上海大屯能源股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议的意见 2023 年 12 月 28 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，对 公司第八届董事会第十八次会议审议的《关于提名朱义军先生为公 司第八届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审议，仔细阅 读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。基于 独立判断立场，发表意见如下： 提名朱义军先生为公司第八届董事会独立董事候选人的程序符 合有关规定，朱义军先生具备担任公司独立董事的资格，本人同意 提名朱义军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。 独立董事（签字）： 魏 臻 吴 娜 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会1月30日13点30分在上海浦东假日酒店3楼会议厅召开[4] - 网络投票起止时间为2024年1月30日，交易系统与互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议8项议案，含4项非累积、3项累积（含3个子议案）[8] 议案相关 - 议案披露时间不同，4、5.00、6.00对中小投资者单独计票[9][10] - 议案4涉及关联股东回避表决，关联股东为中国中煤能源股份有限公司[10] 股权与登记 - 股权登记日为2024年1月25日，A股代码600508，简称上海能源[15] - 现场登记时间为1月29日9:00 - 16:00，地点在上海维一软件有限公司[18] - 传真或信件登记资料需1月29日前送达公司，联系地址及联系人明确[18][19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 某股东大会应选董、独董、监事人数及候选人数明确[27] - 持有100股投资者各议案表决权票数及投票方式说明[28]

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-032 上海大屯能源股份有限公司关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，董事会收到徐宏伟先生、张沛顶先生的书面辞职报告， 因工作原因，徐宏伟先生及张沛顶先生请求辞去公司副总经理职 务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》的有关规定，徐宏伟先生、张沛顶先生辞职申请自送达 董事会之日起生效。 董事会向为公司做出积极贡献的徐宏伟先生、张沛顶先生表 示衷心的感谢！ 特此公告。 上海大屯能源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 ...

上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，于 2023 年 12 月 28 日召开了第八届董事会独立董事专门会 议 2023 年第一次会议，对公司第八届董事会第十八次会议拟审 议的《关于公司 2024 年日常关联交易安排的议案》进行了认真 审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进 行了询问。经审核，全体独立董事一致同意《关于公司 2024 年 日常关联交易安排的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下： 1、上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交 易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一 致同意公司 2024 年度日常关联交易安排。 2、关联交易协议的内容遵循一般商业原则，交易定价公允、 合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3、同意将《关于公司 2024 年日常关联交易安排的议案》提 交公司第八届董事会第十八次会议审议。 独立董 ...

上海大屯能源股份有限公司独立董事工作制度 （第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本 制度另有规定的除外。 第二章 独立董事的任职条件 - 1 - 第四条 独立董事候选人任职资格应符合下列规定： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《独 董管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； 第一条 为进一步完善上海大屯能源股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，保证独立董事履行职责，强化对内部董事及 经理层的约束与监督机制，保护中小股东及利益相关者利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 ...

