（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2025-013 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以邮件方式向各位监事 发出了召开第九届监事会第八次会议的通知和材料。会议于 2025 年 4 月 24 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 公司监事会成员通过认真阅读 2024 年年度报告后认为：公司年报全文和摘 要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的 各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司年末未分配利润63.1964797069亿元[7] - 截至2024年12月31日，总股本40.25970368亿股，扣除回购后37.76597903亿股，拟派现金红利7553.195806万元，每股0.02元(含税)[7] 资金计划 - 拟用不超24亿元自有资金证券投资，有效期一年[13] - 2025年度拟向金融机构申请不超50亿元综合授信，提供不超6亿元担保额度[13] 会议与议案 - 第九届董事会第三次会议2025年4月24日召开，11人出席[1] - 《2024年度董事会工作报告》等议案表决全票通过，尚需股东大会审议[2][3][4][7][8][9][10][11][12][13][14][17] - 公司定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会[17] 报告披露 - 《2024年年度报告及其摘要》等报告2025年4月26日披露[4][7][9][10][11][12][13][14][17] 薪酬审议 - 董事会薪酬与考核委员会认为2024年度董高薪酬合规，议案直交股东大会[16]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润186021771.78元，上年度416237631.36元，上上年度839939033.95元[6] 分红与回购 - 拟每股派发现金红利0.02元（含税），不送红股，不转增股本[1] - 2024年第一季度已派发现金红利127133515.52元（含税）[3] - 2024年度股份回购金额1019938990.70元[3] - 现金分红和回购金额合计1222604464.28元，占本年度净利润比例657.24%[3] - 现金分红和回购并注销金额合计202665473.58元，占本年度净利润比例108.95%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额202665473.58元，现金分红比例42.16%[7] 其他 - 截至2024年12月31日，母公司年末未分配利润6319647970.69元[2] - 截至2024年12月31日，公司总股本4025970368股，扣除回购股份后为3776597903股，拟派发现金红利75531958.06元（含税）[3] - 本次利润分配预案尚须提交2024年年度股东大会批准[11]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入364,264.85万元，占比94.08%，较2023年下降24.47%[6] - 2024年末公司资产总计203.72亿元，较期初下降6.16%[1] - 2024年末负债合计28.78亿元，较期初下降11.85%[3] - 2024年末股东权益合计174.94亿元，较期初下降5.14%[3] - 公司本期营业收入38.72亿元，上期51.32亿元，同比下降24.55%[30] - 本期净利润1.41亿元，上期4.21亿元，同比下降66.49%[30] 财务数据 - 2024年末存货余额164,572.00万元，跌价准备10,089.46万元，账面价值154,482.54万元，占资产总额7.58%[7] - 2024年末货币资金为54.55亿元，较期初下降11.90%[1] - 2024年末交易性金融资产为10.15亿元，较期初增长72.74%[1] - 2024年末长期股权投资为68.33亿元，较期初增长0.85%[1] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额6.39亿元，上期为8.56亿元[36] - 公司2024年投资活动产生的现金流量净额 -4.61亿元，上期为8.09亿元[36] - 公司2024年筹资活动产生的现金流量净额 -9.08亿元，上期为15.11亿元[36] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表按准则编制，公允反映状况[3] - 审计将收入确认和存货跌价准备识别为关键审计事项[6][7] 会计政策 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，区分国内外销售确认条件[123][134] - 公司按履约义务性质和交易价格计量收入，考虑多种因素[124][131] - 公司对金融资产和合同资产采用预期信用损失简化模型计量损失准备[77][136] 资产情况 - 期末应收账款账面余额520,273,060.78元，坏账准备99,684,612.96元[160] - 期末合同资产账面余额36,809,770.56元，减值准备2,918,288.52元[165] - 存货期末账面价值1544825414.07元，跌价准备期末余额100894602.87元[177][178] - 固定资产期末余额2,675,149,590.34元，账面原值6,121,310,867.19元[185] - 在建工程期末余额459,645,264.59元，重大项目有预算和进度[187][190] 其他 - 公司部分业务享受增值税即征即退50%、资源税减征30%等优惠政策[152][153] - 2024年12月财政部发布准则，公司执行对本报告期财务报表无影响[146]

方大炭素新材料科技 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 9-00071 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。" 报告编码:京25PL 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了方 大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 12 412 4 11 22 1 : 2206 WUYIGE Certified Public Accountants ...

