会议信息 - 2024年11月15日发出第八届监事会第七次会议通知[1] - 2024年11月22日12:30以通讯表决方式召开会议[1] - 应到会监事4名，实到会监事4名[1] 议案情况 - 审议通过《公司关于2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》[1] - 议案表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票[1] - 该议案需提交公司股东大会审议[1]

会议安排 - 2024年11月15日发出第八届董事会第八次会议通知[1] - 2024年11月22日10:30召开会议，9名董事实到[1] 议案审议 - 审议通过新增对子公司流动资金借款及借款担保额度议案，需提交股东大会[1] - 审议通过召开2024年第五次临时股东大会议案，将审议借款及担保额度议案[3]

借款担保额度 - 2024年拟新增子公司新疆吉棉通5亿借款及担保额度[2] - 2024年已新增子公司借款及担保额度18亿[5] - 本年度预计对子公司借款担保总额52.5亿[15] 相关数据 - 新疆吉棉通注册资本980万，公司持股100%[9] - 新增5亿担保额度占净资产比例74.61%[7] 审批情况 - 新增事项已通过两会审议，待股东大会审议[2] - 董事会授权总经理办理具体事宜[8]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会12月9日召开[2] - 现场会议12月9日10点30分在新疆双河新赛股份二楼会议室举行[2] - 网络投票12月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] 议案相关 - 审议《公司关于2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》[3] - 议案11月23日披露于《上海证券报》等[4] 时间节点 - 股权登记日为2024年12月3日[7] - 会议登记时间为12月6日10：00 - 18：00[7] 其他信息 - 登记手续地点在新疆双河新赛股份二楼董事会办公室[9] - 联系电话0909—2268189，传真0909—2268162，邮编833408[10] - 会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[10]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人190人[3] - 出席股东所持表决权股份116,834,460股，占比20.0961%[3] - 9名董事、4名监事全部出席会议[4] 议案表决情况 - 子公司开展期货期权套期保值业务议案同意票115,417,180，占比98.7869%[5] - 控股股东提供借款担保议案同意票115,452,480，占比98.8171%[6] - 5%以下股东对两议案同意票占比分别为49.1253%、50.3925%[7] 会议其他信息 - 2024年11月18日在新疆双河市召开会议[3] - 新疆天阳律师事务所见证，会议合法有效[9]

股东大会信息 - 2024年10月30日和11月13日刊登股东大会通知和提示性公告[6] - 2024年11月18日上午10点30分召开临时股东大会[6] 参会情况 - 190人参会，代表股份116,834,460股，占总股本20.0961%[9] - 1人现场投票，代表股份29,068,848股，占总股本5%[9] - 189人网络投票，代表股份87,765,612股，占总股本15.0961%[9] 议案情况 - 表决子公司套期保值和控股股东借款担保2项议案[11] - 关联股东中新建物流未出席[11] - 议案均二分之一以上表决通过[11]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD. 2024 年第四次临时股东大会资料 二 O 二四年十一月十八日 新疆赛里木现代农业股份有限公司 目 录 | 公司 | 2024 年第四次临时股东大会会议议程……………………………………………2 | | --- | --- | | 议案 | 1：公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务议案………………………3 | | 议案 | 2：公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案…………6 | 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所 五、会议议程： （一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 （二）宣读本次《2024 年第四次临时股东大会会议须知》 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、股东大会召开时间： （一）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 10:30 分 （二）网络投票时间为：2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-058 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东 大会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如下： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

人事变动 - 2024年11月11日职工监事余江南因工作调动辞职[1] - 2024年11月12日肖刚被选举为第八届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 肖刚1970年5月出生，本科，中共党员，高级经济师[4] - 曾任新赛股份财务部监控经理，现任经济发展部部长[4]

会议信息 - 股东大会于2024年11月7日在新疆双河市召开[2] - 305人出席，持有表决权股份202,921,914股，占比34.9036%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[2] 议案表决 - 《修订<公司章程>议案》同意票202,274,894，占比99.6811%[3] - 《续聘审计机构议案》同意票202,208,994，占比99.6486%[3] - 《未来三年股东回报规划议案》同意票202,267,494，占比99.6775%[4] - 《2024年新增借款及担保额度议案》同意票201,486,411，占比99.2925%[5] 小股东表决 - 5%以下股东对《修订<公司章程>议案》同意票3,671,935，占比85.0190%[6] - 5%以下股东对《新增借款及担保额度议案》同意票2,883,452，占比66.7627%[6] 公告时间 - 公告发布于2024年11月8日[10]