股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月16日14点召开[5] - 现场会议在深圳南山区长园新材料港5栋3楼[5] - 网络投票4月16日进行[8] 审议议案 - 本次大会审议《关于购买董监高责任险的议案》[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月9日[18] - 登记时间为4月10日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[19] - 登记地点为深圳长园新材料港6栋5楼证券部[19] 其他 - 会议咨询电话和传真为0755－26719476[21] - 公告披露时间为2025年4月1日[22]

保险相关 - 公司向中国人保申请购买董监高责任险，费用不超25万元，限额不超2000万元，期限一年[1] 员工持股计划 - 公司2022年员工持股计划存续期延至2025年11月8日[3] 股票持有与出售 - 公司持有泰永长征股票1454.4119万股，占比6.52%[4] - 授权经营管理层12个月内出售泰永长征股票不超1454.4119万股[5] 股东大会 - 公司于2025年4月16日召开2025年第三次临时股东大会[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为556人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为370,176,020股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比28.5817%[4] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席0人[8] 投票情况 - A股股东同意票数359,895,599，比例97.2228%[7] - A股股东反对票数9,872,741，比例2.6670%[7] - A股股东弃权票数407,680，比例0.1102%[7] - 5%以下股东同意票数82,842,437，比例88.9603%[7] - 5%以下股东反对票数9,872,741，比例10.6018%[7] - 5%以下股东弃权票数407,680，比例0.4379%[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月21日召开[2] - 3月5日公布通知，股权登记日为3月14日[3][6] - 现场会议在深圳召开，网络投票时间为3月21日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人共556人，代表370,176,020股，占比28.5817%[9] - 现场出席3人，代表133,454,786股，占比10.3042%[10] - 9名董事出席5人，3名监事出席0人[11] 议案表决 - 审议通过子公司授信担保议案[16] - 同意359,895,599股，占比97.2228%[16] - 中小投资者同意82,842,437股，占比88.9603%[16]

诉讼金额 - 山东至博案涉案金额约57216.93万元[3] - 深圳中院一审判公司赔345269045.32元[3] - 新增诉讼金额2286.91万元[4] 诉讼情况 - 2名投资者请求赔偿2286.91万元[5] - 系列案件诉讼时效2023年10月底到期[5] - 公司不服一审判决将上诉[2][7] - 新增案件已立案[2] - 一审判决未生效[2] 其他 - 公司及子公司无应披露未披露诉讼仲裁[6] - 诉讼对净利润影响以审计结果为准[2][8]

股东大会安排 - 公司拟于2025年3月21日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务举措 - 公司拟委托上证信息提醒股东参会投票，投资者可按提示投票[2] - 遇拥堵仍可通过原有系统和平台投票，可反馈意见建议[2]

担保与授信 - 本次对多家子公司担保金额合计不超12.2亿元，实际担保余额41.608129亿元[2] - 长园深瑞拟向北京银行深圳分行申请不超2亿元综合授信，期限两年[3] - 多家子公司拟向华润银行珠海分行合计申请1.5亿元授信，期限一年[4] - 部分子公司拟向兴业银行珠海分行申请2.2亿元授信，期限三年[4] - 长园电力拟向信托银行深圳分行申请不超5000万元授信，期限一年[5] - 珠海运泰利拟向平安银行珠海分行申请不超6亿元综合授信，期限一年[5] - 公司及控股子公司对外担保总额约679,856.19万元，占比净资产129.68%，占比总资产43.82%[29] - 公司及控股子公司对外担保余额470,358.20万元，占比净资产89.72%，占比总资产30.32%[29] 财务数据 - 长园深瑞2024年9月30日资产总额77.197464亿元，负债46.874916亿元，净资产30.322548亿元[8] - 长园电力2024年9月30日资产总额77.197464亿元，负债46.874916亿元，净资产30.322548亿元[8] - 长园共创2024年9月30日资产总额16.980242亿元，负债12.437045亿元，净资产4.543197亿元[10] - 公司2023年12月31日资产总额169,022.41万元，2024年9月30日为206,057.29万元[12] - 公司2023年12月31日负债总额101,350.99万元，2024年9月30日为132,316.52万元[12] - 公司2023年12月31日净利润12,053.76万元，2024年9月30日为5,908.05万元[12] - 珠海运泰利2023年12月31日资产总额403,250.86万元，2024年9月30日为448,657.94万元[15] - 珠海运泰利2023年12月31日净利润3,506.21万元，2024年9月30日为 - 887.68万元[15] - 长园半导体2023年12月31日营业收入47,863.30万元，2024年9月30日为38,523.06万元[16] - 长园半导体2023年12月31日净利润2,843.37万元，2024年9月30日为6,317.51万元[16] - 珠海欧拓飞2023年12月31日营业收入15,027.90万元，2024年9月30日为7,223.31万元[18] - 珠海欧拓飞2023年12月31日净利润 - 953.29万元，2024年9月30日为 - 3,347.48万元[18] - 能源技术2023年12月31日营业收入40,484.32万元，2024年9月30日为17,046.44万元[21] - 土地及建筑物合计价值23,899.19[26] 股权与会议 - 公司持有长园共创98.30%股权，员工持股平台持有1.7%股权[11] - 2025年3月4日召开第九届董事会第二次会议，审议通过子公司授信担保议案，表决9票同意，0票反对，0票弃权[28] 业务情况 - 子公司长园深瑞等开展融资业务，公司为其提供担保[27] - 本次融资担保对象包括非全资子公司长园共创及长园半导体[27]