方大炭素新材料科技 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 9-00094 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 WIJYIGE Certified Public Accountants | I P 1 / Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower / 22 / 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修 ...

方大炭素新材料科技 股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 9-00094 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 WIJYIGE Certified Public Accountants | I P 1 / Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower / 22 / 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 9-00094 号 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：方大炭素新材料科技股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0931-8262999 方大炭素新材料科技 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 9-00071 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 业可使用下机 "扫一扫"成功入"北明天计划资审计整责是否自我有数化行间的会计师事务员 当可使用下机 "扫一扫"成进入"法务会计师行业就一监管平台《http://wc.mo/am.co/.gl/ WUYIGE Carlied Public At Beling China 100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 9-00071 号 方大炭素新材料科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行被露。 三、内部控制的固 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为38.72亿元，较2023年同期减少24.55%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，较2023年同期减少55.31%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4644.73万元，较2023年同期减少86.99%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.39亿元，较2023年同期减少25.32%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为161.70亿元，较2023年末减少5.29%[22] - 2024年末总资产为203.72亿元，较2023年末减少6.15%[22] - 2024年基本每股收益为0.05元/股，较2023年减少54.55%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为1.10%，较2023年减少1.38个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.27%，较2023年减少1.86个百分点[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为13.88亿、9.64亿、7.99亿、7.21亿元[25] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为1.71亿、80.62万、8451.5万、 - 7058.48万元[25] - 2024年第一至四季度归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润分别为1.99亿、881.25万、 - 4105.6万、 - 1.21亿元[25] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1859.08万、3.4亿、2.37亿、8103.58万元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1354.61万元，2023年为411.07万元，2022年为4.04亿元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为3957.14万元，2023年为5873.27万元，2022年为6197.94万元[26] - 2024年除套期保值外金融资产和负债产生的公允价值变动损益及处置损益为1.15亿元，2023年为 - 2258.27万元，2022年为 - 1.97亿元[26] - 2024年交易性金融资产期初余额5.87亿元，期末余额10.15亿元，当期变动4.28亿元，对当期利润影响8465.46万元[30] - 2024年应收款项融资期初余额2.09亿元，期末余额1.27亿元，当期变动 - 8169.77万元[30] - 2024年其他非流动金融资产期初余额5.02亿元，期末余额5.06亿元，当期变动373.63万元，对当期利润影响2966.58万元[30] - 营业收入本期为38.72亿元，上年同期为51.32亿元，变动比例 - 24.55%；营业成本本期为33.30亿元，上年同期为41.55亿元，变动比例 - 19.85%[47] - 销售费用本期为7282.87万元，上年同期为1.20亿元，变动比例 - 39.19%；研发费用本期为5739.25万元，上年同期为9048.54万元，变动比例 - 36.57%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6.39亿元，上年同期为8.56亿元，变动比例 - 25.32%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.61亿元，上年同期为8.09亿元，变动比例 - 157.04%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.08亿元，上年同期为15.11亿元，变动比例 - 160.06%[47] - 炭素业营业收入33.53亿元，营业成本31.00亿元，毛利率7.55%，营业收入比上年减少28.77%，营业成本比上年减少21.98%[49] - 交易性金融资产本期期末数为1,014,860,385.06元，占总资产的4.98%，较上期期末增长73.04%，主要为本期增加二级市场投资所致[63] - 应收票据本期期末数为531,308,592元，占总资产的2.61%，较上期期末下降47.43%，主要为本期营业收入下降，影响回款减少所致[63][64] - 以公允价值计量的金融资产期末数为1,647,443,067.62元，期初数为1,297,044,517.77元[71] 各条业务线表现 - 2024年公司生产炭素制品19.12万吨，同比减少12.11%；销量20.02万吨，同比减少4.98%[46][51] - 上海方大投资管理有限责任公司注册资本6,000万元，净利润7,227.56万元[73] - 抚顺炭素有限责任公司注册资本6,326万元，营业收入27,849.35万元，净利润 - 4,381.49万元[73] - 合肥炭素有限责任公司注册资本5,000万元，营业收入21,230.97万元，净利润 - 2,554.54万元[73] - 成都蓉光炭素股份有限公司相关数据：金额分别为10,000.00、143,204.28、126,847.44、40,959.50、 - 3,491.13、 - 2,587.81[74] - 抚顺方大高新材料有限公司相关数据：金额分别为5,000.00、20,605.20、19,607.42、29,740.95、1,031.98、716.24[74] - 成都方大炭炭复合材料股份有限公司相关数据：金额分别为39,956.29、194,888.49、156,431.55、57,054.14、9,656.23、8,624.83[74] - 方大喜科墨（江苏）针状焦科技有限公司相关数据：金额分别为178,088.34、39,243.19、36,470.43、24,230.47、 - 6,948.37、 - 6,955.39[74] 管理层讨论和指引 - 2025年公司围绕生产经营目标，做好“十四五”收官冲刺和“十五五”谋篇开局[78] - 公司将精准施策抢抓销售市场新机遇，稳固传统市场开拓新市场[78] - 公司精耕细作提升采产销效能降本增效，加强采购管理和生产过程管理[79] - 公司坚持创新驱动培育新质生产力，加大研发力度推动产业链拓展[80] - 公司抓实设备基础管理推进重点项目建设，如焙烧厂6号环式炉和3号浸渍线改造[81] - 公司坚持人才集聚凝聚发展合力，构建人才磁场和三维薪酬模型[81] 其他重要内容 - 2024年度利润分配方案拟定为每10股派发现金红利0.20元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本，预案尚需提交股东大会审议[7] - 2023 - 2024年公司累计回购股份24,937.2465万股，支付回购资金13亿元，其中3亿元视同现金分红[35] - 2024年第一季度向股东派发现金红利1.27亿元，占当季归母净利润约74%[35] - 2024年中国石墨电极总产量约84.56万吨，较上年增加7.01万吨[37] - 公司产品畅销全国30多个省、自治区、直辖市，远销世界五大洲60多个国家和地区[39] - 公司实现超高功率石墨电极、核级炭/石墨材料等产品进口替代[41] - 公司研发的石墨烯 - 壳聚糖复合止血敷料性能达国际先进水平[41] - 公司与兰州大学建立长期战略合作关系开展科研攻关[41] - 公司新研发数字平台上线，实现“数字化工厂”大跃进[43] - 公司接头加工工序引入机器人，工作效率提高，单位成本凸显优势[43] - 公司持续加快制造业数字化转型，推动传统产业改造升级[43] - 前五名客户销售额86407.36万元，占年度销售总额22.32%；前五名供应商采购额100353.75万元，占年度采购总额30.13%[55] - 本期研发投入合计5739.25万元，研发投入总额占营业收入比例1.48%，研发投入资本化的比重为0[59] - 公司研发人员数量为309人，占公司总人数的比例为12.84%[60] - 境外资产为6,228.92元，占总资产的比例为0.00003%[65] - 受限资产期末合计账面余额为520,742,099.07元，账面价值为499,677,655.39元，较期初减少[67] - 报告期内公司召开9次股东大会、18次董事会、13次监事会[85][86] - 报告期内公司完成153份信息披露[87] - 公司以视频形式召开2023年度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会[88] - 公司面临环保风险，通过清洁生产和环保设备升级改造应对[83] - 公司面临汇率风险，通过匹配外币收支、收集分析外汇信息等应对[83] - 