独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验并参加培训取得证明[1] - 任职资格需符合多项法律、法规和规章要求[2][3] - 不属于不具备独立性的情形[4][5] - 无最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录[6] - 不是过往任职独立董事因特定原因被解除职务的人员[7] - 兼任独立董事的境内外上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[7] - 具备丰富会计专业知识和相关资格[7] 候选人情况 - 不存在影响诚信或任职资格的情况，通过资格审查[8] 候选人承诺 - 任职期间遵守法规、接受监管，确保履职不受影响[8][9] - 任职后不符合资格将辞去职务[9]

董事会换届 - 2025年1月27日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名张学工等4人为第十届董事会非独立董事候选人，程凤朝等3人为独立董事候选人，任期三年[2][3] 监事会换届 - 2025年1月27日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过换届选举议案[4] - 提名陈爱华、孟宁为第十届监事会监事候选人，任期三年[5] 人员信息 - 张学工现任公司董事长、总经理、党委书记[8] - 庞小琳现任公司党委副书记[9] - 王锋现任中国中化咨询中心副组长等职，公司董事[9] - 刘兴现任中国中化控股有限责任公司人力资源部副总监等职，公司董事[10] - 陈爱华现任中国中化控股有限责任公司审计部总监，公司监事会主席[13] - 孟宁现任中国中化控股有限责任公司审计部副总监等职，公司监事[13]

第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 七次会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章 程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 一、同意《关于董事会换届选举提名人选的议案》。 1、同意提名张学工先生、庞小琳先生、王锋先生、刘兴先生为公司第十届 董事会非独立董事候选人。 2、同意提名程凤朝先生、蒋惟明先生、钱明星先生为公司第十 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中化国际(控股)股份有限公司,现提名程凤朝为中化国 际(控股)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中化国际(控股)股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中化国际(控 股)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

被提名人持股情况 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[2] 被提名人合规情况 - 最近36个月内未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 被提名人任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在中化国际连续任职未超六年[6] 被提名人资质条件 - 具备上市公司运作知识，有5年以上相关经验并取得培训证明[1] - 任职资格符合多项法律法规和规章要求[1][2] 被提名人独立性与记录 - 具备独立性，不属于不具备独立性情形[2][3] - 无不良记录，非特定原因被解职且未届满十二个月人员[3][4]

担保信息 - 参股公司Halcyon Agri拟申请不超7.76亿美元综合授信，公司按不超30.01%比例担保不超2.33亿美元[3][4] - 本次担保4155万美元，截至目前含控股子公司已实际担保余额222791.12万元人民币[3][6] - 公司累计对外担保余额28.92亿元人民币，占净资产比例18.64%[10] 参股公司情况 - Halcyon Agri主营天然橡胶业务，海南橡胶持股68.1%，中化国际持股29.20%[5] - 2023年底总资产196679万美元，负债140110万美元，资产负债率71%，营收290083万美元，利润总额 - 7930万美元[5] - 2024年6月底总资产208707万美元，负债156954万美元，资产负债率75%，营收152492万美元，利润总额 - 2093万美元[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人钱明星，已充分了解并同意由提名人中化国际（控股）股份 有限公司提名为中化国际（控股）股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任中化国际（控股）股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | | | 编号：2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22 | 中化 | G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23 | 中化 | K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24 | 中化 | K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一 次会议于2025年1月27日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，现场实到 监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《关于监事会换届选举提名人选的议案》。 1、同意提名陈爱华女士、孟宁先生为公司第十届监事会监事候选人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

担保情况 - 参股公司Halcyon Agri拟申请不超7.76亿美元综合授信，公司按不超30.01%股权比例担保，额度不超2.33亿美元[3][4] - 本次担保660.22万元，已实际提供担保余额193,400.67万元[3][6] - Halcyon Agri申请4亿人民币短期贷款，公司按30.01%持股比例担保，最高12,004万元[7] - 公司累计对外担保余额25.98亿元，占比16.75%[9] - 对合并报表外公司担保累计余额19.34亿元，占比12.46%[9] 参股公司业绩 - Halcyon Agri 2023年末资产负债率71%，2024年6月末升至75%[5] - 2023年末合并总资产196,679万美元，总负债140,110万美元等[5] - 2024年上半年合并总资产208,707万美元，总负债156,954万美元等[5] 股权结构 - 海南橡胶持有Halcyon Agri 68.1%股权，公司持股29.20%，公众持股2.7%[5] 其他 - 无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[9]

| 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185229 | 债券简称：22中化G1 | | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易进展的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 4 日 在指定信息披露媒体上披露了《中化国际关于为参股公司提供担保暨关联交易的 进展公告》（公告编号：2025-001）。经事后核查发现，上述公告部分内容有误， 现就相关内容更正如下： 更正内容一： 更正前： 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 2,200 万元人 民币。截至目前，公司（含公司控股子公司）已实际为其提供的担保余额为 194,940.45 万元人民币。 更正后： 重要内 ...