会议信息 - 公司于2025年5月14日召开第九届监事会第一次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 全体监事一致选举汪红兴为第九届监事会主席[2] - 选举议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-036 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 14 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到 董事 7 人，会议由陶冶先生主持，本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 选举陶冶先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、审议通过了《 关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》 经董事会审议，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员，。 具体如下： 江苏江南高纤股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 同意聘任陶冶先生为公司总经理，聘任朱崭华先生为副总经理、财务总监， 聘任陆正中先生为 ...

监事会选举 - 公司召开第五届第七次职代会选举第九届监事会职工监事[2] - 应到71名代表，实到70名，会议有效[2] - 钱燕明、顾文君得70票当选，任期三年[2] 人员信息 - 钱燕明1981年5月生，大专，任生产部部长[3] - 顾文君1987年5月生，本科，任外贸专员[3] 任期情况 - 公司第八届监事会任期即将届满[2]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期即将届满[2] - 钱燕明、顾文君当选第九届监事会职工监事[2] - 职工监事任期三年[2] 职代会情况 - 2025年5月10日召开第五届第七次职工代表大会[2] - 应到71名，实到70名，超三分之二[2] - 钱燕明和顾文君得票数均为70票[2] 人员信息 - 钱燕明1981年5月生，大专学历[3] - 顾文君1987年5月生，本科学历[3] - 钱燕明2024年10月起兼任生产部部长[3] - 顾文君2014年9月至今任市场部外贸专员[3]

业绩总结 - 2024年公司营业收入5.41亿元，同比下降34.09%[18] - 2024年公司营业利润3901.51万元，同比下降23.21%[18] - 2024年公司利润总额3937.13万元，同比下降23.17%[18] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润3807.24万元，同比下降17.23%[18] - 2024年末公司合并资产总额224,941.35万元，负债总额9,610.87万元，资产负债率4.27%，股东权益215,330.49万元[42] - 2024年末公司总资产较年初减少8,788.88万元，下降3.76%[43] - 2024年末公司负债总额较年初减少2,120.35万元[46] - 2024年末公司所有者权益较年初减少6,668.52万元[47] - 2024年营业成本47,365.43万元，较上年减少36.09%[48] - 2024年税金及附加同比增长16.46%，销售费用同比减少40.34%，管理费用同比增加14.31%[48] - 2024年投资收益同比下降61.90%，公允价值变动收益同比增长487.83%[50] - 报告期内合并经营活动现金净额26,721.42万元，每股经营活动现金流量0.15元[51] - 报告期内合并投资活动现金净额 - 20,646.93万元[51] - 报告期内合并筹资活动现金净额 - 10,371.57万元[51] - 本期合并现金及现金等价物净增加额为 - 4,262.66万元[51] 未来展望 - 2025年公司董事会将推动数字化、智能化改造和新品研发[30] - 2025年公司将加大研发力度，合作开发新品，提升产品质量，扩大产能利用率[52] 新产品和新技术研发 - 2025年公司将加大研发力度，合作开发新品[52] 市场扩张和并购 - 2024年公司董事会定位中高端细分市场，扩大合作业务，内外拓展市场[52] 其他新策略 - 2024年公司加强挖潜降本[52] 公司治理 - 2024年公司召开8次董事会会议，2次股东大会，5次监事会会议等[18][22][32] - 公司有3名独立董事，对重大事项发表独立意见[24] - 续聘立信会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[63] 分红派息 - 2023年度公司每股派发现金红利0.05元，共派86,588,045.10元，2024年5月27日实施完毕[29] - 公司拟每股派发现金红利0.05元（含税），拟派85,828,040.55元（含税）[89] 募集资金 - 公司非公开发行股票募集资金净额为8.2166981132亿元[100] - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目结项，节余17209.52万元拟永久补充流动资金[101][106] 人员薪酬与提名 - 董事长兼总经理陶冶2024年度薪酬 58.95万元，2025年度标准62.00万元[108] - 公司提名汪红兴为第九届监事会非职工监事候选人[110] - 公司提名陶冶、朱崭华等为第九届董事会董事候选人[112] - 公司提名陆利康、黄晨等为第九届董事会独立董事候选人[115]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月27日[1] - 实施日期为2024年6月26日至2025年6月25日[1] - 预计回购金额4000 - 5000万元[1] 回购情况 - 累计回购股数15,200,091股，占比0.88%，金额2225.27万元[1] - 回购价格区间1.34 - 2.16元/股[1] 2025年4月回购 - 回购股份500,000股，占比0.03%，支付91.84万元[3] - 购买最高价1.93元/股，最低价1.77元/股[3] - 截至4月底最高价2.16元/股，最低价1.34元/股[3]

销售价格 - 2025年1 - 3月涤纶毛条销售均价13178.47元/吨，较2024年同期降2.78%[1] - 2025年1 - 3月复合短纤维销售均价10484.66元/吨，较2024年同期增0.16%[1] 采购价格 - 2025年1 - 3月聚丙烯采购均价6653.94元/吨，较2024年同期降2.05%[2] - 2025年1 - 3月聚酯切片（PET）采购均价5445.43元/吨，较2024年同期降21.64%[2] 产销营收 - 2025年1 - 3月涤纶毛条生产量1384.14吨，销售量2054.50吨，营收2707.52万元[4] - 2025年1 - 3月复合短纤维生产量9879.54吨，销售量9162.85吨，营收9606.93万元[4]