公司严格按相关法律法规完善法人治理架构，提升治理水平[85] - 股东大会采用现场及网络投票保障股东平等权利[85] - 董事会下设专业委员会，独立董事发挥重要作用[86] - 监事会监督公司财务及董高人员履职合规性[86] - 公司与控股股东及其关联方在多方面独立核算，未发现影响独立性情形[88] - 董事、监事和高级管理人员年初持股总数为7477717股，年末持股总数为7477717股，年度内股份增减变动量为0股[94] - 董事长马卓年初持股2000股，年末持股2000股，报告期内从公司获得税前报酬总额63.78万元[92] - 董事、总经理张天军年初持股1594320股，年末持股1594320股，报告期内从公司获得税前报酬总额48.04万元[92] - 董事侯旭珑年初持股900600股，年末持股900600股，报告期内从公司获得税前报酬总额15.07万元[92] - 董事、副总经理徐龙福报告期内从公司获得税前报酬总额41.56万元[92] - 董事江国利报告期内从公司获得税前报酬总额32.27万元[92] - 董事舒文波年初持股1386380股，年末持股1386380股，报告期内从公司获得税前报酬总额89.18万元[92] - 财务总监赵尔琴年初持股10000股，年末持股10000股，报告期内从公司获得税前报酬总额37.17万元[93] - 副总经理苟增成年初持股30700股，年末持股30700股，报告期内从公司获得税前报酬总额10.78万元[93] - 全体董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得税前报酬总额合计499.43万元[94] - 2024年4月10日和4月30日，公司分别召开会议通过变更董事议案，党锡江不再担任董事，徐龙福当选第八届董事会董事[96] - 2024年6月14日和7月3日，公司召开系列会议完成第九届董事会、监事会换届选举和高级管理人员聘任，马卓为董事长，李新为监事会主席，张天军为总经理等[97] - 2024年9月20日，公司召开会议通过补选董事议案，徐鹏、吴锋因工作变动申请辞职，提名邱亚鹏、李虓为董事候选人[98] - 2024年10月10日，公司召开股东大会选举邱亚鹏、李虓为第九届董事会董事，李虓担任审计委员会委员[99] - 2024年11月18日，公司补选吴亚红为第九届监事会职工代表监事，侯旭珑辞去该职务[99] - 2024年11月19日，公司召开会议通过补选董事议案，同意提名侯旭珑为董事候选人，李虓因个人原因辞职[99] - 2024年12月5日，公司召开股东大会选举侯旭珑为第九届董事会董事，侯旭珑担任审计委员会委员[99] - 北京方大国际实业投资集团有限公司持有辽宁方大集团实业有限公司99.20%股权，持有上海沪旭投资管理有限公司99.90%股权，持有北京方大炭素科技有限公司95%股权[100] - 第八届董事会第三十一次临时会议于2024年1月26日审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》[105] - 第八届董事会第三十二次临时会议于2024年3月22日审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》[105] - 第八届董事会第十一次会议于2024年3月31日审议通过《2023年度董事会工作报告》等17个议案[105] - 党锡江、吴粒、张子荣、徐鹏、吴锋、侯旭珑（职工代表监事）、李虓因工作变动或任期届满离任[104] - 徐龙福、刘志军、邱亚鹏、李虓、侯旭珑（董事）、吴亚红因选举任职[104] - 苟增成因聘任担任副总经理[104] - 公司董事、监事、高层管理人员的薪酬分别由董事会薪酬与考核委员会和监事会决议通过，提交董事会、监事会、股东大会审议通过实施[103] - 董事、监事、高级管理人员的薪酬标准按其在公司实际担任的经营管理职务，根据公司实际盈利水平及个人贡献综合考评，参照公司薪酬考核制度确定[103] - 2024年公司董事会多次召开会议审议多项议案，如4月10日审议变更董事等议案，4月29日审议第一季度报告等[106] - 年内召开董事会会议次数为18次，均为现场结合通讯方式召开[109][110] - 董事马卓、张天军等本年应参加董事会次数为18次，且均亲自出席[108] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[111] - 审计委员会成员为刘志军、彭淑媛、侯旭珑，报告期内召开了6次会议[111][112] - 2024年1月25日审计委员会审议预计年度日常关联交易议案，认为符合公司

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人因连任方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事满 六年，于 2024 年 7 月不再担任公司第九届董事会独立董事。2024 年在任期间， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则及 对公司和股东负责的态度，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极参加公司 董事会及各专门委员会会议、股东大会会议等，认真审议各项议案，切实维护全 体股东特别是广大中小股东的合法权益，现将履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 吴粒，女，1966 年 1 月出生，会计学教授，管理学博士、硕士生导师，东 北财经大学毕业。1987 年至 1990 年在本溪大学任教；1990 年 3 月至 2008 年 2 月沈阳工业大学副院长；2008 年 3 月至今在东北大学任教。现任沈阳化工股份 有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职 ...