授信申请 - 长园深瑞拟向北京银行深圳分行申请不超20,000万元综合授信，期限两年[6] - 长园深瑞等多家子公司拟向华润银行珠海分行合计申请15,000万元授信，期限一年[6] - 长园电力等子公司拟向兴业银行珠海分行申请22,000万元授信，期限三年[8] - 长园电力拟向信托银行深圳分行申请不超5,000万元授信，期限一年[8] - 珠海运泰利拟向平安银行珠海分行申请不超60,000万元综合授信，期限一年[8] 公司股权 - 长园深瑞注册资本为100,000万元，公司持有其100%股权[9] - 长园共创注册资本为10,000万元，公司持有其98.30%股权[12] - 长园半导体设备（珠海），珠海运泰利持有83.33%股权，新胜达科技（珠海）合伙企业持有16.67%股权[16][17][18] - 长园深瑞能源技术有限公司，公司持有51%股权，全资子公司长园深瑞持有49%股权[21][22] 财务数据 - 长园电力2024年9月30日资产总额为169,802.42万元，负债总额为124,370.45万元[11] - 珠海运泰利2024年9月30日资产总额为206,057.29万元，负债总额为132,316.52万元[13] - 珠海达明科技2024年9月30日资产总额448,657.94万元，较2023年增长11.26%；净利润 - 887.68万元[14] - 长园半导体设备（珠海）2024年9月30日净资产74,537.56万元，较2023年增长9.26%；净利润6,317.51万元[16] - 欧拓飞科技（珠海）2024年9月30日资产总额51,831.39万元，较2023年下降11.2%；净资产 - 6,806.75万元[19][20] - 长园深瑞能源技术2024年9月30日资产总额58,794.81万元，较2023年增长3.2%；净利润 - 3,539.97万元[22] - 珠海达明科技2024年9月30日营业收入160,281.12万元，较2023年下降35.19%[14] - 长园半导体设备（珠海）2024年9月30日营业收入38,523.06万元，较2023年下降19.51%[16] - 欧拓飞科技（珠海）2024年9月30日营业收入7,223.31万元，较2023年下降51.93%[20] 其他 - 珠海赫立斯电子有限公司建筑面积为14346.79㎡，账面价值为807.73万元[23] - 珠海达明科技有限公司建筑面积为23899.19㎡，账面价值为1199.98万元[23] - 子公司长园深瑞等开展融资业务，公司为其提供担保，担保对象含非全资子公司长园共创及长园半导体[24] - 2025年3月4日第九届董事会第二次会议审议通过《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[25] - 公司及控股子公司对外担保总额约为679856.19万元，占最近一期经审计净资产比例为129.68%，占最近一期经审计总资产比例为43.82%[26] - 公司及控股子公司对外担保余额为470358.20万元，占最近一期经审计净资产比例为89.72%，占最近一期经审计总资产比例为30.32%[26] - 公司及控股子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，无其他对外担保[26]

长园科技集团股份有限公司 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2025018 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 股东大会召开日期：2025年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 3 月 21 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名 ...

会议相关 - 长园集团第九届董事会第二次会议于2025年3月4日通讯召开，9位董事参与表决[1] - 公司于2025年3月21日召开2025年第二次临时股东大会[4] 议案决议 - 审议通过子公司向银行申请授信并提供担保议案，9票同意[1][2] - 同意华控软件和长园电力成立500万元合资公司，12个月内实缴[3] - 召开临时股东大会议案获9票同意[4]