经审议，我们认为公司为全资子公司晋西铁路车辆有限 责任公司向交通银行山西省分行申请的授信业务提供担保 是根据子公司生产经营和业务发展的需要确定的，履行程序 合法合规，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公 司及中小投资者权益的情形。 独立董事签字： 晋西车轴股份有限公司独立董事 关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请银行授 信业务提供担保的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、公司 《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为晋西 车轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，从保 护公司和全体股东整体利益的原则出发，基于独立判断，认 真审议了关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请银 行授信业务提供担保的议案并发表独立意见如下： 因此，我们同意公司为子公司申请综合授信业务提供担 保。 （本页无正文，为《晋西车轴股份有限公司独立董事关于公 司为子公司向交通银行山西省分行申请银行授信业务提供 担保的独立意见》之签署页） （刘 维） 2023 年 10 月 27 日 （姚小民） （张鸿儒） ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-047 晋西车轴股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 07 日（星期二）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中心"， 网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日（星期二）至 11 月 06 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 zqb@jinxiaxle.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财 ...

晋西车轴股份有限公司 章程 $$\Xi{\cal{O}}\underline{{{-\Xi}}}\not\Xi+\P\P$$ | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | | 38 | | 第一 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-045 晋西车轴股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称 "晋西车辆"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为晋西车辆担保金额 为 20,000 万元，截至公告日已实际为其提供的担保余额为人民币 8,494.71 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请综合授信业务提供担保的议 案》，同意公司为全资子公司晋西车辆使用公司向交通银行山西省分行申请办理 的总额为人民币 40,000 万元以内的授信业务范围、额度时提供连带责任担保， 晋西车辆的授信额度为 20,000 万元，期限为 2 年。根据公司《章程》，本议案无 需提交公司股东大会审议。 二 ...

晋西车轴股份有限公司董事会提名委员会实施细则 第一条 为规范晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 晋西车轴股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 第一章 总则 第九条 提名委员会依据相关法律法规和 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-046 晋西车轴股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，拟对现 行公司《章程》的部分条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十五条 董事可以在任 | 第一百一十五条 董事可以在任 | | 期届满以前提出辞职，董事辞职应向董 | 期届满以前提出辞职，董事辞职应向董 | | 事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 | 事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 | | 日内披露有关情况。 | 日内披露有关情况。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会 | 如因董事的辞职导致公司董事会 | | 低于法定最低人数时，在改选出的董事 | 低于法定最低人数时，或独立董事辞职 | | 就任前，原董事仍应当依照法律、行政 | 导致独立董事人数少于董事会成员 ...

晋西车轴股份有限公司董事会秘书工作制度 晋西车轴股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，充分发挥董事会秘书的监督管理工作，完善公司法人治理结构，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》、上海证券交易所（以下简称"交易所"）《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件以 及公司《章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，承担 法律、法规、规章及公司《章程》对公司高级管理人员规定的义务，忠实、勤勉 地履行职责，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书以及证券事务代表是公司与交易所之间的指定联络人。 由其以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 公司设立的证券部为公司信息披露部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 选 任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会 秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事 ...

晋西车轴股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面 或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的 董事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2023-043 在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃 权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 二、审议通过关于公司（含子公司）向交通银行山西省分行申请不超过人民 币 40,000 万元综合授信业务的议案，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。 根据公司的实际情况及未来业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路 车 ...

晋西车轴股份有限公司董事会审计委员会实施细则 晋西车轴股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提高晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理水平， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作。 第七条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和商业经验。 第八条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 1 晋西车轴股份有限公司董事会审计委员会实施细则 审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第九条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本实施细 则第五条至第八条的规定补足委员人数。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审 ...

晋西车轴股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 晋西车轴股份有限公司信息披露事务管理制度 第一条 为加强晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露事务 管理工作，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理 办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件要求，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司股票或其他证券及其衍 生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内、通 过规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门和上 海证券交易所（以下简称"上交所"）。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司设证券部作为信息披露事务管理部门。证券部对董事会秘书负 责，董事会秘书对公司和董事会负责。 第五条 公司董事长 ...