贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二 O 二五年十二月二十九日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望 出席股东会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、董事会秘书、高级 管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第七届第二十八次董事会会议，审议了《关于公司2024年度高管年薪发放方案的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为60亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：电子电器类占比76.3%，热交换系统占比16.81%，密封系统占比3.81%，其他业务占比3.08% [1]

董事会提名 - 公司董事会提名李岳军为第八届董事会独立董事候选人[1] 独立性条件 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录条件 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职合规情况 - 被提名人兼任独董境内上市公司未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 被提名人资质 - 被提名人具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 被提名人具备5年以上会计、审计等专业岗位全职工作经验[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形者不行[3] - 近36个月受处罚者不能担任[3] 独立董事其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 2025年12月7日[7]

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董事会换届 - 2025年12月12日审议通过董事会换届选举议案[2] - 换届需提交2025年第三次临时股东会审议[4] - 第八届董事会成员任期三年，自股东会通过起算[4] 候选人信息 - 非独立董事候选人：于险峰等5人[2] - 独立董事候选人：陈和平等3人[2] 人员履历 - 于险峰2024年3月至今任贵航股份党委书记、总经理[7] - 乔堃现任中国航空汽车系统控股有限公司总会计师等[8] - 蔡晖遒现任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理[8] - 何松伟2025年2月至今任该公司纪检审计部部长[9] - 宗永建2018年4月至今任贵航集团公司计划财务部部长[9]

独立董事候选人提名 - 提名人提名陈和平为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[3] - 近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 资格核实 - 提名人已核实独立董事候选人任职资格并确认符合要求[4]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 独立董事任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 具备注册会计师资格，有5年以上会计等全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等股东及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 无任职资格情况 - 最近36个月受证监会处罚等人员无资格[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过第七届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等履行职责必需的工作经验[1] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾属不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员不能担任[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3] 兼任与任职期限限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4]