狮头科技发展股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会召开举行 10 次会议，全体委员均亲自出 席。会议具体情况如下： 1.2023 年 3 月 14 日，公司第八届董事会审计委员会召开了 2023 年度第一次 会议，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》； 2.2023 年 3 月 24 日，公司第八届董事会审计委员会召开了 2023 年度第二次 会议，审议通过了《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》《关于 控股子公司对外投资暨关联交易的议案》； 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，勤勉尽责， 认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是独立董事储卫国先生、 独立董事刘有东先生及董事吴家辉先生，主任委员由具有会计专业人士资格的独 立董事储卫国先生担任。 ...

狮头科技发展股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 (2024年4月) 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用狮头科技发展股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联 方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股东、 实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中，包括正常的关联交易产生的 资金往来，应当严格防范和限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 1.经营性资金占用 指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 2.非经营性资金占用： （二）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托 ...

狮头科技发展股份有限公司 关联交易管理办法 (2024年4月) 第一章 总 则 第一条 为规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据国 家相关法律法规、部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人及关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人。 具有以下情形之一的法人(或者其他组织)为公司的关联法人(或者其他组织)： (一)直接或间接控制公司的法人(或者其他组织)； (二)由前项所述法人(或者其他组织)直接或间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织)； （三）关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事(不含同为双方的 独立董事)、高级管理人员的，除公司、控 ...

狮头科技发展股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为狮头科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独 立判断的立场，对公司第九届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真仔 细的审查，现发表对相关事项的独立意见如下： 一、 关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 公司2023年度因业绩亏损拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本， 符合公司实际情况，充分考虑了公司经营业绩现状及未来经营资金需求等各项因 素，有利于促进公司长远发展，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害中 小股东利益的情形。我们同意该事项，并同意该议案提交股东大会审议。 二、 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的独立意见 我们认为公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。 公司现有内部控制制度能够得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适用 公司管理要求和发展的需要。公司内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规 和部门规 ...

关于狮头科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants 关于狮头科技发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 永证专字(2024)第 310101 号 狮头科技发展股份有限公司全体股东 :: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了狮头科技发展股份有限公司(以下 简称"狮头股份")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月18日出具了 永证审字(2024)第110014 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号-- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (中国证券监督管理委员会公告[2022] 26号),以及上海证券交易所相关披露的 要求,狮头股份编制了本专项说明所附的狮头股份 2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。 目录 1 ...

狮头科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、基本情况 （一）独立董事简介： 刘有东：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 研究生。1998年至今，任职于西南政法大学民商法学院，任知识产权法教研室主 任，西南政法大学副教授，硕士生导师。现兼任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023年度，公司共召开了12次董事会和4次股东大会，我均亲自出席，依法 认真履行独立董事的职责，充分发挥本人专业能力，审慎审议各项议案，并对相 关事项发表了独立意见。在本人任职期间，对需本人参加的董事会全部议案进行 了认真的审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。 （二）出席董事会专业委员会工作情况 （刘有东） 本人刘有东，作为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股 ...

狮头科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （储卫国） 本人储卫国，作为狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、基本情况 储卫国：男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 高级会计师职称。曾任香港协鑫(集团)控股有限公司公用事业板块财务总经理， 网经科技（苏州）有限公司副总裁兼财务总监，浙江骆氏减震件股份有限公司副 总裁兼财务总监，南京肯特复合材料股份有限公司财务总监，飞银（苏州）信息 科技有限公司副总经理兼财务总监；现任苏州工业园区广润管理咨询有限责任公 司执行董事，苏州金峰物流设备有限公司董事；自2017年9月28日至2023年3月30 日兼任本公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-014 狮头科技发展股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）根据《上市公司治理准则》《公司 章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经 济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立 董事不在公司领取薪酬。 （2）独立董事 每人每年 6 万元人民币（含税）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员会中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 狮头科技发展股份有限公司 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第八条 薪酬与考核委员会可以根据工作需要成立考核组，专门负责提供公 司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会 议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （ ...