会议信息 - 方大炭素2024年第六次临时股东大会于10月10日召开[2] - 会议由董事会9月20日决议召集，9月21日发布通知[4][5] 股东参与 - 出席股东及代理人1842名，代表15.81亿股，占比40.0768%[7] 选举结果 - 邱亚鹏、李慌当选董事，得票数均为15.63亿，占比分别为98.8991%、98.8615%[12]

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-073 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室。 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 1,842 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,580,889,528 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.0768 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年9月19日[3] - 实施期限为待董事会审议通过后3个月[3] - 预计回购金额5亿~10亿元[3] - 用途为维护公司价值及股东权益[3] 回购情况 - 截至2024年10月8日累计回购4447.0993万股[3][6] - 占总股本比例1.10%[3] - 累计回购金额20363.2498万元[3] - 实际回购价格3.96元/股~5.47元/股[3] - 原上限4.33元/股，调整后为6.33元/股[4][5]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月19日[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额5亿 - 10亿元[2] 已回购情况 - 累计已回购股数2827.5193万股[2][4] - 占总股本比例0.70%[2][4] - 已回购金额11675.6318万元[2][4] - 实际回购价格3.96 - 4.33元/股[2][4] 方案审议 - 2024年9月18日董事会审议通过回购方案[3] 方案规定 - 回购资金总额5亿 - 10亿元[3] - 回购价格不超4.33元/股[3]

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-071 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月18日召开 第九届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币 5亿元（含），不超 过人民币10亿元（含），回购价格不超过人民币4.33元/股（含），回购期限自 董事会审议通过本次回购股份预案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年 9月19日刊登在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及《中国证券 报》《上海证券报》的《方大炭素关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （公告编号：2024-062）和《方大炭素关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：2024-063）。 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议资料 2024年10月10日 1 2024年第六次临时股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第六次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年10月10日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为2024年10月10日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年10月10日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 累积投票议案 | | | | | 1.00 | 关于补选董事的议案 | | 应选董事（2 ...

资金使用 - 公司审议通过不超40亿元自有资金买理财产品议案[2] - 本次投资委托理财产品本金5亿元[3] 产品信息 - 委托理财产品为渤海银行结构性存款[3][4] - 预计年化收益率1.55 - 2.5%，收益390 - 628万元[2][4] - 期限181天，2024年9月25日起息，2025年3月25日到期[4] 风险与收益处理 - 产品为保本浮动收益型，低风险（R1）[2] - 公司将采取措施控制投资风险[8] - 购买产品计入其他流动资产，收益计入投资收益[9]

证券代码 ：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024—068 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 18 日，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）召 开第九届董事会第三次临时会议，会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站 （http：//www.sse.com.cn）披露的《方大炭素关于以集中竞价方式回购股份方 案的公告》（公告编号：2024-062）。 1 2024 年 9 月 18 日公司登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东一致。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 24 日 2 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关 法律法规的规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 9 月 18 日） ...

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024-065 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位 董事发出了召开第九届董事会第四次临时会议的通知和材料。会议于 2024 年 9 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本次 董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选董事的议案》 近日收到公司董事徐鹏先生、吴锋先生提交的书面辞职报告，因工作调整原 因，徐鹏先生申请辞去公司第九届董事会董事职务及审计委员会委员职务，吴锋 先生申请辞去公司第九届董事会董事职务。根据相关规定徐鹏先生和吴锋先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对徐鹏先生、吴锋先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-067 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一）股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 10 点 00 分 一、召开会议的基本情况 召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...