证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2024-059 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 17 日下午 16:00-17:00 1 安徽建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上 半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 17 日下午 16:00-17:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （一）投资者可在 2 ...

证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-0 60 安徽建工集团股份有限公司 中标人：安徽水利开发有限公司（牵头人）与中国十七冶集团有限公司联合体 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，本公司所属子公司安徽建工路港建设集团有限公司、安徽水利开发有限公司、 安徽建工三建集团有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如下： 一、繁昌区荻港片区生态环境导向的开发（EOD）模式项目（一期） 中标人：安徽建工路港建设集团有限公司（牵头人）与中建三局集团有限公司、中 交第二公路勘察设计研究院有限公司联合体 项目概况：该项目位于芜湖市繁昌区，项目内容主要包括繁昌区"千村引领、万村 升级"环境基础设施建设项目、长江生态廊道示范项目、黄浒河、长江流域综合治理项 目、奇瑞（繁昌）零碳产业园项目等 4 个项目的勘察设计、施工和相关资源导入等。 中标价：11.23 亿元 工期：1080 日历天 二、马鞍山市姑溪河当涂闸枢纽工程施工 项目概况：该项目位于马鞍山市当涂县，项目内容主要 ...

近日，本公司及本公司所属子公司安徽建工公路桥梁建设集团有限公司、安徽建工 建设投资集团有限公司、安徽水利开发有限公司收到项目中标通知书。具体情况公告如 下： 一、G344 涡阳段一级公路工程建设项目（城外段）设计施工总承包 中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）与安徽建工公路桥梁建设集团有限 公司、安徽建工建设投资集团有限公司、华设设计集团股份有限公司联合体 项目概况：该项目位于亳州市涡阳县，项目内容主要包括施工图勘察设计服务，材 料设备采购安装、工程施工等，直至竣工验收、调试及整体移交、质量缺陷责任期内的 缺陷修复等。 中标价：15.54 亿元 证券代码： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编号： 2024-058 安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中标人：中铁大桥局集团有限公司（牵头人）与安徽水利开发有限公司联合体 项目概况：该项目位于蚌埠市淮上区、经济开发区，项目内容主要包括主线及慢行 系统匝道范围内相关的道路工程、桥梁工程、排水工程、电气照 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月20日在合肥召开[2] - 272人出席，持有表决权股份628,445,383股，占比36.6113%[2] - 6名董事5人出席，5名监事全出席，董秘和财务总监参会[2] 议案表决情况 - 增加被担保对象并调剂额度议案，A股同意票615,513,229，占比97.9421%[3] - 发行永续票据议案，A股同意票624,784,163，占比99.4174%[3] - 设立投资基金议案，A股同意票74,428,679，占比96.9040%[3] 人员选举情况 - 杨善斌当选非独立董事，得票623,453,678，占比99.2057%[3] - 盛明泉当选独立董事，得票623,634,679，占比99.2345%[5] - 徐文联当选非职工代表监事，得票623,627,780，占比99.2334%[5] 关联股东情况 - 安徽建工集团控股有限公司持551,638,784股，回避议案3表决[6]

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-053 安徽建工集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 1 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期届满。根据《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司经民主程序选举朱金蓉女士和陈小群女 士为公司第九届监事会职工代表监事。职工代表监事朱金蓉女士和陈小群女士将与公司 股东大会选举产生的三名非职工代表监事徐文联先生、贺磊先生和陈仁忠先生共同组成 公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期相同。 特此公告。 安徽建工集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 21 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股东大会信息 - 公司2024年9月20日召开第一次临时股东大会，8月30日刊登公告[1] - 股东大会下午14：30召开，由董事长主持，采用上证所网络投票系统[3] 参会情况 - 参会股东等272人，持表决权股份628,445,383股，占总股本36.61%[5] 审议议案 - 审议通过增加被担保对象并调剂额度、发行永续票据等多项议案[8][9] 股份回避 - 控股股东551,638,784股股份（占32.14%）回避议案表决[9]

证券代码：600502 证 券 简 称 ：安 徽 建 工 编号：2024-055 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日下午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由公司监事会主席徐文联先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决，会议形成如下决议： 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，会议选举徐文联先生为公司第九届监 事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会届满之日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 安徽建工集团股份有限公司 特此公告。 第九届监事会第一次会议决议公告 安徽建工集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 21 日 一、监事会会议召开情况 1 ...

新诉讼情况 - 公司及子公司新发生2起较大诉讼，涉案金额合计0.87亿元[3] - 第一起涉案4733.39万元，2024年9月14日起诉，一审审理中[3] - 第二起涉案4000万元，2024年9月4日起诉，一审审理中[3] 前期诉讼进展 - 淄博成易创业案二审维持原判，涉案20220.11万元，已申请强制执行[5] - 安徽恒大新能源案涉案7876.52万元，已申请强制执行[5] - 淮南云创置业两案被告按撤回上诉处理，涉案分别为7676.88万、4347.44万元，已申请强制执行[5] 一审判决结果 - 安徽建工三建集团多起案件一审判决被告支付工程款及利息等[6] - 安徽建工交通通航务集团等案件一审判决被告支付工程款及利息[6] - 安建建材科技（宁波）案一审判决被告返还预付货款等[6] 其他诉讼情况 - 重庆筑精建筑劳务案被告提管辖权异议，涉案3299.20万元，案件审理中[7] 影响及处理 - 诉讼对公司利润影响不确定[8] - 公司将按准则处理并披露进展[8]

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-056 安徽建工集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立 董事的议案》、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。2024 年 9 月 20 日, 公司召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事 长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任总经理、董事会秘书、副 总经理、财务总监、证券事务代表的议案。此外，公司已经民主程序选举产生第九届监 事会职工代表监事。具体情况如下： 一、第九届董事会成员组成情况 （一）第九届董事会成员： 1、董事长：杨善斌先生；副董事长：李有贵先生 1 2、非独立董事：王淑德先生、盛明宏先生 3、独立董事：盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士 公司第九届董事 ...

董事会会议 - 安徽建工第九届董事会第一次会议于2024年9月20日召开，7位董事全出席[3] 人员选举 - 选举杨善斌为董事长，李有贵为副董事长[4][5] - 确定各委员会主任委员人选[5][6] 人员聘任 - 聘任李有贵为总经理[6][8] - 聘任刘强为董事会秘书，履职前李有贵代行[8][9] - 聘任多位副总经理和财务总监[9][10] - 聘任许丽和储诚焰为证券事务代表[10]