北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于晋西车轴股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2244 号 致：晋西车轴股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受晋西车轴股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出 ...

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-046 晋西车轴股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 515 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 382,686,378 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.6743 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴振国主持本次会议。本次会 议采取现场会议和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监 ...

韩秋实：男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级 会计师。历任晋西车轴财务部副部长、包头北方铁路产品有限责任公司副总经理、 晋西车轴总会计师，现任公司董事会秘书。韩秋实未持有公司股票，不存在《公 司法》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受到中国证监 会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条 件。 特此公告。 2024 年 11 月 15 日 晋西车轴股份有限公司董事会 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2024-048 晋西车轴股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第七 届董事会第二十五次会议，审议通过关于聘任公司副总经理的议案。经公司总经 理提名，董事会提名委员会同意，公司第七届董事会同意聘任韩秋实为公司副总 经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 韩秋实简历如下： ...

报告投资评级 - 维持“增持”评级 [2][4] 报告核心观点 - 报告期内业绩转正盈利能力有所提升货车订单饱满新业务进展顺利 [4] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 前三季度实现营业收入8.73亿元同比增长7.6%实现归属于母净利润600.89万元同比增长173.73% [1] - 单三季度实现营业收入4.44亿元同比增长0.51%实现归母净利润2584.44万元同比增长15.73%主要是资产处置收益增加所致 [4] - 公司前三季度毛利率9.47%同比 - 1.41pct销售净利率0.69%同比 + 0.42pct单三季度毛利率14.15%同比 + 1.92pct环比 + 7.91pct销售净利率5.82%同比 + 0.77pct环比 + 3.77pc [4] 市场数据 - 当前价格4.08元52周价格区间2.98 - 4.46元总市值49.29亿元流通市值49.29亿元总股本120819.09万股流通股120819.09万股近一月换手40.08% [2] 盈利预测 - 维持公司2024 - 2026年收入及归母净利润预测不变预计收入分别为13.65亿元/13.9亿元/14.16亿元归母净利润分别为3268万元/4140万元/4719万元对应PB分别为1.51x/1.49x/1.48x [2] - 预计2022 - 2026年营业收入分别为12.45亿元/12.83亿元/13.65亿元/13.9亿元/14.16亿元增长率分别为3.15%/3.01%/6.42%/1.82%/1.89%归母净利润分别为10.52万元/20.35万元/32.68万元/41.40万元/47.19万元增长率分别为 - 2.66%/93.48%/60.57%/26.69%/14.00%ROE分别为0.32%/0.63%/1.00%/1.25%/1.41%每股收益分别为0.01元/0.02元/0.03元/0.03元/0.04元市净率分别为1.5/1.5/1.5/1.5/1.5 [5] 财务数据 - 2022 - 2026年经营活动现金流分别为500万元/7500万元/8900万元/ - 500万元/8800万元净利润分别为1100万元/2000万元/3300万元/4100万元/4700万元折旧摊销分别为9900万元/9900万元/7600万元/7600万元/7600万元财务费用分别为 - 700万元/ - 800万元/ - 3000万元/ - 3400万元/ - 3700万元投资损失分别为 - 3400万元/ - 2900万元/ - 2900万元/ - 3000万元/ - 2900万元营运资金变动分别为 - 7600万元/ - 2500万元/4300万元/ - 5300万元/3700万元其他经营现金流分别为1200万元/1800万元/ - 400万元/ - 500万元/ - 600万元投资活动现金流分别为6800万元/ - 32500万元/19700万元/ - 5400万元/7300万元资本支出分别为1700万元/1700万元/ - 500万元/100万元/100万元长期投资分别为4800万元/ - 34000万元/0/0/0其他投资现金流分别为3700万元/3100万元/19100万元/ - 5300万元/7400万元筹资活动现金流分别为 - 1200万元/ - 600万元/2300万元/2100万元/2600万元短期借款均为0长期借款均为0普通股增加均为0资本公积增加均为0其他筹资现金流分别为 - 1200万元/ - 600万元/2300万元/2100万元/2600万元现金净增加额分别为6100万元/ - 25600万元/30900万元/ - 3800万元/18700万元 [7] - 2022 - 2026年流动资产分别为24.32亿元/25.49亿元/27.55亿元/27.72亿元/29.76亿元现金分别为7.79亿元/5.14亿元/8.23亿元/7.85亿元/9.72亿元应收票据及应收账款分别为2.92亿元/3.23亿元/3.93亿元/3.13亿元/4.00亿元其他应收款分别为400万元/200万元/1200万元/0/1100万元预付账款均为2100万元存货分别为4.75亿元/5.60亿元/5.21亿元/5.78亿元/5.47亿元其他流动资产分别为8.61亿元/11.28亿元/9.85亿元/10.71亿元/10.25亿元非流动资产分别为15.15亿元/14.10亿元/13.41亿元/12.65亿元/11.88亿元长期股权投资均为0固定资产分别为11.78亿元/10.94亿元/10.24亿元/9.54亿元/8.84亿元无形资产分别为1.01亿元/9.30亿元/8.80亿元/8.20亿元/7.60亿元其他非流动资产分别为2.36亿元/2.23亿元/2.29亿元/2.30亿元/2.29亿元资产总计分别为39.47亿元/39.60亿元/40.95亿元/40.36亿元/41.64亿元流动负债分别为6.27亿元/6.44亿元/7.49亿元/6.63亿元/7.56亿元短期借款均为0应付票据及应付账款分别为5.35亿元/5.85亿元/6.70亿元/5.91亿元/6.80亿元其他流动负债分别为9200万元/5900万元/7900万元/7200万元/7600万元非流动负债分别为8100万元/6500万元/7800万元/7500万元/7300万元长期借款均为0其他非流动负债分别为8100万元/6500万元/7800万元/7500万元/7300万元负债合计分别为7.08亿元/7.10亿元/8.27亿元/7.38亿元/8.29亿元少数股东权益均为0股本均为12.08亿元资本公积均为11.60亿元留存收益分别为8.17亿元/8.31亿元/8.38亿元/8.50亿元/8.63亿元归属母公司股东权益分别为32.39亿元/32.50亿元/32.68亿元/32.99亿元/33.35亿元负债和股东权益分别为39.47亿元/39.60亿元/40.95亿元/40.36亿元/41.64亿元营业利润同比增速分别为1270.63%/135.22%/42.53%/31.23%/14.12%归属于母公司净利润同比增速分别为 - 2.66%/93.48%/60.57%/26.69%/14.00%获利能力方面毛利率分别为11.24%/13.55%/12.16%/12.40%/12.92%净利率分别为0.84%/1.59%/2.39%/2.98%/3.33%ROE分别为0.32%/0.63%/1.00%/1.25%/1.41%ROIC分别为0.42%/0.76%/0.52%/0.68%/0.78%偿债能力方面资产负债率分别为17.94%/17.92%/20.20%/18.28%/19.90%净负债比率分别为 - 21.81%/ - 13.83%/ - 22.97%/ - 21.68%/ - 27.06%流动比率分别为3.88/3.96/3.68/4.18/3.94速动比率分别为3.08/3.05/2.95/3.27/3.18营运能力方面总资产周转率分别为0.31/0.32/0.34/0.34/0.35应收账款周转率分别为4.57/4.93/4.75/4.75/4.81应付账款周转率分别为3.89/4.41/4.05/4.12/4.19每股指标方面每股收益分别为0.01元/0.02元/0.03元/0.03元/0.04元每股经营现金流分别为0.00元/0.06元/0.07元/ - 0.00元/0.07元每股净资产分别为2.68元/2.69元/2.71元/2.73元/2.76元EV/EBITDA分别为30.83/26.87/34.17/31.64/29.03 [8]

