战略委员会 - 成员由五至七名董事组成，至少一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名[8] - 召集人由公司董事长担任[8] - 提前三日通知全体委员开会[15] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 提名委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事占多数[22] - 委员由董事长等提名[22] - 召集人由独立董事担任[22] - 提前三日通知并提供材料[29] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议须全体委员过半数通过[30] 审计委员会 - 由三至五名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数[36] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[36] - 召集人由独立董事且为会计专业人士担任，董事会直接选举[36] - 监督及评估内外审计工作[39] - 审阅财务会计报告[40] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[40] - 相关事项过半数同意后提交董事会审议[39] - 每年至少召开四次定期会议[44] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[46] - 向董事会提出的审议意见须全体委员过半数通过[46] 薪酬与考核委员会 - 由三至五名董事组成，独立董事占多数[55] - 委员由董事长等提名[55] - 召集人由独立董事担任[55] - 委员任期与同届董事会董事任期一致[55] - 负责制定董事、高管考核标准并考核[57] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[58] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[58] - 董事办提供主要财务指标等资料[60] - 对董事和高管考评分三步[60] - 提前三日发通知并提供材料[62] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[62] - 委员须亲自出席，可委托他人，独董委托独董，有利害关系需回避[62] - 三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[62] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[62] - 可邀请董事和高管列席会议[63] - 会议议案和表决结果书面提交董事会[63] - 出席人员对会议事项保密[63] 工作细则 - 本工作细则自董事会审议通过之日起实施[19]