（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 中国船舶重工集团动力股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息 披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认 定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可 能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上海证券 交易所相关规定豁免披露。 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商 业敏感信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能 引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以 按照上海证券交易所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。 第五条 本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当 竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人 带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息 和经营信息。 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 信息披露管理办法 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 组织机构与适用范围 2 | | 第三章 | 定期报告 2 | | 第四章 | 临时报告 5 | | 第五章 | 信息披露事务管理 9 | | 第六章 | 附则 11 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称信息披露，是指将按照法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定应披露的信息，及上海证券交易所（以下简称"上交所"）或公司 董事会认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定 的 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次 会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专 人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由公 司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件 和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程><信息披露管理办法>等 9 项管理制度 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 子公司的管理 2 | | 第三章 | 绩效考核与激励约束制度 11 | | 第四章 | 参股公司的管理 11 | | 第五章 | 附则 11 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和股东的合法利益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本办法。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力和持 续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、 控股子公司和参股公司。 其中，全资 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的界定 | 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记管理 | 4 | | 第四章 | 内幕信息保密管理 | 7 | | 第五章 | 责任追究 | 8 | | 第六章 | 附则 | 8 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝内幕交易、证券交易价格 操纵等违法行为，维护信息披露的"公开、公正、公平"原则，保护广大投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《中国船 舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称" ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订外部信息使用人管理办法的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 6 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有 限公司外部信息使用人管理办法>的议案》。此次，公司结合外部监管制度变化及公司 自身实际情况，拟对《中国船舶重工集团动力股份有限公司外部信息使用人管理办 法》中的有关条款进行相应修改，具体修改内容如下： 1 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 登记管理制度》（以下简称 | 信息知情人登记管理制度》 | | | "《内幕信息知情人登记管 | ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 涉密信息脱密披露管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"）涉密信息披露行为，保护国家秘密安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》 《上市公司信息披露管理办法》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管 理暂行办法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《中国船舶重工集团动力股份有限公司信息披露管理办法》 以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称涉密信息是指公司信息披露业务中涉及国家 秘密的信息。本办法所称国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规 章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限 一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等 领域的安全和利益的信息。 第三条 本办法适用于如下涉密信息披露人员和机构： （一）公司董事、监事、高级管理人员； — 1 — 第四条 公司涉密信息脱密披露应当遵循如下原则： （一）确保国家秘密安全； （ ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 6 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限 公司章程>的议案》。2023 年 8 月，为了落实党中央、国务院关于独立董事制度改革的 要求，推动形成更加科学的独立董事制度体系，提高上市公司质量，上海证券交易所 对《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》进行了修订。本次，公司根据上述制度，并结合公司的实际情况，你 对《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修 改内容如下： | 原条款内容 | 修订后 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规及规范性文件 及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，为进一步规范中国船舶重工集团动力股份有限公 司(以下简称"公司")投资者投诉处理工作，保护投资者合法权益， 特制定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时解 决问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、 公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其 他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环 保等生产经营相关问题的投诉不适用本制度规范。 第二章 工作机制 第四条 投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权 益保护的重要内容，切实关系到公司资本市场形象。公司各部门应统 筹协调，规范处理投资者投诉。 第五条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第三章 招股说明书、募集说 | 删除章节 | 该 章 节 法 规 依 据 为 | | 明书与上市公告书 | | 2007 年发布的《上市 | | | | 公司信息披露管理办 | | | | 法》（中国证券监督 | | | | 管 理 委 员 会 令 第 40 | | | | 号）规定，现行有效 | | | | 的《上市公司信息披 | | | | 露管理办法（2021 年 | | | | 修订）》（中国证券 | | | | 监督管理委员会令第 | | | | 182 号）已删除该章 | | | | 节。 | | 第十二条第三款 公司年度报 | 第十一条第三款 公司董事会 | 根据实际情况修改。 | | 告应提交董事长审核，组织 | ...