新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 新疆赛里木现代农业股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《新疆 赛里木现代农业股份有限公司独立董事工作制度》等要求，新疆赛里木现代农业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡斌、占磊、 孙杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡斌、占磊、孙杰的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新疆 赛里木现代农业股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要 求。 2025 年 4 月 25 日 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-025 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"或"新赛股份"） 基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和 投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下， 拟将募投项目"霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目"原计划投资建设时 间延长至 2026 年 4 月。 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方 式发行人民币普通股（A股）股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07 元，募集资金总额为人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含 增值税）人民币5,726,415.09元，实际募集资金净额为人民币554, ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 新疆赛里木现代农业股份有限公司 股票代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-023 ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会 审议。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第 十次会议，审议通过了《公司关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构并确定其 2024 年度报酬的议案》，公司董事会、监事会同意续聘天健会 计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计 ...

天健所情况 - 上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.4亿元[1] - 2023年审计客户707家，收费7.20亿元，同行业上市公司客户5家[1] 公司决策 - 2024年相关会议审议通过续聘天健所为2024年度审计机构[3][5] - 2024年会议审议通过2024年年报审计初步方案[5] 评价 - 董事会审计委员会认为天健所在年报审计表现良好[6]

审计信息 - 审计公司为天健会计师事务所，报告编号天健审〔2025〕8 - 535号[3] - 审计对象为新赛股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月25日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3 页 | | 三、资质附件 … …………第 4-8 页 | 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2 新疆赛里木现代农业股份有限公司 3 新疆赛里木现代农业股份有限公司 4 | 中国际 | | 方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核 的会计科 | 024年期初 用资金会 | 024年度占川 1计发生金额 (不含利息) | 024年度假还紧 发生金额 024年度占） 资金的利息 （如有） | 用形成队 2024年期末 5月资金余 | 位:人民币) 5用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

四、资质附件……………………………………………………第 106—110 页 | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—105 | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔202 ...

光大证券股份有限公司 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为新疆赛里木现 代农业股份有限公司（以下简称"新赛股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，就新赛股 份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕2354 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币 普通股（A 股）股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，募集资金总额 为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,726,415.09 元，实际募集资金净 ...

目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-537 号 新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称新赛股份公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新赛股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新赛股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 新赛股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放 ...

光大证券股份有限公司 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为新疆赛里木现 代农业股份有限公司（以下简称"新赛股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，就新赛股份 部分募集资金投资项目延期事项进行审慎核查，核查情况如下： | 序 | 项目名称 | | 拟投入募集资金 | 已投入募集资金 | 募集资金累 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 变更前 | 变更后1 | 金额（万元） | 金额（万元） | 计投入进度 | | | 1 | 霍城县可利煤炭物流配 送有限公司专用线扩建 | 霍城县可利煤炭物流配 送有限公司专用线扩建 项目 | 26,212.00 | 0.00 | | 0 | | | 项目 | 偿还总部银行贷款项目 | 3,6 ...