湖南湘邮科技股份有限公司 董事会审议议案、决定事项，应充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法 办事。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书分管 董事会办公室，保管董事会印章。 董事会议事规则 （2019 年 4 月 16 日，第六届董事会第十九次会议审议通过，2022 年 5 月 19 日 2021 年年度股东会第一次修订，2024 年 3 月 15 日 2024 年第二临时股东会第 二次修订，2025 年 月 日公司 2025 年 股东会第三次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《湖 南湘邮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选举产生，受股东会委 托，负责 ...