证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-048 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生公司第八届董事会非独立董事、独 立董事，共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开了第八届董事会第一次会 议，本次会议应到 8 人，实到 8 人。经全体董事推举，由董事于险峰先生主持本 次会议。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于选举第八届董事会 董事长的议案》； 选举于险峰先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。 二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于选举第八届董事会 专门委员会委员的议案》； | 专门委员会类别 | 主任委员 | 委员 | ...