A股市场表现 - A股三大指数小幅低开 深证成指和创业板指一度翻红后再度翻绿 [1] - A50股指期货快速下行 截至发稿下跌1% [3] 可控核聚变概念 - 可控核聚变概念盘初大涨 百利电气和王子新材涨停 久盛电气等涨超10% [5] - 王子新材子公司为合肥可控核聚变项目提供储能电容产品 计划2025年完成订单交付 [8] 港股及中概股表现 - 港股恒生指数和恒生科技指数跌幅收窄 阿里巴巴跌幅收窄至4% [6] - 网易大涨超15%创历史新高 一季度营收超预期带动美股中概股网易涨超14% [6] 其他热门概念 - 小米汽车概念走高 万安科技涨停 东方中科等涨幅居前 [8] - 国防军工概念活跃 成飞集成8连板 利君股份8天7板 [8] - PEEK材料概念走强 中欣氟材涨停 新瀚新材涨超14% [10] - 新型城镇化概念走强 集泰股份涨停 启迪设计等涨超10% [11] 政策动态 - 中办国办印发城市更新行动意见 推进地下管网和防洪排涝设施建设改造 [11] - 意见提出加快城市燃气供水排水等基础设施改造 完善交通和防灾工程 [11][12]

公司动态 - 王子新材子公司宁波新容为安徽合肥可控核聚变项目提供储能电容和支撑电容产品 [1] - 王子新材计划在2025年完成可控核聚变项目订单交付 [1] 市场表现 - 王子新材、百利电气早盘涨停 [1] - 久盛电气、常辅股份、中洲特材涨幅超过10% [1] - 弘讯科技、哈焊华通、永鼎股份、海陆重工等股票跟涨 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会于2025年5月12日召开 采用现场投票与网络投票相结合的方式 会议地点为天津市西青经济开发区民和道12号 [1][2] - 会议召集人为公司董事会 召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [1][2] 出席会议人员情况 - 出席股东及授权代表共505人 代表有表决权股份642,761,601股 占公司股份总数59.0917% [3] - 现场出席股东及授权代表3人 网络投票股东502人 其他出席人员包括公司董事、监事、高管及见证律师 [3] 审议议案及表决结果 - 议案4表决结果：同意639,892,861股（99.5538%） 反对2,625,220股（0.4084%） 弃权243,520股（0.0379%） [4] - 议案5表决结果：同意639,865,161股（99.5492%） 反对2,664,720股（0.4146%） 弃权231,720股（0.0360%） [4] - 议案6表决结果：同意639,654,441股（99.5167%） 反对2,691,940股（0.4188%） 弃权415,220股（0.0646%） [4] - 议案7表决结果：同意639,810,841股（99.5408%） 反对2,632,120股（0.4095%） 弃权318,640股（0.0496%） 中小股东同意率95.3277% [4] - 议案8表决结果：同意639,435,441股（99.4827%） 反对3,133,840股（0.4875%） 弃权192,320股（0.0299%） 中小股东同意率94.7333% [5] - 议案9表决结果：同意640,023,841股（99.5740%） 反对2,424,340股（0.3772%） 弃权313,420股（0.0488%） 中小股东同意率95.6649% [5] - 议案10表决结果：同意639,981,561股（99.5675%） 反对2,346,520股（0.3650%） 弃权433,520股（0.0675%） 中小股东同意率95.5980% [6] - 向特定对象发行股票议案表决结果：同意639,249,721股（99.4538%） 反对3,335,520股（0.5189%） 弃权176,360股（0.0274%） 中小股东同意率94.4392% [6] 法律结论 - 股东大会召集程序、人员资格、表决程序及结果符合相关法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [7]

股东大会安排 - 公司2025年4月17日决定5月12日召开2024年年度股东大会，4月19日公告通知[7] - 现场会议5月12日14:00召开，网络投票时间为5月12日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东大会股东及代表共505人，代表642,761,601股，占比59.0917%[10] - 现场出席3人，代表630,039,312股，占比57.9221%[10] - 网络投票502人，代表12,722,289股，占比1.1696%[10] 议案审议 - 审议8项议案，包括2024年度董事会等报告[13] - 各议案同意比例超99%，选举和发行议案有反对弃权票[15][16][17][21][23][24] - 股东大会审议通过议案，表决和召集等事宜合法有效[24][25]

会议信息 - 股东大会于2025年5月12日在天津西青经开区召开[2] - 505人出席，持有表决权股份642,761,601股，占比59.0917%[2] - 7名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票比例99.5536%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票比例99.5493%[4] - 2024年度财务决算报告同意票比例99.5165%[4] - 2024年年度报告及摘要同意票比例99.5409%[4] - 2024年度利润分配预案同意票比例99.4825%[4] - 续聘会计师事务所议案同意票比例99.5740%[4] - 选举董事议案同意票比例99.5674%[4]

