会议通知 - 公司董事会于2025年9月11日发布召开股东会通知，距会议超十五日[1] 参会情况 - 出席股东会195人，代表股份210,337,244股，占总股本52.0235%[3] - 现场3人，代表股份206,152,020股，占50.9884%；网络192人，代表4,185,224股，占1.0351%[3] 会议表决 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，三分之二以上通过[5] 合规情况 - 会议召集、程序、人员资格等各方面符合规定[2][4][5][7] 其他情况 - 本次股东会无新提案[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月26日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东195人，所持表决权股份210,337,244股，占比52.0235%[3] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获通过，A股股东同意票比例99.2038%[5] - 5%以下股东同意票比例92.7783%[5] 人员出席 - 公司8位在任董事6人出席，3位在任监事3人出席[6] 律师意见 - 见证律师为国浩律师（贵阳）事务所，认为股东会程序合规、表决有效[8]

股价表现与交易数据 - 9月26日盘中上涨2.03%至14.56元/股 成交额4333.01万元 换手率0.75% 总市值58.87亿元 [1] - 主力资金净流出88.42万元 大单买入占比15.57% 卖出占比17.61% [1] - 今年以来股价累计上涨23.52% 近5日涨0.34% 近20日跌6.79% 近60日涨3.70% [1] - 年内1次登龙虎榜 最近5月20日净买入-1037.76万元 买入总额5406.60万元占比8.93% 卖出总额6444.36万元占比10.64% [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务为汽车零部件和航空产品 汽车刮水器占比42.79% 电器开关17.62% 散热器13.79% 车锁9.25% 升降器7.58% 空气滤清器3.17% 密封条2.73% 其他收入3.06% [1] - 属于汽车零部件-其他汽车零部件行业 概念板块含通用航空/大飞机/央企改革/航天军工/无人机 [2] 财务与经营数据 - 2025年上半年营业收入12.34亿元 同比增长10.69% 归母净利润8747.93万元 同比增长18.29% [2] - A股上市后累计派现8.14亿元 近三年累计派现1.47亿元 [3] 股东结构变化 - 截至9月19日股东户数2.43万户 较上期减少9.57% 人均流通股16642股 较上期增加10.58% [2] - 香港中央结算公司为第四大流通股东 持股414.12万股 较上期减少76.33万股 [3]

公司基本信息 - 公司注册资本404,311,320元，划分为等额股份，已发行股份数404,311,320股，设立时发行15000万股[16] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[14] 股东相关 - 中国贵州航空工业等多家公司有认购股份，如中国贵州航空工业认购134.10万股[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东有相关诉讼及提案权[19][23] 股东会相关 - 2025年第二次临时股东会9月26日现场和网络召开，审议修订《公司章程》议案[7][10] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[23] 担保相关 - 公司对外担保多项情形须经股东会审议通过，如超净资产50%等[21] 董事会相关 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[29] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[29] 人员任职相关 - 法定代表人由董事或总经理担任，辞任时相关规定[16] - 董事任职有履职及资格限制，违法任职无效[27][28] 利润及公积金相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，转增有留存要求[37] 合并分立等相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[38] - 公司分立、减资等需通知债权人并公告[38][39] 清算相关 - 公司特定情形解散15日内成立清算组清算，通知债权人申报债权[39][40]

公司业务范围 - 公司航品业务涉及航空开关及其衍生产品 [1] - 公司航品业务涉及航空电机及其衍生产品 [1] - 公司航品业务涉及航空密封件及其衍生产品 [1]

公司基本信息 - 公司2001年11月20日获批发行A股7000万股，12月27日在上交所上市[7] - 公司注册资本4.0431132亿元，划分为4.0431132亿股等额股份，已发行股份数4.0431132亿股[7] - 公司发起人为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司和中国贵航集团永红机械厂[16] 股份相关 - 公司股份总数为404311320股[17] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿等[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[49] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[84] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[76] - 外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数，独立董事占比不低于三分之一[84] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任主任[105] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[105] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[111] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[111] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[124] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[125] - 年度内分配的现金红利总额不低于分红年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30%[129] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[135] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[144] - 公司分立需10日内通知债权人，30日内公告[145]