项目情况 - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目达到预定可使用状态并结项[1] - 项目结项标准为建设完成并验收、产能达4.2万吨、实现自动化出入库[2][3] 产能与价格 - 技改前产能36000吨，技改后产能42000吨[3] - 1.5D、2D、2.5 - 3D规格产品技改前价格10000 - 33000元/吨，技改后11000 - 37000元/吨[3] 投资数据 - 计划投资总额40897.50万元，募集资金计划投资35000.00万元[6] - 实际投资总额30966.61万元，募集资金实际投入22344.89万元[6] - 实际投入占计划投资总额比例75.72%，募集资金实际投入占募集资金计划投资比例63.84%[6] 各项费用 - 引进设备及安装计划投资17125.08万元，实际投入10496.15万元[6] - 国产设备及安装计划投资8251.28万元，实际投入10221.28万元[6] - 土建工程计划投资12652.00万元，实际投入10249.16万元[6] - 引进设备及安装消减前纺设备投入节约4916.46万元[9] - 使用募集资金支付进口税费比预算减少1704.16万元[9] - 用自有资金支付部分进口设备款和进口税费减少募集资金投入[9] 土建工程 - 土建工程计划建造面积49110平方米，实际完成57434平方米[9] - 土建工程实际单位建造成本比预算下降781.56元/平方米[9] 设备调整 - 项目调整共消减计量泵52台、螺杆挤压机6台、热媒加热系统6台等前纺设备[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.2855亿元人民币，同比增长6.91%[4] - 2025年第一季度营业总收入为128,552,301.20元，同比增长6.91%[15] - 2025年第一季度营业收入为1.28亿元，同比增长7.8%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为704.10万元人民币，同比增长7.02%[4] - 2025年第一季度净利润为7,041,037.16元，同比增长7.03%[16] - 2025年第一季度净利润为697.26万元，同比大幅下降87.6%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为499.72万元人民币，同比大幅增长87.55%[4][6] - 营业利润为7,940,650.00元，同比增长12.15%[16] - 2025年第一季度营业利润为784.95万元，同比下降86.1%[24] - 基本每股收益为0.0041元/股，同比增长7.89%[4] - 基本每股收益为0.0041元/股，同比增长7.89%[16] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0040元，同比下降87.7%[25] - 加权平均净资产收益率为0.33%，同比增加0.03个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从8,740,064.84元降至5,494,326.50元，下降37.14%[15] - 2025年第一季度研发费用为549.43万元，同比下降37.1%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2211.11万元人民币，同比下降85.84%[4][6] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22,111,115.78元，同比下降85.8%（2024年同期为156,109,629.55元）[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2403.03万元，同比下降84.7%[26] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,505,262.35元，较2024年同期的-152,554,726.89元显著收窄[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-250.53万元，同比改善82.5%[26] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-9,085,420.70元，主要由于偿还债务3,671,402.35元和其他筹资支付5,414,018.35元[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.25亿元，同比增长8.4%[26] 资产和负债 - 公司总资产为22.317亿元人民币，较上年度末下降0.79%[5] - 资产总计从2,231,713,926.52元增至2,249,413,546.20元，增长0.79%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.573亿元人民币，较上年度末增长0.19%[5] - 货币资金为1.663亿元人民币，较年初增长6.74%[11] - 2025年3月31日货币资金余额为143,197,781.65元，较2024年底增长9.5%（130,741,488.52元）[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为7090.16万元，同比下降32.3%[27] - 存货从294,594,640.59元增至306,879,845.90元，增长4.17%[12] - 2025年第一季度存货减少至294,594,640.59元，较2024年底下降4%（306,879,845.90元）[22] - 固定资产从795,614,995.37元降至817,144,430.32元，下降2.63%[12] - 2025年第一季度固定资产减少至795,614,995.37元，较2024年底下降2.6%（817,144,430.32元）[22] - 流动负债从37,038,053.17元增至55,468,640.72元，增长49.76%[13] - 2025年3月31日短期借款清零（2024年底余额为3,671,402.35元）[22] - 2025年第一季度应付账款下降至16,529,653.57元，同比减少17.1%（2024年底为19,930,094.35元）[22] - 2025年3月31日未分配利润增至214,102,805.78元，较2024年底增长3.4%（207,130,159.19元）[23] - 2025年3月31日交易性金融资产余额为302,519,301.37元，较2024年底微降0.7%（304,794,954.18元）[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为117.32万元人民币，金融资产公允价值变动损益为118.31万元人民币[6] - 2025年第一季度投资收益为278.52万元，同比下降94.9%[24]

现金管理额度 - 2024年4月14日同意不超6亿闲置资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年4月19日同意不超8亿闲置资金现金管理，期限12个月[1] - 目前已用额度5亿，未用3亿，总额度8亿[4] 现金管理数据 - 华夏银行产品现金管理5000万，年化2.45%，收益40.27万[1] - 近12个月结构性存款累计4.7亿，收回本金4.7亿，收益488.97万[4] - 近12个月大额存单累计4.5亿，未收回本金4.5亿[4] - 近12个月现金管理合计10.7亿，收回本金5.7亿，收益583.58万，未收回本金5亿[4] - 近12个月内单日最高投入2.5亿，占净资产11.61%[4] - 近12个月现金管理累计收益占净利润15.33%[4]