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 二〇二五年五月 1 | | | | 2024 年年度股东大会议程 . | | --- | | 议案一: 2024 年度董事会工作报告 | | 议案二： 2024 年度监事会工作报告 13 | | 议案三:2024年度财务决算报告 . | | 议案四:2024 年年度报告及摘要 17 | | 议案五： 2024 年度利润分配预案 . | | 议案六:关于续聘会计师事务所的议案 19 | | 议案七:关于选举董事的议案 | | 议案八:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 | | 象发行股票的议案 | | 汇报事项:2024年度独立董事述职报告 …………………………………………………… 27 | 2024 年年度股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度股东大会采取现场 与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。现场 会议召开时间为：2025 年 5 月 12 日下午 14:00，召开地点为天津市 西青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入495,374,881.56元，较上年同期减少2.14%[3] - 2025年第一季度营业总收入4.95亿元，较2024年第一季度的5.06亿元下降2.13%[15] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,975,942.53元，较上年同期减少8.05%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,290,991.85元，较上年同期减少3.36%[3] - 2025年第一季度营业利润3863.34万元，较2024年第一季度的4411.99万元下降12.43%[15] - 2025年第一季度利润总额3863.63万元，较2024年第一季度的4454.70万元下降13.27%[15] - 2025年第一季度所得税费用521.77万元，较2024年第一季度的712.96万元下降26.82%[15] - 2025年第一季度净利润为33418593.14元，2024年同期为37417404.09元[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为31975942.53元，2024年同期为34774870.10元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -109,559,135.26元，上年同期为 -65,691,036.86元，主要因大宗商品铜价上涨，购买商品、接受劳务支付现金同比增加[3][5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为353936726.74元，2024年同期为310966095.82元[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 109559135.26元，2024年同期为 - 65691036.86元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19217456.64元，2024年同期为 - 28306872.27元[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 42256544.25元，2024年同期为22413125.06元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 170192827.37元，2024年同期为 - 71858957.13元[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为596401340.51元，2024年同期为617414781.51元[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,693,745,076.83元，较上年度末减少2.10%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,957,941,324.56元，较上年度末增加1.97%[3] - 2025年3月31日公司资产总计36.94亿元，较2024年12月31日的37.73亿元下降2.10%[11][12][13] - 2025年3月31日流动资产合计25.73亿元，较2024年12月31日的26.73亿元下降3.74%[11] - 2025年3月31日非流动资产合计11.20亿元，较2024年12月31日的10.99亿元增长1.87%[11][12] - 2025年3月31日流动负债合计14.65亿元，较2024年12月31日的15.81亿元下降7.39%[12] - 2025年3月31日非流动负债合计8949.69万元，较2024年12月31日的8980.82万元下降0.35%[12][13] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为4632789.27元，2024年同期为3457657.00元[17] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0294元/股，2024年同期均为0.0320元/股[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为53,535人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 天津液压机械(集团)有限公司持股579,606,870股，持股比例53.29%，为第一大股东[7] 公司治理 - 会议与人事变动 - 2025年1月6日，公司召开相关会议选举产生第九届董事会、监事会，选举董事长、监事会主席并聘任高级管理人员[9] - 2025年2月21日，公司召开董事会九届二次会议，聘任朱文斌为公司总经理[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月12日14点召开[2] - 现场会议地点为天津市西青经济开发区民和道12号[2] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[2] 议案相关 - 本次股东大会审议8项议案[3] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、6、7、8号[4] 股票与登记信息 - A股股票代码为600468，简称为百利电气，股权登记日为2025/5/6[9] - 参会登记时间为2025年5月9日9:00 - 16:00[10] - 参会登记地点为天津市西青经济开发区民和道12号[10] 联系方式 - 联系电话和传真为022 - 83963876[10] - 信函邮寄地址为天津市西青经济开发区民和道12号，邮编300385[10]

会议信息 - 监事会九届三次会议于2025年4月17日现场召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案[2][3][4][5] - 审议通过续聘会计师事务所等议案[4] - 审议通过提请授权董事会发行股票等议案[4]

业绩总结 - 2024年度公司归属上市股东净利润-1.0944455974亿元，母公司净利润4750.204677万元[8] - 截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润2.3470753465亿元[8] - 2024年度公司拟不派现、不送股、不转增股本[9] 会议相关 - 董事会九届三次会议2025年4月17日召开，通知4月7日董事长签发[2] - 会议应出席董事七名，实际出席七名[2] - 多项议案表决同意七票，反对〇票，弃权〇票[2][3][5][6][7][9][10][11][12][14][16][17][18][19] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避表决[19] - 部分议案尚需提请股东大会审议批准[6][9][12][17] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》经独董会议全票通过[20] - 公司定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会[20] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》审议通过[20] 人事提名 - 董事会提名朱文斌为第九届董事会董事候选人[15]