人员数据 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] - 项目合伙人弓新平近三年签署或复核上市公司审计报告9个，签字注册会计师吴美玲1个，项目质量复核合伙人曹博复核超15家次[3] 业绩数据 - 2022年度，大华所业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年度，上市公司年报审计收费总额61034.29万元，杭萧钢构同行业上市公司审计客户8家[2] 费用相关 - 本期财务审计费用100万元（含税），内控审计费用60万元（含税），合计160万元（含税），较上期未增加[4][5] - 续聘大华所聘期一年，审计费用总额160万元，尚需股东大会审议[7] 其他情况 - 大华所在奥瑞德光电案中承担5%连带赔偿责任[2] - 近三年，大华所受行政处罚5次、监督管理措施35次等；103名从业人员受行政处罚5次、监督管理措施46次等[2] - 项目合伙人弓新平2021年12月10日受内蒙古证监局行政监管措施[4] - 2024年3月28日，公司董事会审议通过续聘大华所[6]

人事变动 - 2023年12月27日陆拥军因个人身体原因辞职，单银木接任审计委员会委员[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开5次会议[3] 议案审议 - 2023年3月21日审议通过2023年度日常关联交易预计等议案[3] - 2023年3月30日审议通过2022年年度财务会计报告等议案[3][5] - 2023年4月27日审议通过2023年第一季度报告[5] - 2023年8月25日审议通过2023年半年度报告[5] - 2023年10月27日审议通过2023年第三季度报告[5] 审计评估 - 审计委员会确认大华会计师事务所独立且具专业能力[6] - 认为公司各期财务报告真实准确无欺诈[6] - 认为公司治理结构和内控运作符合要求[7]

杭萧钢构股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事罗金明先生、王红雯女士和周永亮先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事罗金明先生、王红雯女士、周永亮先生的任职经历及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭萧钢构股份有限公司董事会 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-015 杭萧钢构股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将杭萧钢构股份有限公司（以 下简称"公司"或"杭萧钢构"）2023 年年度的募集资金存放与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）215,373,741 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.86 元/股。 本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 831,342,640.26 元，扣除发行费用 人民币 12,818,308.92 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于2月28日公告[5] - 现场会议3月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东参与情况 - 截止3月6日收市，6名现场股东持股920,081,613股，占比39.0012%[8] - 10名网络投票股东代表股份11,551,925股，占比0.4897%[8] 股份与议案 - 截止登记日公司股份总数2,369,111,152股，回购账户9,997,714股无表决权[11] - 审议2项议案，第2项关联交易刘安贵回避且对中小投资者单独计票[10][12][13]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2024-014 杭萧钢构股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 / 3 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 931,633,538 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.4908 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会 ...

杭萧钢构股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会表决方法说明 | 5 | | 议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案 | 6 | | 议案二：关于公司及控股子公司 2024 年度融资担保预计的议案 | 8 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2024年3月14日（周四）14点30分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会人员： (一) 股权登记日（即 2024 年 3 月 6 日 ...

关联交易数据 - 2023年度日常关联交易预计7749.60万元，实际发生8107.35万元[5][6] - 2024年度日常关联交易预计7368.50万元[9] - 2023年向关联人购买原材料预计3950.00万元，实际发生6513.79万元[5] - 2024年向关联人购买原材料预计6162.50万元[8] - 2023年向关联人销售产品、商品预计1510.00万元，实际发生113.88万元[5] - 2024年向关联人销售产品、商品预计126.00万元[8] - 2023年向关联人提供劳务预计513.60万元，实际发生105.44万元[6] - 2024年向关联人提供劳务预计75.00万元[9] - 2023年接受关联人提供的劳务预计1776.00万元，实际发生1374.24万元[6] - 2024年接受关联人提供的劳务预计1005.00万元[9] 子公司业绩 - 浩合螺栓2023年末总资产3213.149113万元，净资产1315.352235万元，收入4113.126895万元，净利润420.690913万元[10] - 顶耐建材2023年末总资产2583.403408万元，净资产1412.187751万元，收入1730.052391万元，净利润56.39253万元[11] - 艾珀耐特工程科技2023年末总资产11427.734817万元，净资产7506.453896万元，收入14078.441403万元，净利润1.705632万元[12][13] - 冰玉建筑2023年末总资产1365.491008万元，净资产570.245516万元，收入731.750297万元，净利润 - 50.095706万元[14] - 芜湖科正2023年末总资产2.09803万元，净资产2.09803万元，收入83.957764万元，净利润1.317169万元[15] - 格林物业2023年末总资产1088.929785万元，净资产615.52583万元，收入1164.753313万元，净利润177.327864万元[16] - 天台万郡2023年末总资产7305.623678万元，净资产1808.756432万元，收入18882.867431万元，净利润2036.348041万元[17] - 包头万郡2023年末总资产9832.46万元，净资产5133.19万元，收入3411.94万元，净利润 - 319.81万元[18] - 淮安万郡2023年末总资产4.53亿元，净资产 - 703.60万元，收入0元，净利润 - 259.46万元[19] - 万郡2023年末总资产2.91亿元，净资产1.97亿元，收入44.64万元，净利润1416.60万元[21] 子公司注册资本 - 浩合螺栓注册资本1000万元[10] - 顶耐建材注册资本860万元[11] - 艾珀耐特工程科技注册资本5660万元[12] - 包头万郡注册资本5077万元[18] - 淮安万郡注册资本3000万元[19] - 万郡注册资本1亿元[21] 关联交易相关 - 公司及控股子公司与关联人日常关联交易为购买及销售商品、提供及接受劳务[22] - 关联交易定价主要遵循市场原则，无市场价格按成本加合理利润协商定价，均不适用则按协议价格定价[22] - 2024年度预计与关联人日常关联交易基于生产经营需要[23] - 关联交易遵循自愿、平等、诚信原则，定价公允，不损害公司及非关联股东利益[23] - 关联交易不会影响公司独立性和持续经营能力，公司不会依赖关联人[23] 其他 - 备查文件包含董事会会议决议、独立董事事前认可及独立意见、审计委员会书面意见[24] - 公告由杭萧钢构股份有限公司董事会发布，日期为2024年2月28日[24]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会3月14日14点30分在杭州召开[3] - 网络投票3月14日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] - 审议公司及子公司授信、2024年度融资担保预计两项议案[8] 议案相关 - 议案2月27日经董事会会议通过，28日披露[9] - 对中小投资者单独计票议案2项[9] - 涉及关联股东回避表决议案2项，关联股东为刘安贵[9][10] 其他信息 - 股权登记日为2024年3月6日，A股代码600477[17] - 集中现场登记3月13日，地点在公司证券法务部[18] - 会议联系电话、邮箱、地址及邮编公布[19][20] - 现场会议会期半天，出席者费用自理[20]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-010 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议 于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议 通知于 2024 年 2 月 23 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列 席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。 根据公司生产经营活动的需要，2024 年公司及控股子公司计划以抵押（抵 押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保等 方式向金融机构申请总额度不超过人民币 573,200.00 万元的授信。 预计申请授信情况 ...