证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-093 特此公告。 双良节能系统股份有限公司 二〇二三年九月五日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日以书面 送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届董事会 2023 年第七次临时会议的 通知，会议于 2023 年 9 月 3 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召 开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主 持,审议通过了如下议案： （1）审议通过《董事会关于 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的公告（公告编号 2023-095）。 双良节能系统股份有限公司 八届董 ...

关于八届董事会 2023年第七次临时会议相关审议事项 (以下无正文) (本页无正文,为《双良节能系统股份有限公司独立董事关于八届董事会 2023 年第七次临时会议相关审议事项之独立意见》之签署页 ) 双良节能系统股份有限公司独立董事 之独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，作为双良 节能系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的 态度,在审阅有关文件后,基于独立判断的立场,对公司八届董事会 2023年第 七次临时会议审议的"关于 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告" 事项发表独立意见如下: 经核查,公司编制的 2023 半年度募集资金使用情况报告如实地反映了公司 募集资金使用的实际情况,募集资金使用符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订》《监管规则适用指引— 一发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的规定,不存在挪用募集资金或者 随意变更募集资金用途等情形,募集资金使用未损害公司及中小股东的合法权益。 因此 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-094 双良节能系统股份有限公司 （1）审议通过《关于 2023 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公 告（公告编号 2023-095）。 特此公告。 八届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日以书面送达及 传真方式向公司全体董事发出召开八届八次监事会的通知，会议于 2023 年 9 月 3 日在 江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会 议由监事会主席马培林先生主持,审议并通过了如下议案： 双良节能系统股份有限公司 二〇二三年九月五日 ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-095 双良节能系统股份有限公司 关于 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号-公告格式(2023 年 4 月修订)》等相关规定，将公司 2023 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准双良节能系统股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]122 号）核准，公司通过非公开发行人民币普 通股股票 243,405,443 股，每股面值 1 元，每股发行价格 14.33 元，募集资 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 双良节能系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议文件 二〇二三年九月 1 双良节能系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》和《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知： 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 目 ----------------------------------------------------------------------- | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 双良节能系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知-------------------- | | 3 | | 双良节能系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程-------------------- | | 5 | | 议案一：关于 2023 年半年度利润分配预案的议案---------------------------------- ...

证券代码：600481 证券简称：双良节能 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2023-08-28 处理事由：就公司收购控股子公司少数股权暨关联交易事项明确监管要求 标题：关于双良节能系统股份有限公司收购控股子公司少数股权暨关联交易事项的监管工 作函 ...

财务业绩 - 公司2023年半年度母公司实现净利润为289,503,422.23元，加母公司年初未分配利润712,749,581.45元，减去2022年度利润分配561,198,375.30元，截止2023年6月30日，母公司可供股东分配的利润为441,054,628.38元[4] - 公司合并未分配利润为1,382,549,773.57元[4] - 公司拟以截止2023年半年度利润分配股权登记日的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税）[4] - 公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本[4] - 公司本报告期营业收入达到121.28亿元人民币，同比增长182.29%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为6.18亿元人民币，同比增长74.89%[15] - 公司基本每股收益为0.3321元，同比增长52.97%[15] - 公司2023年上半年实现营业收入121.28亿元，同比增长182.29%[33] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为6.18亿元，同比增长74.89%[33] - 公司节能业务实现营业收入77,721.03万元，主要受益于清洁供热市场和新能源板块需求增长[33] - 公司空冷系统实现营业收入71,955.84万元，同比增长55.88%，在火电和煤化工空冷市场保持领头地位[33] - 公司新能源装备业务实现营业收入163,807.24万元，同比增长65.02%，市场占有率超过65%[33] - 公司40GW大尺寸单晶硅业务实现营业收入863,068.55万元，同比增长317.50%，受到N型硅片和大尺寸硅片需求增加的推动[33] 行业发展趋势 - 公司主营业务包括节能、节水、空冷系统、新能源装备等领域[19][20][21][22] - 公司节能领域主要产品为溴化锂冷热机组及高效换热器，预计2025年我国节能环保产业产值将达到11万亿元[24] - 循环水冷却市场预计2021-2025年将年复式增长4%，市场前景广阔[25] - 到2025年全球电解槽出货量预计达25GW，2030年可达431GW，碱性电解槽将成为绿氢技术路线主流[27] - 全球2050年实现“碳中和”背景下，全球光伏装机量将达到8,519GW，2023年上半年全国光伏装机量同比增长153.92%[26] - 全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过65%，光伏产品出口总额达到289.2亿美元[26] 环保与社会责任 - 公司在报告期内未发生安全环保违规事件，持续通过ISO体系认证，确保生产过程符合国家法律法规要求[66] - 公司对废水、废气、危废进行合规处理和处置，委托第三方单位进行处理，确保三废达标排放[66] - 公司在节能设备领域为社会提供超过3万台设备，每年助力节约标准煤约3,800万吨，减少二氧化碳排放约1亿吨[68] - 公司实施绿色智能车间分布式光伏项目，年平均发电量为112.7万度，可减少排放二氧化碳约937.7吨，取得显著经济和社会效益[69] 资产负债情况 - 应收款项增加至25.55亿，占总资产比例为10.89%[37] - 预付款项增加至15.31亿，占总资产比例为6.53%[39] - 长期股权投资增加至4.49亿，占总资产比例为1.91%[42] - 短期借款增加至46.58亿，占总资产比例为19.86%[43] - 长期借款增加至8.34亿，占总资产比例为3.55%[44] - 无形资产增加至6.57亿，占总资产比例为2.80%[46] - 投资支出增加至5.98亿，占总资产比例为0.25%[47] - 非流动资产增加至4.90亿，占总资产比例为2.09%[48] - 应付职工薪酬减少至1.21亿，占总资产比例为0.52%[49] - 应交税费增加至2.03亿，占总资产比例为0.86%[50] 股东情况 - 公司股东情况显示，截至报告期末，普通股股东总数为68,317户，前十名股东持股情况中，双良集团有限公司持有329,370,517股，占比17.61%[94] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股的股东包括双良集团有限公司、上海同盛永盈企业管理中心、江苏利创新能源有限公司等，持股数量分别为329,370,517股、307,894,203股、168,367,210股[96] - 公司股东关联关系显示，双良集团有限公司、上海同盛永盈企业管理中心、江苏利创新能源有限公司和江苏双良科技有限公司互为关联方，拥有共同的终极自然人股东缪双大先生[97]

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2023-086 双良节能系统股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.2 元（含税）。本半年度不实施送 股和资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的 A 股总股本为基数，具 体日期将在后续权益分派实施公告中通知。 ● 在实施权益分派的股权登记日前双良节能系统股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调 整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准后方 可实施。 一、利润分配预案内容 截止 2023 年 6 月 30 日，母公司可供股东分配的利润为 441,054,628.38 元； 截止 2023 年 6 月 30 日，公司合并未分配利润为 1,382,549,773.57 元。经公司 八届三次董事会决议，公司 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市利港镇西利路 88 号双良节能办公大楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2023-092 双良节能系统股份有限公司 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

关于双良节能系统股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的鉴证报告 天衡专字(2023)01655 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof.gov.cn） 近行重 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ar.mof.gov.cn） 近行重 关于双良节能系统股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告 天衡专字(2023)01655 号 双良节能系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的双良节能系统股份有限公司(以下简称"双良节能")管理层 编制的截至 2023 年 8 月 17 日止的《双良节能系统股份有限公司以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称"专项说明"）进行了鉴证。 双良节能管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据;按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 ...