股东会议事规则 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《统一低碳科技（新疆）股份有限 公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会职权 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （ ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 Tongyi Carbon Neutral Technology (Xinjiang) Co., Ltd 公 司 章 程 二○二五年五月 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 统一低碳科技（新疆）股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章公司的经营管理机构 第一节 总经理及其他高级管理人员 第七章 党组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 XINJIA香NG K梨ORL股A PE份AR CO.,LTD 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会，现提名 李刚先生、梁上上先生、李志飞先生为统一低碳科技（新疆）股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任统一低碳科技（新疆） 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与统一低碳 科技（新疆）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 1 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市 ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-43 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表董事）；独立董事 3 名。 董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。现就本次董事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，公司于 2025 年 5 月 9 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关于换届选举第九届董事 会非独立董事的议案》《关于换届选举第九届董事会独立董事的议案》，公司董 事会同意提名刘正刚先生、冯晋先生、樊飞先生、朱盈璟先生、李嘉先生为第九 届董事会非独立董事候选人；同意提名李刚先生、梁上上先生、李志飞先生为第 九届董事会独立董事候选人（候选人简历附 ...

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 独立性与不良记录 - 特定股东关联人员等不具独立性[4] - 近36个月受处罚等有不良记录[4] 其他 - 承诺不符资格将辞任[8] - 声明日期为2025年5月9日[9]

公司第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展 发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2025—44 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司监事会 二〇二五年五月九日 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于撤销监事会及免去监事职务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过《关于撤销监事会及免去监 事职务的议案》，公司监事会同意撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会 的职权。公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。 基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去宋斌女士监事会主席、监事职 务；免去赵树杰先生、鲁金华女士监事职务。 该事项需提请股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应 当按照有关法律、 ...

公司基本情况 - 2001年11月28日公司首次向社会公开发行人民币普通股5000万股[2] - 2001年12月26日公司在上海证券交易所上市交易[2] - 公司设立时发行股份总数为11050万股，每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为192018934股，全部为普通股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 公司收购本公司股份可通过公开集中竞价等方式进行，因特定情形收购股份合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[4][5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 公司治理 - 董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，设董事长一人，副董事长不超过二人，职工董事一人[18] - 董事会授予总经理在公司最近一期经审计净资产百分之十以内独立决策及行使对外投资等事项的权利[19] - 除特定应由股东会审议的对外担保事项外，其余担保事项由董事会决定，须经董事会全体成员三分之二以上签署同意[19] 股东权益与会议 - 股东大会（股东会）可决定公司经营方针和投资计划、选举和更换非职工代表担任的董事监事并决定报酬等多项重要事项[7][8] - 董事会经年度股东大会授权，可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东大会召开日失效[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情形下提议召开临时股东大会/股东会[11] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[26] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27][28] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[27][28] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议，但需董事会决议[29] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[29] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[30]

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-45 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

会议安排 - 监事会会议通知2025年5月6日发出[2] - 会议于2025年5月9日召开，3名监事全出席[2] 议案情况 - 3票同意通过撤销监事会及免监事职务议案[3] - 撤销后由董事会审计委员会行使职权[3] - 议案需提请股东大会审议[3]

会议安排 - 董事会会议于2025年5月9日召开，应出席9名董事，实际出席9名[1] - 2025年第二次临时股东大会于5月26日召开[7] 议案审议 - 多项议案获董事会全票通过，含修订章程、议事规则等，需提交股东大会审议[2][3] - 通过换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事议案，任期三年[4][5] - 通过撤销执行委员会及免去委员职务议案，免去周恩鸿等7人职务[6] 股东大会内容 - 第二次临时股东大会将审议修订《公司章程》等6项议案[7]