公司业务重点和发展方向 - 公司将继续围绕年度经营目标,抓好各项工作落地落实,努力拓市场、争订单、抓交付,全力以赴完成好全年预算目标和重点工作任务[2] - 公司将在稳固轨道交通装备产业的同时,加大新领域新产品的拓展,积极培育新的利润增长点和战略支撑点[2] - 公司目前围绕轨道交通装备主业,以外部拓市场保订单和内部降本增效为重点,着力稳定经营基本面,同时加大防务装备等新业务拓展,全力争取完成年度经营目标[2] 公司核心竞争力 - 公司专注于铁路车辆及相关核心零部件产品的研发、制造、销售及服务,已发展为从铁路车轴、轮对、摇枕侧架、转向架到货车整车的全产业链的轨道交通装备专业化公司[3] - 公司技术能力储备充足,在专业化生产、集中供货能力等方面具备一定的核心竞争优势[3]

独立董事提名人声明与承诺 提名人晋西车轴股份有限公司董事会，现提名贾小荣为晋西 车轴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任晋西车轴股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋西 车轴股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任 ...

会议相关 - 2024年10月28日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第五次会议[1][5] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构并提交董事会审议[1] 人员推荐 - 同意推荐贾小荣为公司独立董事候选人并提交董事会审议[2]

晋西车轴股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为了提高晋西车轴股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活 动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《上海 证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的 规定和公司《章程》，制定本办法。 第二条 本办法适用范围为各部门、各分子公司（以下 简称"各单位"）。舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进 行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的 传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股 票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 管理机构及职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简 称"舆情工作组"），由公司董事长任组长，总经理任副组长， 1 成员由董事会秘书、公司其他高级管理人员及各单位负责人 组成。董事会秘书负责舆情工作组的 ...

财报与会议时间 - 公司2024年第三季度报告于10月30日发布[3] - 投资者可于10月30日至11月5日16:00前提问[3] - 2024年第三季度业绩说明会11月6日15:00 - 16:30召开[3][5][6] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] - 参会人员有董事长吴振国、董事兼总经理刘铁等[7] 参与与联系 - 投资者可于11月6日15:00 - 16:30在线参与说明会[8] - 联系机构为公司证券部，电话0351 - 6628286，邮箱zqb@jinxiaxle.com[9] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

独立董事候选人声明与承诺 本人贾小荣，已充分了解并同意由提名人晋西车轴股份有限 公司董事会提名为晋西车轴股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任晋西车轴股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...