证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-049 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于董事会完成换届选举 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生公司第八届董事会非独立董事、独 立董事，共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开了第八届董事会第一次会 议，完成了公司第八届董事会董事长的选举，确认了董事会专门委员会的组成， 并聘任了公司总经理、副总经理、总法律顾问、财务负责人、董事会秘书、证券 事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 1、非独立董事：于险峰先生（董事长）、乔堃先生、蔡晖遒先生、何松伟 先生、宗永建先生 2、独立董事：陈和平先生、李岳军先生、吕小林先生 | 专门委员会类别 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 于险峰 | 乔堃、宗永建、陈和平 | | 审计委员会 | 李岳军 | 吕小林、何松伟 | | 提名委员会 | 吕小林 | 陈和平、蔡晖遒 | | 薪酬与考核委员会 | 吕小林 | 陈和平、蔡晖遒 | 3、董事会 ...