山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（葛承全） 作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或 "公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事管理办 法》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，及时了解 公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、基本情况 葛承全，男，1960 年 3 月出生，本科学历，1982 年毕业于合肥 工业大学，历任蚌埠玻璃工业设计研究院工程师、项目经理、副总 工程师，中国建材国际工程集团有限公司总工程师、副总裁，山东 药玻独立董事。现已退休，2023 年 12 月 27 日离任山东药玻独立董 事。报告期内任职期间未持有山东药玻股份。 报告期内作为公司独立董事，本人未在公司担任 ...

山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会 第十次会议于2024年4月20日上午9:00,在公司研发大楼六楼会议室 召开。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的有关规定,就公司第十届监事会第十次会议审议 的相关事项发表意见如下: 山东省药用玻璃股份有限公司 一、公司 2023年年度报告及摘要 关于第十届监事会第十次会议相关事项的专项意见 监事会根据《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 公告格式》(2023年修订)》的有关要求,对《公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表意见如下: (1) 公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2) 2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年 度的经营管理和财务状况等事项; (3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2023年年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (4)认为公司 2023年年度报告内容真实、准确和完整,承诺其 中不存在任何 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 i 上会师报字(2024)第 4464 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 - 师 事 务所(特殊拳通合 lio SAccountants (Sp 审计报告 上会师报字(2024)第 4464 号 山东省药用玻璃股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"山东药玻公司") 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了山东药玻公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于山东药玻公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 关于第十届监事会第十次会议相关事项的专项意见 山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会 第十次会议于2024年4月20日上午9:00，在公司研发大楼六楼会议室 召开。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的有关规定，就公司第十届监事会第十次会议审议 的相关事项发表意见如下: 一、公司 2023 年年度报告及摘要 监事会根据《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——公告格式》（2023 年修订）》的有关要求，对《公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表意见如下： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年 度的经营管理和财务状况等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）认为公司 2023 年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其 中不存在 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4466 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 穿 务 所（特殊善通合伙） iliod Public Scountants (Shocial Genera 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4466 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 山东省药用玻璃股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"山东药玻公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-033 山东省药用玻璃股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●山东鲁中投资有限责任公司（以下简称"鲁中投资"）持有山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）股份数量 129,380,980 股（无限售流通股），占公司股份总数的 19.50%，为本公司 控股股东。 ●截至公告披露日，鲁中投资累计质押 64,420,000 股股份，占本公司 总股本的 9.71%,占其所持本公司股份总数的 49.79%。 | 股东名 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | 质押到 | | 占其所 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 控股股 | 数 | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 持股份 总股本 | 资资金 | | | ...

独立董事 2023 年度述职报告（孙宗彬） 山东省药用玻璃股份有限公司 1 / 7 方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响本人独立性的情 况。 二、2023 年度履职概况 （一）会议出席情况 1、出席董事会和股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应 | 以通讯方 | | | 是否连续两次 | 出席股东 | | 参加董 亲自出 | 式参加次 | 委托出 | 缺席 | 未亲自参加会 | 大会的次 | | 事会次 席次数 | 数 | 席次数 | 次数 | 议 | 数 | | 数 | | | | | | | 5 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人对报告期内出席的董事会会议所审议的全部议案均投了赞 成票。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。 在董事会决策过程中充分运用自身专业优势和独立 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-026 山东省药用玻璃股份有限公司 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保 不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司 的收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）理财产品品种 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保 不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司 的收益，为公司及股东获取更多回报。公司对最高额度不超过人民币 十亿元的暂时闲置募集资金进行购买理财产品，适时用于购买安全性 高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的理财产品（结构性存款、 大额存单等安全性高的保本型产品）。以上资金额度在决议有效期内 滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内具体实施和履行相关程序。 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]185 ...

1、若上年度净利润增长率在 6%以下，不提取激励基金； 2、若上年度净利润增长率达到 6%时，则按上年度净利润增长额 的 25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度 的净利润增长额×25%。 本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经 常性损益后的净利润的低者。 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-031 山东省药用玻璃股份有限公司 关于计提 2023 年度激励基金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制 功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司 持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据 《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》， 拟定了公司计提 2023 年度激励基金的议案： 一、计提激励基金的依据 《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定： 3、提取的激励基金计入提取当年的成本费用。 4、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2024-032 山东省药用玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号山东药玻公司研发大楼辅楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...