会议信息 - 公司第七届董事会第二十六次会议通知于2024年10月17日发出，10月29日通讯表决召开[2] - 会议应参会董事8人，实际参会8人[2] 议案表决 - 《公司2024年第三季度报告》等三项议案表决通过率100%[3]

套期保值业务 - 全资子公司中原冶炼厂拟对金、银、铜产品开展套期保值业务[2][6] - 保证金最高占用额不超过7亿元[2][6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 业务相关信息 - 套期保值工具为期货，在上海期货交易所开展[2][6] - 额度有效期自2024年10月29日起12个月内[6] 风险与管理 - 业务存在价格波动等风险[4][8] - 制订制度进行风险控制和管理[9] - 极端行情下期货账户风险率达或临近95%启动应急预案[10] 业务目的 - 开展业务可规避价格波动风险，保证经营业绩稳定[11]

股东大会信息 - 2024年10月15日召开股东大会[5] - 出席会议股东及代理人1135人[4] - 出席股东表决权股份总数2565650328股，占比52.9293%[4] 选举情况 - 选举吴三忙为独立董事得票数2560462363，占比99.7977%[6] - 5%以下股东同意票数338645589，比例98.4911%[7] 人员出席 - 公司在任董事8人，出席3人[8] - 公司在任监事3人，出席1人[8] 其他 - 公告于2024年10月16日发布[10] - 见证律所是北京大成律师事务所[8]

股东大会信息 - 公司2024年9月25日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案并发布通知[8][9] - 股东大会于2024年10月15日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[11] 出席情况 - 现场出席股东4人，代表有表决权股份2,221,822,174股，占比45.8362%[12] - 参与网络投票股东1,131名，代表有表决权股份343,828,154股，占比7.0932%[12] - 出席股东大会股东共1,135人，代表有表决权股份2,565,650,328股，占比52.9293%[12] 表决结果 - 《关于变更公司独立董事的议案》选举吴三忙先生，同意2,560,462,363票，占比99.7977%[17] - 中小投资者同意338,645,589票，占比98.4911%[18] - 吴三忙先生当选第七届董事会独立董事[19] 合规情况 - 股东大会召集和召开等程序、人员及结果均符合规定[15][11][14][16] - 律师认为表决程序及票数符合规定，结果合法有效[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议10月15日14:30召开[3] - 网络投票交易系统投票平台时间为10月15日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为北京市东城区安外大街9号中国黄金大厦[4] 议案相关 - 会议需审议《关于变更公司独立董事的议案》[7] - 提名吴三忙为第七届董事会独立董事候选人[11]

独立董事相关 - 公司独立董事审议《关于变更公司独立董事的议案》并发表意见[1] - 提名吴三忙为第七届董事会独立董事候选人，其资格等符合规定[1] - 独立董事签署意见日期为2024年9月24日[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月15日14点30分在北京市东城区安外大街9号召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月15日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 本次股东大会审议变更公司独立董事议案，选举吴三忙为第七届董事会独立董事[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年10月9日，A股股票代码600489，简称为中金黄金[15] - 登记时间为2024年10月10日8:30 - 17:00，有联络电话和传真[18] 表决信息 - “关于选举独立董事的议案”表决权为200票[25] - “关于选举监事的议案”表决权为200票[25] - 投资者对议案4.00的表决票数上限为500票[25] - 不同方式下陈××、赵××、蒋××、宋××获不同票数[25]

人事变动 - 公司审议《关于变更公司独立董事的议案》[1] - 提名吴三忙为第七届董事会独立董事候选人并提交股东大会[1] - 独立董事签署意见日期为2024年9月24日[3]

生产计划 - 2024年计划生产矿产金18.63吨、冶炼金37.63吨、矿山铜7.61万吨、电解铜39.23万吨[2] 探矿增储 - 计划探矿增储新增金金属量26.86吨、铜金属量4.7万吨[2] 现金分红 - 近三年每10股派发现金股利分别为2.243元、2.81元、4.02元[5] - 近三年支付现金分别为10.87亿元、13.61亿元、19.49亿元[5] - 近三年现金分红占当年可供分配利润的比例均达70%[5]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十五次会议9月24日通讯表决召开，8位董事参会[2] 议案表决 - 多项议案通过率100%，含管理办法、实施方案等[3] 人员变动 - 提名吴三忙为独立董事候选人，需股东大会审议[3] 会议安排 - 表决通过召开2024年第一次临时股东大会的议案[4] 人员信息 - 吴三忙1977年12月出生，任中国地质大学（北京）经管学院院长等职[11]