证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-006 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 1 月 16 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知》，定于 2024 年 1 月 31 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年 第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 1 月 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案：关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案 | 4 | 公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-002 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十二次 会议的会议通知和会议材料于 2024 年 1 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2024 年 1 月 15 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人， 公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 净资产 899.26 万元；2023 年 1 至 9 月实现营业收入 3,026.68 万元，实现净利 润-13.71 万元。空港天宏资产规模无法与其应提供的 3,000 万元担保额匹配， 为保证天源建筑本次向金融机构申请综合授信事项的顺利实施，公 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于为控股子公司提供担保暨关联交易事项的独立意见 （本页无正文,为公司独立董事关于为控股子公司提供担保暨关联交易事项的独立意见签字 页 ) 独立董事: 张小军 谢思敏 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定， 基于独立判断立场，我们对北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空 港股份）在第七届董事会第四十二次会议审议的《关于为控股子公司提供担保暨 关联交易的议案》发表独立意见如下： 为确保北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）经营业务正常 开展，公司为天源建筑本次向金融机构申请综合授信业务提供担保，担保本金金 额不超过 15,000 万元，截至目前，公司为天源建筑实际提供担保的余额为 23,777.10 万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司）的 20.02%。 公司本次为控股子公司天源建筑申请综合授信提供担保事项属于关联交易， 公司严格按照有关对外担保及关联交易的法律法规履行了决策程序，董事会审议、 表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 一层多媒体会议室 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,487,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.8290 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩剑先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召 ...

北京空港科技园区股份有限公司 独立董事制度 北京空港科技园区股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和《公司 章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 公司董事会设立独立董事，董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定 ...

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于为控股子公司提供担保暨关联交易事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》、北京空港科技园区股份有限公司（以 下简称公司或空港股份）《章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理 制度》等规范性文件的要求，按照勤勉尽责和诚实信用的原则，公司董事会审计 委员会认真履行对公司重大关联交易的监督、核查职能，全面查阅核对了《关于 为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，并提出了以下意见： 本次公司为北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）向银行申 请综合授信担保事项，旨在保证天源建筑经营业务正常开展。 公司为天源建筑向金融机构申请综合授信业务提供担保，均为最高保证合同 中约定的最高额度，实际具体担保额以天源建筑实际借款发生额为准，截至目前， 公司为天源建筑实际提供担保的余额为 23,777.10 万元，占公司最近一期经审计 净资产（归属于母公司）的 20.02%。 公司已从业务、资金管控等多方面加强对天源建筑的管控，督促天源建筑加 大应收账款回收力度，能够有效控制和防范担 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-004 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日 至 2024 年 1 月 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于为控股子公司提供担保暨关联交易事项的事前认可 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）将在第七届董 事会第四十二次会议审议的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》， 作为公司独立董事，我们在会前已认真阅读了公司提供的有关资料，我们认为： 公司本次为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑） 申请综合授信事项提供超过公司股权比例的担保属于关联交易，同时，由天源建 筑另一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称空港天宏）的实际控 制人北京空港经济开发有限公司按空港天宏持有的天源建筑 20%的股权比例为 本次担保提供反担保。本次担保事项是为满足天源建筑正常生产经营的需要，风 险可控，但公司仍需持续关注天源建筑应收账款回收情况，确保公司资金安全。 对于为控股子公司提供担保暨关联交易事项，我们表示认可并同意将《关于 为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》提交第七届董事会第四十二次会议审 议。 （本页无正文,为公司独立董事关于为控股子公司提供担保暨关联交易事项的事前认可签字 页) 独立董事: 周清杰 谢思敏 张小军 2024 年 1 月 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关联交易管理制度 北京空港科技园区股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）及其控股子公司 与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，制定本制度。 第二条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。 控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外 投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其 控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 公司控股股东及实际控制人违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司关联交易应当依照本规则的规定严格履行决策程序和信息披露义务，关 联董事或关联股东在审议关联交易事项时应当回避表决； （ ...