证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-051 晋西车轴股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 376,699,368 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.1787 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理刘铁受董事长吴振国委 托主持本次会议。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司 法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章 程》的规定 ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于晋西车轴股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字[2023]第 0697 号 致：晋西车轴股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-050 晋西车轴股份有限公司 关于全资子公司吸收合并完成的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 5 日召开第七届 董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过关于公司全资子公司吸 收合并的议案。为提高管理和运营效率，降低管理成本，控制经营风险，经充分 论证，公司拟将全资拥有的晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称"晋西车辆"） 和晋西装备制造有限责任公司（以下简称"晋西装备"）予以合并，由晋西车辆 吸收合并晋西装备，合并后晋西车辆存续经营，晋西装备依法注销，具体内容详 见公司于 2022 年 9 月 6 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴关于全资子公司吸收合并 的公告》（临 2022-064 号）。 2023 年 11 月 29 日，公司取得山西转型综合改革示范区市场监督管理局颁发 的准许注销登记通知书， ...

晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 29 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 22 日以书面 或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名，其中：以授权委托方式出席的董事 1 名，董事长吴振国（因工作原因） 委托董事刘铁代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规 定。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事、总经理刘铁受董 事长吴振国委托主持本次会议。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 审议通过关于制定公司《独立董事专门会议工作制度》的议案，赞成的 7 人， 反对的 0 人，弃权的 0 人。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-052 晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 晋西车轴股份有限公司 2023 年 11 月 30 日 ...

晋西车轴股份有限公司 （JINXI AXLE COMPANY LTD.） 2023年第三次临时股东大会 会议资料 晋西车轴股份有限公司 2023年11月29日 晋西车轴股份有限公司2023 年第三次临时股东大会 会议议程 晋西车轴股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分。 2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称 "上交所"）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆会议室 三、出席人员 1、2023年11月22日下午15:00交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授 权委托人； 五、会议召开方式 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-049 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：山西省太原市和平北路北巷 5 号晋西宾馆会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...

晋西车轴股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）具体补助情况 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2023-048 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 8 月 24 日至 2023 年 11 月 7 日累计获得与收益相 关的政府补助合计 1,407,748.00 元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的相关规定， 上述补助均属于与收益相关的政府补助，均计入公司当期损益。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023 年 8 月 24 日至 2023 年 11 月 7 日，晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）及全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称"晋西车辆"）、晋 西装备制造有限责任公司（以下简称"晋西装备"）累计获得与收益相关的政府 补助合计 1,407,748.00 元，占公司 2022 年度经审计合并报表净利润的 13.38%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司将根据《企业会计准则第 16 号— ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入4.42亿元，同比增长79.25%，主要因铁路车辆产品销量增加[4][7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润219.52万元，同比增长58.11%，主要因铁路车轴产品销量增加[4][7] - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.002元，同比增长100%，主要因铁路车轴产品销量增加[4][7] - 2023年前三季度营业总收入8.11亿元，较2022年前三季度的8.35亿元有所下降[16] - 2023年第三季度净利润为2195229.78元，2022年同期为1388389.67元[17] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4886.49万元，同比减少34.38%，主要因铁路车辆产品回款减少[4][7] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计727657664.06元，2022年同期为880444719.61元[18] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计873825623.41元，2022年同期为923467968.26元[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 146167959.35元，2022年同期为 - 43023248.65元[19] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计743350158.71元，2022年同期为796171378.92元[19] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计1072646677.85元，2022年同期为1054186724.57元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 329296519.14元，2022年同期为 - 258015345.65元[19] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计6041003.02元，2022年同期为12090184.52元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6041003.02元，2022年同期为 - 12090184.52元[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 481285859.66元，2022年同期为 - 312706622.29元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产39.69亿元，较上年度末增长0.56%；归属于上市公司股东的所有者权益32.33亿元，较上年度末减少0.18%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计39.69亿元，较2022年12月31日的39.47亿元略有增长[13][15] - 2023年9月30日货币资金2.89亿元，较2022年12月31日的7.79亿元大幅减少[12] - 2023年9月30日交易性金融资产10.6亿元，较2022年12月31日的7.21亿元有所增加[12] - 2023年9月30日应收账款4.23亿元，较2022年12月31日的2.63亿元有所增加[12] - 2023年9月30日存货5.85亿元，较2022年12月31日的4.75亿元有所增加[13] - 2023年9月30日应付票据3.37亿元，较2022年12月31日的2.79亿元有所增加[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数88595户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中晋西工业集团有限责任公司持股3.72亿股，占比30.79%，为公司控股股东[9] 损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益3.70万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助339.20万元，年初至报告期末为883.26万元[6] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益191.19万元，年初至报告期末为1385.59万元[6] - 2023年前三季度营业总成本8.34亿元，较2022年前三季度的8.73亿元有所下降[16] - 2023年前三季度投资收益2130万元，较2022年前三季度的2607万元有所下降[16] - 2023年前三季度研发费用4499万元，较2022年前三季度的5926万元有所下降[16]

经审议，我们认为公司为全资子公司晋西铁路车辆有限 责任公司向交通银行山西省分行申请的授信业务提供担保 是根据子公司生产经营和业务发展的需要确定的，履行程序 合法合规，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公 司及中小投资者权益的情形。 独立董事签字： 晋西车轴股份有限公司独立董事 关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请银行授 信业务提供担保的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、公司 《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为晋西 车轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，从保 护公司和全体股东整体利益的原则出发，基于独立判断，认 真审议了关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请银 行授信业务提供担保的议案并发表独立意见如下： 因此，我们同意公司为子公司申请综合授信业务提供担 保。 （本页无正文，为《晋西车轴股份有限公司独立董事关于公 司为子公司向交通银行山西省分行申请银行授信业务提供 担保的独立意见》之签署页） （刘 维） 2023 年 10 月 27 日 （姚小民） （张鸿儒） ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-047 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 07 日（星期二）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"， 网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日（星期二）至 11 月 06 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 zqb@jinxiaxle.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财 ...