| | | 浙江华海药业股份有限公司 关于不向下修正"华海转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 22 日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股 价格的 80%之情形，触及"华海转债"转股价格向下修正条款。 经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不 行使"华海转债"转股价格向下修正的权利，且在未来 3 个月内（2024 年 5 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不 提出向下修正方案。从 2024 年 8 月 23 日开始重新起算，若再次触发"华海转债" 的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"华海 转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[202 ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2024-055 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 405,560,268 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.6866 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司 高级报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李宏先生主持，会议的召开及表 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江华海药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 致：浙江华海药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江华海药业股份有限公司 （以下简称"华海药业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求及《浙江华海药业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）《浙江华海 药业股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的规定出具本法律 意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 ...

| | | 浙江华海药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件修订 暨财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 鉴于公司已于 2024 年 4 月 30 日披露了《浙江华海药业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关内容，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关文件中涉 及的财务数据等内容进行了同步更新。具体内容详见公司于同日在上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 上披露的《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 浙江华海药业股份有限公司董事会 二零二四年五月十七日 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意浙江华 海药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]480 号）。 具体内容详见公司于 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年五月 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"浙商 证券"）接受浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。 3-2-1 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 声明 作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票事项的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下 简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"浙商证券"）及其指定的保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与募集说明书中具有相同含义。 2、潘洵：2009 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格、保荐代表人 资格和非执业注册会计师资格，曾负责或参与五芳斋、嘉益股份、杭华股份、建 业股份、达刚路机 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 补充法律意见书（六） 浙江天册律师事务所 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 4-1-1 补充法律意见书（六） 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为发行人本次发 行出具本补充法律意见书。 本补充法律意见书中，"报告期"指 2021 年度、2022 年度和 2023 年度， 就《法律意见书》《律师工作报告》及上述补充法律意见书中已披露的报告 期内发生的重大事项，本补充法律意见书将不作重复披露。 除本补充法律意见书特别说明以外，《法律意见书》《律师工作报告》 及上述补充法律意见书中所述的出具依据、律师声明事项、释义、简称等相 关内容适用于本补充法律意见书。 正 文 编号：TCYJS2024H0797 号 致：浙江华海药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受发行人的委托，作为发 行人本次发行之 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 浙江华海药业股份有限公司 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL Co., Ltd. （浙江省临海市汛桥） 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年五月 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 1-1-0 向特定对象发行股票 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书"第五节 与本次发行相关的风险因素"。 一 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-053 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于"华海转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 规定，"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示 性公告。"自 2024 年 4 月 27 日至 2024 年 5 月 15 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，预计触发转股价格向下修 正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2261 号）核准，公司于 2020 年 11 月 2 日 公开发行了 1,8 ...

| 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2024-051 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）本次担保基本情况 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开第八届董事会第一次 会议、2022 年年度股东大会，会议均审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申 请综合授信额度及提供担保的议案》，其中股东大会同意为公司及下属全资子公 司、参股子公司向银行申请授信额度提供合计不超过 9.344 亿元（最终以实际发 生额为准）的资产抵押及信用担保（含公司为华海制药科技向银行申请授信额度 提供不超过 8 亿元的信用担保）。 公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述综合授信额度及 担保额度内全权办理相关 ...