业绩数据 - 2023年公司向中国中煤及其附属公司提供综合原料和服务预计金额10196万元，预计完成金额10144万元，差异 -52万元[5] - 2023年中国中煤及其附属公司向公司提供综合原料和服务预计金额146705万元，预计完成金额117879万元，差异 -28826万元[5] - 2023年公司向中国中煤及其附属公司提供煤炭预计金额10320万元，预计完成金额1038万元，差异 -9282万元[5] - 2024年公司向中国中煤及其附属公司提供综合原料和服务预计金额10810万元，2023年预计完成金额10144万元[8] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供综合原料和服务预计金额139399万元，2023年预计完成金额117879万元[8] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供煤炭预计金额70441万元，2023年预计完成金额60056万元[8] - 2022年度中国中煤实现营业收入2825.03亿元，实现净利润325.10亿元[11] - 大屯煤电公司2022年营业收入22.03亿元，净利润1.03亿元[12][14] - 中煤财务公司2022年营业收入23.86亿元，净利润9.54亿元[14][15] 公司股权 - 中煤能源持有公司62.43%股权，中国中煤持有中煤能源57.36%股权，中国中煤为公司实际控制人[11] - 中国中煤持有大屯煤电公司100%股权，为控股股东[14] - 中煤能源持有中煤财务公司91%股权，为控股股东[15] 资产负债 - 截至2022年12月31日，中国中煤经审计总资产为4862.81亿元，净资产为1997.43亿元，资产负债率为58.92%[11] - 大屯煤电公司2022年末总资产50.19亿元，净资产2.38亿元，资产负债率95.24%[12][14] - 中煤财务公司2022年末总资产961.91亿元，净资产54.13亿元，资产负债率94.37%[14][15] 协议情况 - 公司继续执行与中煤财务公司的《金融服务框架协议》、与大屯煤电公司的《土地使用权租赁协议》[16] - 公司部分关联交易协议2023年末到期，拟与中国中煤签四份日常关联交易协议[16][17] - 《综合原料和服务互供框架协议》中，双方相互提供多种原料和服务[17] - 《大宗设备及原材料框架协议》等四个协议有效期自2024年1月1日始至2026年12月31日止[22,26,28,30] - 《土地使用权租赁协议》有效期自2012年1月1日至2031年12月31日[30] - 《金融服务框架协议》有效期自2023年1月1日至2025年12月31日[31] 交易规则 - 协议大宗设备和原材料定价：先招投标，无招标则执行市场价格，无可比市场价格用协议价[18][19] - 公司采购中煤大宗设备和原材料招标遵守《招标投标法》，评标和定标委员会负责相关工作[20] - 公司向中煤提供大宗设备和原材料投标遵守《招标投标法》和中煤要求，合理厘定投标价[20] - 中国中煤与公司互供产品和服务的预期利润率范围介于1%至10%[21] - 《煤炭互供框架协议》中，长期协议煤炭价格根据环渤海动力煤价格指数等指数厘定并每月调整，现货价格按市场价格即期调整[25] - 中国中煤与公司主要采用货到付款支付《大宗设备及原材料框架协议》合同价款，一般以现金支付[22] - 公司按各合同约定根据交货查验确认、收取全部结算单据分批结算《煤炭互供框架协议》煤炭款，以现金或约定方式支付[25] - 公司按工程进度或约定方式分期支付《工程设计、建设及总承包服务框架协议》服务费用，一般以现金支付[28] 其他要点 - 2023年12月28日公司召开第八届董事会第十八次会议，3名非关联董事表决同意《关于公司2024年日常关联交易安排的议案》，需提交股东大会审议[3] - 公司与大屯煤电公司在生活、生产辅助服务方面有一定依赖性[32] - 公司主营业务未对各关联方形成依赖或被控制[32] - 公司与各关联方日常关联交易是正常生产经营必需的[32] - 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响在正常范围[32] - 关联交易未对公司生产经营构成不利影响[32] - 关联交易未损害公司股东利益[32]

A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-033 上海大屯能源股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 28 日在公 司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 6 人，实到 6 人， 董事长毛中华先生、董事张付涛先生、向开满先生现场参加会议； 董事蔡蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会 议。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生 主持会议。 会议审议并通过以下决议： 一、审议通过关于修订公司董事会议事规则的议案 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的公司董事会议事规则见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.。 二、审议通过关于修订公司董事会工作规则的议案 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

根据《公司章程》规定，经公司控股股东中国中煤能源股份 有限公司推荐，公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届监事会 第十四次会议同意提名吴超先生为公司第八届监事会股东代表 监事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第八届 监事会任期结束之日止。 特此公告。 附件：股东代表监事候选人吴超先生简历 上海大屯能源股份有限公司监事会 A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2023-036 2023 年 12 月 28 日 上海大屯能源股份有限公司 关于张锋先生辞去公司监事职务 暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 近日，监事会收到张锋先生的书面辞职报告，因工作原因， 张锋先生请求辞去公司监事职务。根据《公司章程》及《公司监 事会工作（议事）规则》等有关规定，张锋先生的辞职报告自送 达监事会之日起生效。 监事会向为公司做出积极贡献的张锋先生表示衷心的感谢 和崇高的敬意！ 附件 股东代表监事候选人吴超先生简历 吴超先生，汉族，1975 年 3 月出生，中共党员，1 ...

上海大屯能源股份有限公司董事会工作规则 （第八届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的内部机构及运作程序，维护公司 的利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依 法行使权利，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海大屯能源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行 政法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为 公司常设权力机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法 人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事会在股东 大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权与权限 第三条 董事会依据法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重 大举措； - 1 - （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执行股东大会的决议； （四）决定公司的经营计划和年度投资方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） ...

上海大屯能源股份有限公司 董事会专门委员会工作规则 （第八届董事会第十八次会议审议通过） 附件1．上海大屯能源股份有限公司董事会提名委员会工作规则 附件2．上海大屯能源股份有限公司董事会战略委员会工作规则 附件3．上海大屯能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作规则 附件4．上海大屯能源股份有限公司董事会审计与风险管理委员 会工作规则 - 1 - 附件 1 上海大屯能源股份有限公司董事会 提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为推进公司提高公司治理水平，规范公司领导人员的 产生，优化董事会组成，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海大屯能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制订本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。提名 委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本规则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务 的人员，高级管理 ...