经核查公司独立董事林平、张琛、路漫漫的任职经历以及签署的相关自查文 件,报告期内公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系,亦不存在影响独立董事独立性的情况,因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的要求。 安徽六国化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,安徽六国化 工股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事林平、张琛、 路漫漫的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽 重事会 ...

章程修订 - 公司拟修订《公司章程》及相关议事规则条款[1] - 本次修订需提交股东大会审议[34] 股权与交易规定 - 特定人员股票买卖收益归公司所有[2] - 证券公司特定情况卖出股票不受6个月限制[3] - 股东买入超规定比例股份部分36个月内限制表决权[9] 股东大会规定 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[5] - 审议多种担保相关事项（如单笔超净资产10％等）[5][6] - 多种情形下2个月内召开临时股东大会（如董事人数不足等）[6] - 选举董事、监事实行累积投票制[11][12] 董事会规定 - 负责召集股东大会等多项职权[13] - 决定经营投资等方案，权限内担保需特定表决通过[6][13] - 对外投资、收购出售资产、委托理财等有比例限制[14][15] 股东权益与投票 - 部分主体可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[9] - 公司优先提供网络投票平台[10] 提案与提名 - 特定股东可提案提名董事、监事候选人[11][12] - 第一届监事会职工代表监事候选人由20名以上职工联合提名[11][12] 交易审议 - 不同金额关联交易分别由总经理、董事会、股东大会审议[19][20] - 多种交易情形分别提交董事会、股东大会审议[16][17][18] 财务与利润分配 - 董事会制订年度财务相关方案[13] - 利润分配政策表决及调整有规定[25] - 现金分红有条件及比例要求[28][29][31][32] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[34]

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-025 安徽六国化工股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽六国化工股份有限公司董事会 根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——行 业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司 2023 年 年度报告披露工作的通知》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将 2023 年度主要经营数据披露如下： 注：产量中磷酸一铵含自用，复合肥、磷酸二铵销量中含贴牌。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 | 年平均售价（元/吨）2022 | | 年平均售价（元/吨） | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 复合肥 | | | 2,572.40 | 2,944.59 | -12.64 | | 磷酸二铵 | | | 3,278.12 | 3,733.77 | -12.20 | | 磷酸一铵 | | ...

安徽六国化工股份有限公司 章程 二〇二四年 1 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 职工、工会组织 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-014 安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽六国化工股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和电话等形式向全体董 事送达第八届董事会第十八次会议通知。2024 年 4 月 18 日下午在安徽六国化工股份有 限公司第一会议室召开了第八届董事会第十八次会议。会议由公司董事长陈胜前先生主 持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董 事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2023 年度董事会工作报告（草案） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 三、2023 年度财务决算报告（草案） 表决结果：同意 7 票，反对 ...

会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[3] - 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》[2] - 本次会计政策变更不追溯调整，对财务无重大影响[4] - 变更公告于2024年4月20日发布[5]

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-013 现将《关于控股股东股权协议转让的公告》（公告编号 2024-009）重要内容提示 3 更正为：上述股份转让事项尚需经上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理相关股份过户手续，该事项能否最终实施完成及结 果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽六国化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 安徽六国化工股份有限公司 《关于控股股东股权协议转让的公告》的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽六国化工股份有限公司于 2024 年 2 月 27 日披露了《关于控股股东股权协议转 让的公告》（公告编号 2024-009），其中重要提示 3、上述股份转让事项尚需经有权国 资主管部门批准，上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理相关股份过户手续，该事项能否最终实施完成及结果尚存在不确定 性。 根据国务院国有资产监督管理委员会《 ...

安徽六国化工股份有限公司 关于财务总监退休离任暨新聘财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-012 公司第八届董事会第十七次会议于2024年4月1日以通讯方式召开。会议应 参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核同意， 董事会同意聘任王先龙先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次公司聘任财 务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见于同日刊登在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）上的相关公告。 特此公告。 安徽六国化工股份有限公司董事会 2024年4月2日 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到财务总 监秦红女士的书面辞职报告，秦红女士因到龄退休，辞去公司财务总监职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，秦红女士的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽六国化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"） 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请撤回公司向特定对象发行股 票申请文件的公告》（公告编号：2024-006）。 公司和保荐机构海通证券股份有限公司向上交所提交了《关于撤回 安徽六国化工股份有限公司向特定对象发行股票的申请》和《海通证券 股份有限公司关于撤销安徽六国化工股份有限公司向特定对象发行股票 并在主板上市保荐工作的申请》，分别申请撤回向特定对象发行股票的申 请文件和申请撤销向特定对象发行股票并在主板上市保荐工作。 股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-011 安徽六国化工股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对安徽六国化工股 份有限公司向特 ...

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2024-010 安徽六国化工股份有限公司 关于权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 重要内容提示： ●2024 年 2 月 26 日，安徽六国化工股份有限公司（以下简称"六国化工"或"公 司"）控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称"铜化集团"或"转让方"） 与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称"万华电池科技"或"受让方"）签署 了《股份转让协议》，铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的 26,080,000 股股份 （占公司股份总数的 5%）转让给万华电池科技；铜化集团向万华电池科技转让六国 化工 5%股权完成后，铜化集团仍持有六国化工 106,891,744 股股份，占六国化工全 部股份总数的 20.49%。 ●万华电池科技、铜化集团及双方董、监、高不存在一致行动人关系。 ●本次权益变动不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化，公司仍为无实控人。 2024 年 2 月 26 日，公司控 ...