独立董事: 博客运 樊高定 双良节能系统股份有限公司 八届董事会独立董事专门会议 2023年第一次会议的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定,双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事于 2023年 9 月 26 日就公司"关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度"事 项召开专门会议,审核意见如下: 经讨论,我们认为公司本次新预计的与关联方的日常关联交易确为根据公司 实际经营需要发生,关联交易定价遵循市场定价的原则,不存在损害公司及公司 股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响,符合《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定。因此, 我们同意将《关于新增2023年度目常关联交易预计额度的议案》提交公司八届 董事会 2023年第八次临时会议审议,该议案尚需提请公司股东大会审议。 张伟华 张伟华 3px > Whz 沈鸿烈 二〇二三年九月二十六日 ...

双良节能系统股份有限公司 八届董事会2023年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 了八届董事会 2023 年第八次临时会议，会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面送 达及传真方式向公司全体董事发出。会议在江阴国际大酒店会议室以现场结合通 讯方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬 先生主持,审议通过了如下议案： （1）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的相关公告（公告编号 2023-110 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市利港镇西利路 88 号双良节能办公大楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 202 ...

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 一、本次工商信息变更情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 了八届三次董事会及八届七次监事会，分别审议通过了《关于购买控股子公司少 数股权暨关联交易的议案》，公司与关联方江苏利创新能源有限公司签署了《股 权转让协议》，购买其持有的江苏双良新能源装备有限公司的 15%股权。详情请 见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的相关公告（公告编号：2023-090）。 根据公司整体的战略规划的需要，为进一步明确江苏双良新能源装备有限公 司业务布局，满足实际经营状况，江苏双良新能源装备有限公司相应变更了法定 代表人、经营范围等。 | 息 | | | | -- ...

双良节能系统股份有限公司独立董事 关于八届董事会 2023年第八次临时会议相关审议事项 之独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定,作为双良 节能系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的 态度,在审阅有关文件后,基于独立判断的立场,对公司八届董事会 2023年第 八次临时会议审议的"关于新增2023年度日常关联交易预计额度"事项发表独 立意见如下: 1) 本次新预计的目常关联交易是公司正常的业务往来需要,有利于公司业 务更好的发展; 2)公司本次目常关联交易预计事项在董事会审议前取得了独立董事专门会 议审议通过,符合《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,审 议程序合法; 3)在对该项关联交易进行表决时,无关联董事需回避表决,表决程序合法; 4) 本次预计的日常关联交易定价原则是:遵循公开、公平、公正、合理、 价格公允的原则,交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,原则上不偏离 独立第三方的价格或收费标准,若无可供参考的市场价格,则双方约定将以成本 加合理利润方 ...

上述议案尚需提交公司 2023 第三次临时股东大会审议。 | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 八届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日以书面送达 及传真方式向公司全体董事发出召开八届九次监事会的通知，会议于 2023 年 9 月 27 日 在江阴国际大酒店以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 会议由监事会主席马培林先生主持,审议并通过了如下议案： （1）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

转债代码：110095 转债简称：双良转债 证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2023-107 对上市公司当期业绩的影响：若本合同顺利履行，对公司本年度及未来 业绩将产生一定积极影响，且不影响公司经营的独立性。 特别风险提示： 1、履约风险：合同双方均具有履约能力，在未来合同履行过程中如果遇到 外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化、原材料价格的大幅 波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法全部履行或公 司盈利不达预期。 本项目交货期较长，公司业务收入将根据项目实施进度逐步确认，可能存在 跨年度确认收入的情况，款项的收回及计入各年度的金额存在不确定性。 双良节能系统股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 合同类型及金额： 合同类型：日常经营性合同 合同金额：人民币 13,558 万元 交货期限：各设备、部件的交货时间参照合同约定的交货进度表，其中 最晚交货的设备及部件交货时间为合同生效后 10 个月开 ...

股票代码：600481 股票简称：双良节能 债券代码：110095 债券简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年九月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于双良节能系统股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次债 券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为双良节能系统股份 有限公司（以 ...

上海市通力律师事务所 关于双良节能系统股份有限公司 股东增持公司股份的专项法律意见书 致: 双良节能系统股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受委托,就双良节能系统股份有限公司(以 下简称"双良节能"或"公司")股东上海同盛永盈企业管理中心(有限合伙)(以下简称"上 海同盛")自 2023年9月6日至 2023年9月21日期间增持双良节能股份(以下简称"本次 增持")事宜. 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管 理办法(2020 修正)(以下简称"《收购管理办法》")《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8号 -- 股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的要求,出具本专项法律意见书。 为出具本专项法律意见书,本所核查了由双良节能提供的有关文件。本所在出具本专项 法律意见书之前已得到双良节能的保证,即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均 是真实的、完整的、有效的,无任何隐瞒、遗漏和虚假之处,文件资料为副本、复印件的内 容均与正本或原件相符,提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并 且其签署行为已获得恰当、有效的授权。本所律师对于出具专 ...

增持计划实施结果：截至本公告披露日，上海同盛通过上海证券交易所系 统集中竞价交易方式累计增持公司股份 11,328,200 股，占公司总股本的 0.6056%，累计增持金额为 120,000,005.83 元人民币（不含交易费用，下同）， 已超过增持计划金额下限，本次增持计划已在期限内实施完毕，符合增持计划的 相关要求。 公司于 2023 年 9 月 21 日收到公司持股 5%以上股东上海同盛的通知，上海 同盛已完成了本次股份增持计划。现将有关情况公告如下： 一、本次增持主体的基本情况 1、本次增持计划的主体：上海同盛永盈企业管理中心（有限合伙） | 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | 双良节能系统股份有限公司 关于持股5%以上的股东增持公司股份计划实施完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上 ...