份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 农业 现 股 代 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的行为、明确董事会 秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、 其他规范性文件及《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》及《公司章 程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司设董事会办 公室，作为董事会秘书履行职责的日常工作机构。 第二章 任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所 ...