2023年薪酬情况 - 董事、监事及高管薪酬总额202.65万元[5] - 董事长、总经理税前薪酬均为36万元[5] - 部分监事、副总经理、财务总监有对应税前薪酬[5] 2024年薪酬预发 - 董事长、总经理年薪预发基薪30万，绩效6万[4][8] - 监事会主席年薪预发为总经理60% - 90% [7] 津贴标准 - 外部非独立董事年度津贴税后2万[6] - 独立董事年度津贴税后4万[6]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][5] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位共12家轧花企业等，含公司总部及多家子公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.54%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营收总额之比为99.95%[8] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[15] - 内控评价报告基准日，公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15]

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天健所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 18 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 人 2356 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 人 | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | ...

担保情况 - 2025年度公司及控股子公司拟提供不超3.5亿元担保，执行中允许上浮至15%[2][7] - 截至2025年4月24日，公司及控股子公司对外担保总额为9.854768亿元[2] - 本次公司对控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 截至2025年4月24日公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产比例196.49%[32] - 截至2025年4月24日公司对控股子公司担保总额占最近一期经审计净资产比例191.88%[32] - 截至2025年4月24日控股子公司间担保总额占最近一期经审计净资产比例4.61%[32] - 截至报告期末公司累计对外逾期担保数量为0元[32] 借款情况 - 预计2025年度公司及控股子公司借款额度为7.704亿元，执行中允许上浮至15%[4] - 新疆吉棉通农业科技有限公司2025年度预计借款额为3亿元[5] 子公司财务数据 - 新疆新赛生物蛋白科技有限公司2024年营收20271.15万元，净利润-9435.87万元[9] - 新疆新赛棉业有限公司2024年营收58116.04万元，净利润-4048.28万元[11] - 双河市新赛博汇农业发展有限公司2024年营收41967.96万元，净利润-4344.37万元[11] - 新疆新赛精纺有限公司2024年营收12795.33万元，净利润-637.25万元[13] - 呼图壁县天源棉业有限公司2024年营收7287.68万元，净利润-485.36万元[14][15] - 呼图壁县银丰棉业有限公司2024年营收2638.91万元，净利润-173.67万元[15] 子公司资产负债情况 - 新疆新赛生物蛋白科技有限公司2024年12月31日资产负债率为107.64%，截至2025年4月24日担保余额4.1985亿元，预计2025年度担保额度5.4亿元[8] - 新疆新赛棉业有限公司2024年12月31日资产负债率为101.45%，截至2025年4月24日担保余额2.4亿元，预计2025年度担保额度3亿元[8] - 双河市新赛博汇农业发展有限公司2024年12月31日资产负债率为98.43%，截至2025年4月24日担保余额901万元，预计2025年度担保额度4.5亿元[8] - 新疆吉棉通农业科技有限公司2024年12月31日资产负债率为34.13%，截至2025年4月24日担保余额1.66亿元，预计2025年度担保额度19亿元[8] - 双河市新赛聚鑫钙业有限公司2024年12月31日资产负债率为55.67%，截至2025年4月24日担保余额1790万元，预计2025年度担保额度2000万元[8] 其他 - 本次预计担保额度未与相关方签订担保协议，实际业务以正式签署的担保文件为准[29] - 本次担保有利于满足公司及控股子公司经营发展需要，提升资金使用效率，符合公司整体利益，担保风险较小[30] - 公司为控股子公司提供担保经第八届董事会第十一次会议审议通过[31] - 董事会认为公司本次对控股子公司提供借款及担保必要、安全和可行[31]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超115.42亿元综合授信额度[1] - 各银行分别提供不同额度授信[1] - 申请授信有效期至下一年度股东大会新决议止[2]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事胡斌、占磊、孙杰独立性评估并出具意见[1] - 三人未在公司及主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三人符合独立董事独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

募资情况 - 公司2022年1月28日非公开发行股票110,453,647股，每股5.07元，募资559,999,990.29元，净额554,273,575.20元[2] 项目投入 - 霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目拟投26,212万元，截至2024年底投入0元[3] - 偿还总部银行贷款项目拟投3,600万元，截至2024年底投入进度100%[3] 项目调整 - 2023年8月变更部分募资用途，3,600万元用于偿还贷款[4] - 霍城县项目预计达预定可使用状态时间从2025年4月调至2026年4月[5] 项目延期 - 2025年4月25日董监事会通过项目延期议案，待股东大会审议[11] - 保荐机构认为项目延期合规，无异议[12]

会计师事务所续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年度审计费用89万，年报60万、内控29万[6] 天健会计师事务所情况 - 上年末合伙人241人，注会2356人，签过报告904人[2] - 2023年业务收入38.83亿，审计30.99亿，证券18.4亿[2] - 2023年上市公司审计客户707家，收费7.2亿，同行业5家[4] - 上年末计提职业风险基金超2亿，保险赔偿超2亿[4] - 近三年受行政处罚4次等，从业人员受罚多次[4]

天健所情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.4亿元[1] - 2023年审计客户707家，收费7.20亿元，同行业上市公司客户5家[1] 公司决策 - 2024年相关会议审议通过续聘天健所为2024年度审计机构[3][5] - 2024年会议审议通过2024年年报审计初步方案[5] 评价 - 董事会审计委员会认为天健所在年报审计表现良好[6]

审计信息 - 审计公司为天健会计师事务所，报告编号天健审〔2025〕8 - 535号[3] - 审计对象为新赛股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月25日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]