本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 22 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任上会会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会）为公司 2023 年度审计机构，该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号 2023-023）。 公司近日收到上会出具的《关于变更山东省药用玻璃股份有限公 司 2023 年度审计项目质量控制复核人的告知函》，现将有关情况公告 如下： 一、项目质量控制复核人变更情况 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-077 山东省药用玻璃股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 1、项目质量控制 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 26 日 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 山东省药用玻璃股份有限公司 会议须知 根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司 股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决， 股东投票前请阅读本须知。 一、出席现场会议的股东需注意事项 1、现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股 东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定 义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。 4、现场工作人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。 5、本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，特请各位股东及其 股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名， 同意请在"同意"栏内打"√"，不同意请 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023- 076 山东省药用玻璃股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600529 | 山东药玻 | 2023/12/20 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等 6 个议案，并于 2023 年 12 月 11 日披露《山东省药用玻璃股份有限公司第十届董 事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《山东省药用玻璃股份有限 公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。因 股东大会通知遗漏《关于修订<公司章程>的议案》，现将公司 2023 年第二次临时 股东大会的非累积投票议案中增加《关于修订<公司章程>的议案》，并将公司 20 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《山东省药用玻璃股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制订本规则。 山东省药用玻璃股份有限公司 600529 董事会议事规则 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律 法规、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护公 司及全体股东的利益，并接受监事会的监督。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、 董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会组织机构和权限 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中外部董事5名（含独立 董事3名）；董事会设董事长1人；董事会下设审计委员会、薪酬与考 核委员会、战略委员会、提名委员会；董事会秘书为董事会指 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 600529 监事会议事规则 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履 行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会组成结构和权限 第四条 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人，由全 体监事过半数选举产生，负责处理监事会日常事务和保管监事会印章 （也可指定一名监事保管）。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 山东省药用玻璃股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促 使监事和监事会有效地履行监督职责，完善本公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》和《山东省药用玻璃股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-073 山东省药用玻璃股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第九次会议通知及 补充通知，分别于2023年11月30日和12月7日以书面结合通讯方式向 全体董事发出，会议于2023年12月10日上午10:30，在公司研发大楼 六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，现场实到 董事4名,3名董事以通讯方式进行了表决，3名监事、董事会秘书列席 了会议。本次会议由董事长扈永刚先生召集和主持，会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过了 以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》 公司独立董事葛承全先生因个人原因已向公司辞去第十届董事 会独立董事职务。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规 及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司控股股东山东 鲁中投资有限责任公司提名陈茂鑫先生为公司第十届董事会独立董 事候选人（候选人简历详见附件）。 公 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | | 第十三条 经公司登记机关核准，公 | 第十三条 经公司登记机关核准，公司 经营范围是：许可证范围内医疗器械生 | | | 司经营范围是：药品包装材料和容 | 产、销售；汽车货运；包装装潢印刷品 | | | 器的生产、销售(凭注册证或公示 | 印刷；药品包装材料和容器注册证范围 | | | 的药包材登记号经营)；许可证范 | 内的药品包装材料和容器的生产、销售 | | | 围内医疗器械生产、销售；日用玻 | （凭注册证书经营）；成品油零售（限 | | 1 | 璃制品的生产、销售；玻璃包装容 | 分支机构经营）；（以上项目有效期限 | | | 器的生产、加工和销售；纸箱加 | 以许可证为准）；日用玻璃制品的生 | | | 工、销售；玻璃生产专用设备的生 | 产、销售；纸箱加工、销售；玻璃生产 | | | 产、销售；汽车货运；批准范围的 | 专用设备的制造、销售；玻璃包装容器 | | | 进出口业务；成品油零售；包装装 | 的生产、加工、销售；备案范围内的进 | | | 潢印 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-074 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第八次会议通知于 2023年11月30日以书面方式向全体监事发出，会议于2023年12月10 日上午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监 事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席王发利先 生召集与主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席王发利先生主持，以记名投票方式审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本次公司为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据证监 会《上市公司独立董事管理办法》证监会令【第220号】、《上市公 司章程指引（2022年修订）》证监会公告〔2022〕2号、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上市公司规范运作指引》 等相关法律法规，结合公司实 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 600529 股东大会议事规则 山东省药用玻璃股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）和《山东省药用玻璃股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，制订本规 则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司 章程》规定行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现有下列情形之一的，公司在事实发生之 日起两个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足 6 人或者章程所定人数的三 ...

关于山东药玻独立董事候选人声明 山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈茂鑫，已充分了解并同意由提名人山东省药用玻璃股份有 限公司控股股东-山东鲁中投资有限责任公司（以下简称"鲁中投资"） 提名为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"）第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具 体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （四）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问 ...