业绩说明会信息 - 2025年9月23日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[1][2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[1][3][5] - 董事长于险峰等管理人员参会[5] 投资者参与信息 - 2025年9月16 - 22日16:00前可预提问[1][5] - 2025年9月23日14:00 - 15:00可在线参与[5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[6] 其他信息 - 2025年8月27日披露半年度报告[2] - 联系人是董事会办公室[6] - 公告2025年9月11日发布[7]

公司基本信息 - 公司于2025年9月10日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东会审议批准[2] - 公司注册资本为404,311,320元，划分为404,311,320股等额股份，已发行股份数404,311,320股，设立时发行股份数15000万股[2] - 公司为永久存续股份有限公司，依法在市场监督管理机关注册登记，取得法人营业执照[2] 发起人认购股份 - 公司发起人中国贵州航空工业(集团)有限责任公司设立时认购股份数134.10万股[4] - 公司发起人中国贵航集团永红机械厂设立时认购股份数3601.63万股[4] - 公司发起人中国贵航集团华阳电工厂设立时认购股份数3735.68万股[4] 股份收购与注销 - 公司因章程规定收购股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] - 公司依照章程规定收购股份属于减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[5] - 公司依照章程规定收购股份属于与其他公司合并、股东异议要求收购情形的，应在6个月内转让或注销[5] - 公司依照章程规定用于奖励员工收购的股份，不超过已发行股份总额的5%，资金从税后利润支出，应在1年内转让给职工[5] 股东与决议相关 - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东需向公司申报所持股份及其变动情况[5] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[5] - 公司股东会、董事会未召开会议作出决议、未对决议事项表决等情形下，决议不成立[5] - 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[5] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[6] 担保审议规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产20%后提供的任何担保须经股东会审议[8] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计净资产30%的担保须经股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议，且第（三）项对外担保需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[8] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权过半数以上通过[8] 股东会召开相关 - 出现特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] - 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内书面反馈，同意则5日内发通知且变更提议需征得审计委员会同意[8] - 董事会不同意或未反馈召开临时股东会请求，审计委员会可自行召集和主持[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向监事会或审计委员会提议召开临时股东会，监事会或审计委员会需在收到请求10日内作出决定并书面答复股东[9] 董事与监事相关 - 董事候选人中应至少包括三分之一的独立董事[11] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上时，公司选举两名及以上董事应采用累积投票制[11] - 选举两名以上独立董事应当采用累积投票制[11] - 董事候选人由董事会、单独或合并持有已发行股份3%以上的股东提名[11] - 监事候选人由监事会、单独或合并持有已发行股份3%以上的股东提名[11] 会议召开与通知 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[15] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[15] - 监事会每6个月至少召开一次会议[20] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[9] 人员任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚且执行期满未逾5年不能担任公司董事[13] - 因犯罪被剥夺政治权利且执行期满未逾5年不能担任公司董事[13] - 担任违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年不能担任公司董事[13] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任公司董事[13] - 被中国证监会处以证券市场禁入措施期限未满不能担任公司董事[13] - 被证券交易所公开认定不适合任职期限未满不能担任公司董事[13] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[21] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[22]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月26日9点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票9月26日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间[5][6] - 审议修订《公司章程》议案，9月11日已刊登相关信息[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月19日[14] - 法人、自然人等持相应证件登记，异地可信函，9月25日15:00前送达[16][17] - 现场登记9月25日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00，地点在贵州贵阳[17] 其他 - 公司拟用上证信息提醒服务推送会议信息[6] - 多账户股东表决权数量为名下账户总和，重复表决以首次结果为准[11][12]

决策通过 - 8票同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会并修订章程[1] - 8票同意通过《关于贵航股份本部机构调整的议案》[3] - 8票同意通过《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》[4] 机构调整 - 成立“热管理事业部”统筹热管理业务发展[3] - 新设“市场项目部”和“生产采购部”[3] - 调整6个部门名称，9个部门职能适当调整[4] 其他事项 - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[5]