杭萧钢构股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：600477 股票简称：杭萧钢构 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会表决方法说明 | 5 | | 议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案 | 6 | | 议案二：关于公司及控股子公司 2024 年度融资担保预计的议案 | 8 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： (1)现场会议召开时间：2024年3月14日（周四）14点30分 (2)网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长单银木先生 与会人员： (一) 股权登记日（即 2024 年 3 月 6 日 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-013 杭萧钢构股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：公司及控股子公司与公司关联人发生的 日常关联交易均是基于公司日常生产经营需要确定的，交易严格遵循公平、公正、 合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会 影响公司的独立性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，亦不会造 成公司及控股子公司对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于2023年度日常关联交易预计执行情况及2024年度日常关联交易预计 的议案》经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会进行审议。2024 年 2 月 27 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了本议案，该项议案涉及关 联交易，关联董事单银木先生、单际华先生回避了表决，由非关 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会3月14日14点30分在杭州召开[3] - 网络投票3月14日进行，交易及互联网平台有不同时段[6] - 审议公司及子公司授信、2024年度融资担保预计两项议案[8] 议案相关 - 议案2月27日经董事会会议通过，28日披露[9] - 对中小投资者单独计票议案2项[9] - 涉及关联股东回避表决议案2项，关联股东为刘安贵[9][10] 其他信息 - 股权登记日为2024年3月6日，A股代码600477[17] - 集中现场登记3月13日，地点在公司证券法务部[18] - 会议联系电话、邮箱、地址及邮编公布[19][20] - 现场会议会期半天，出席者费用自理[20]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-010 杭萧钢构股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议 于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议 通知于 2024 年 2 月 23 日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列 席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。 根据公司生产经营活动的需要，2024 年公司及控股子公司计划以抵押（抵 押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保等 方式向金融机构申请总额度不超过人民币 573,200.00 万元的授信。 预计申请授信情况 ...

担保情况 - 2024年度公司及控股子公司预计担保额为252,965.00万元[2] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为222,495.39万元[2] - 2024年公司对部分控股子公司融资担保合计232,965.00万元[6] - 2024年公司控股子公司之间融资担保金额为20,000.00万元[6] 子公司财务数据 - 截至2022年和2023年9月30日，河北杭萧总资产分别为1,590,782,086.25元和1,602,514,438.38元等[7][8] - 截至2022年和2023年9月30日，河南杭萧总资产分别为453,352,506.10元和451,516,911.62元等[9] - 截至2022年和2023年9月30日，广东杭萧总资产分别为1,148,591,730.05元和1,121,413,884.09元等[10] - 山东杭萧公司持股86.8%，2022年和2023年9月总资产分别为7.29亿元和8.07亿元[11][12] - 江西杭萧公司持股75%，2022年营业收入7.27亿元，净利润5018万元[12][13] - 安徽杭萧公司持股100%，2022年和2023年9月银行贷款总额分别为5800万元和6082万元[13][14][15] - 兰考杭萧公司持股74.5%，2022年净利润31.19万元，2023年9月净资产为9552.89万元[15][16] - 于都杭萧公司持股51%，2022年净利润 - 364.61万元，2023年9月负债为4.76亿元[16][17] - 海南杭萧公司持股100%，2022年和2023年9月银行贷款总额分别为1.82亿元和2.21亿元[18] - 丽水杭萧公司持股67%，2022年营业收入1.90亿元，2023年9月总资产为2.06亿元[18][19] - 六安杭萧公司持股90%，2022年净利润2.78万元，2023年9月银行贷款总额9300万元[20][21] - 浙江杭萧公司持股100%，2022年营业收入21.20亿元，净利润1276.40万元[21] - 截至2023年9月30日，浙江杭萧总资产为8.11亿元等[22] - 截至2023年9月30日，万郡绿建总资产为16.00亿元等[23] - 截至2023年9月30日，唐山杭萧总资产为1.42亿元等[24] - 截至2023年9月30日，亳州杭萧总资产为2.80亿元等[25] - 截至2023年9月30日，信阳杭萧总资产为5.35亿元等[26] - 截至2023年9月30日，合特光电总资产为1.38亿元等[28] - 2022年度，万郡绿建营业收入为37.12亿元，净利润为 - 1.29亿元[23] - 2022年度，亳州杭萧营业收入为282.16万元，净利润为 - 168.68万元[25] - 2022年度，信阳杭萧营业收入为3.77万元，净利润为 - 254.53万元[26] 其他 - 各子公司注册资本多为1 - 1.5亿元，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装[11][12][13][15][16][17][18][19][20][21] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保全部为对控股子公司的担保，无逾期担保情况[32]

股权结构 - 控股股东单银木持股904,713,764股，占总股本38.19%[3] - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人持股919,618,664股，占比38.82%[5] 股份质押 - 单银木累计质押353,295,000股，占其持股39.05%，占总股本14.91%[3] - 2024年2月23日单银木36,200,000股质押展期，占其持股4.00%，占总股本1.53%[3][4] - 单银木本次质押展期不涉及新增融资，质押风险可控[6]

股权结构 - 控股股东单银木持股904,713,764股，占总股本38.19%[2] - 单际华持股14,904,900股，占总股本0.63%，无质押[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股919,618,664股，占总股本38.82%[4] 股份质押 - 单银木累计质押353,295,000股，占其持股39.05%，占总股本14.91%[2] - 2月5日单银木补充质押6,510,000股，占其持股0.72%，占总股本0.27%[2][3] - 本次质押不涉及新增融资，风险可控，不导致控制权变更[5]

资金募集 - 公司非公开发行股票215,373,741股，募集资金总额831,342,640.26元，净额818,524,331.34元[3] 资金使用 - 2023年2月2日同意用5亿闲置募集资金补流，2024年1月29日归还[5][6] - 截至2024年1月31日，三项目拟投8.19亿，已投6.16亿，进度75.24%[8] - 公司拟用1.8亿闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[9][10] 审批情况 - 2024年2月1日董事会和监事会通过1.8亿补流议案[11] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意1.8亿补流事项[11][12]

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-005 杭萧钢构股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，公司前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金 5 亿元已足额 归还至募集资金专项账户。 ● 本次募集资金临时补充流动资金的金额和期限：1.8 亿元，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]866 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）215,373,741 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.86 元/股。本次非公开发行股票募 集资金总额为人民币 831,342,640.26 元，扣除发行费用人民币 12,818,308.92 元，募 集资金净额为人民币 818,524,331.34 元。上述资金已于 2022 年 1 月 2 ...

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-006 杭萧钢构股份有限公司 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，有部分募集资金将在一定时间 内仍处于闲置状态。为提高募集资金的使用效率，减少贷款需求，有效降低公司 财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下， 同意公司使用闲置募集资金 1.8 亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于同日披露的《杭萧钢构关于使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的公告》（公告编号：2024-005）。 公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见。保荐机构中信证券股份 有限公司对此发表了明确同意的核查意见。 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议 于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召 ...