北京空港科技园区股份有限公司独立董事 独立董事: 周清杰 张小军 谢思敏 2024 年 7 月 4 日 关于对第七届董事会第四十五次会议审议相关事项 的独立意见 董事会对本次关联交易事项的审议过程中关联董事已回避了对此议案的表 决,表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 (本页无正文,为公司独立董事对公司第七届董事会第四十五次会议审议相关事项的独立意 见签字页 ) 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,我们对北京空港科技园 区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)在第七届董事会第四十五次会议审 议的《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请借款展期 的议案》,发表独立意见如下: 本次北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑)向北京市顺义区 国有资本经营管理有限公司(以下简称国资公司)申请财务资助展期能够有效解 决天源建筑的融资需求,体现了国资公司对上市公司的支持,既保障天源 ...

国开金融计划根据市场价格情况，自本公告披露之日起 15 个交易日后三个 月内，且在任意连续 90 日内，通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计 不超过 3,000,000 股，即不超过公司总股本的 1%。减持价格视市场价格确定。 若此期间公司发生送股、资本公积转增股本等除权事项，应对该减持股份数量和 价格进行除权处理。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国开金融有限责任公 | 5%以上非第一 | 46,340,700 | 15.45% | 非 公 开 发 行 | 取得： | | 司 | 大股东 | | | 46,340,700 股 | | 一、集中竞价减持主体的基本情况 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-035 北京空港科技园区股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）接到控股子公司北 京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑)通知，天源建筑已于近期完 成工商登记变更手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准换发的《营业 | | 执照》，具体变更信息如下： | | | --- | --- | --- | | 变更 | 变更前 | 变更后 | | 信息 | | | | | 施工总承包；专业承包；劳务分包；工 | 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分 | | | 程造价咨询；招投标代理；技术咨询； | 包；施工专业作业；建设工程设计；电气 | | | | 安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程 | | | 工程监理；工程项目管理；城市园林绿 | 监理；城市生活垃圾经营性服务；食品销 | | | 化施工；租赁建筑工程机械设备；保洁 | 售。（依法须经批准的项目，经相关部门 | | | 服务；销售建筑材料（不含砂石及砂石 | 批准后方可开展经营活动，具体经营项 | | | 制品）、金属制品、装 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2024-033 北京空港科技园区股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）股票于 2024 年 5 月 8 日、5 月 9 日、5 月 10 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 经公司自查，并向公司控股股东核实：截至本公告披露日，公司控股股东、 实际控制人及公司不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未 披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年5月8日、5月9日、5月10日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 ...

我公司作为你公司的控股股东,经自查并向实际控制人 核实,我公司不存在对于你公司股票交易价格可能产生重大 影响的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。你公司本次股票交易异常波动 期间(2024年5月8日、5月9日、5月10日),我公司不 存在买卖你公司股票的行为。 北京空港经 202 北京空港经济开发有限公司 关于对北京空港科技园区股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回复 北京空港科技园区股份有限公司: 北京空港经济开发有限公司(以下简称我公司）已于 2024 年 5 月 10 日收到北京空港科技园区股份有限公司（以 下简称你公司)发送的《关于公司股票交易异常波动的征询 函》,经自查,现就你公司征询事项回复如下: ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2024-031 变更后天瑞置业相关工商登记信息如下： 1 统一社会信用代码：911101137704281345 名称：北京空港天瑞置业投资有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地兆丰街 58 号 法定代表人：杜文武 注册资本：2,900 万元 成立日期：2005 年 01 月 10 日 经营范围：许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:非居住房地产租赁；停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。) 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司 北京空港科技园区股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）接到全资子公司北 京空港天瑞置业投资 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为73,901,908.91元，同比下降42.45%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入为7390.19万元，同比下降42.4%[11] - 公司2024年第一季度营业总成本为9667.71万元，同比下降43.7%[11] - 2024年第一季度营业收入为20,958,037.32元，同比增长19.0%[17] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-18,836,870.46元，同比亏损减少[2] - 公司2024年第一季度净利润为-24,075,948.72元，同比下降52.7%[12] - 归属于母公司股东的净利润为-18,836,870.46元，同比下降53.3%[12] - 2024年第一季度净利润为5,033,957.09元，同比增长254.9%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-18,125,638.88元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,125,638.88元，同比下降0.2%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-516,710.97元，同比下降74.7%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为17,726,242.39元，同比改善145.4%[15] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,406,346.96元，去年同期为-352,004.69元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-509,277.34元，去年同期为-3,925,491.30元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-53,204,867.18元，去年同期为-51,768,181.09元[19] 资产与负债 - 总资产为2,437,709,867.58元，同比下降0.19%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,068,951,235.74元，同比下降1.73%[3] - 公司2024年第一季度货币资金为1.21亿元，较2023年底增长1.2%[8] - 公司2024年第一季度应收账款为2.70亿元，较2023年底下降3.8%[8] - 公司2024年第一季度合同资产为7.20亿元，较2023年底增长1.9%[8] - 公司2024年第一季度短期借款为4.48亿元，较2023年底增长9.1%[9] - 公司2024年第一季度应付账款为3.94亿元，较2023年底下降10.1%[9] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为10.69亿元，较2023年底下降1.7%[10] - 公司2024年第一季度少数股东权益为2696.61万元，较2023年底下降16.3%[10] - 期末现金及现金等价物余额为113,245,112.57元，同比下降23.1%[15] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为33,426,723.70元，去年同期为63,238,961.55元[20] - 2024年第一季度递延收益为4,671,781.02元，去年同期为4,710,636.85元[17] - 2024年第一季度非流动负债合计为72,671,781.02元，去年同期为60,710,636.85元[17] - 2024年第一季度所有者权益合计为1,128,859,623.70元，去年同期为1,123,825,666.60元[17] - 2024年第一季度负债合计为370,574,233.42元，去年同期为377,403,351.47元[17] 股东与股权 - 公司前10名股东中，北京空港经济开发有限公司持股比例为49.32%，为公司控股股东[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为278,249.57元，主要包括政府补助38,855.83元和金融资产公允价值变动损益621,011.27元[3] 营业利润与每股收益 - 公司2024年第一季度营业利润为-2303.62万元，同比减亏55.1%[11] - 基本每股收益为-0.0628元/股[2] - 加权平均净资产收益率为-1.75%，同比增加1.71个百分点[2] 现金收支 - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为86,287,643.02元，同比下降17.5%[13] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为70,142,569.59元，同比下降19.4%[14] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为189,148,515.06元，同比下降21.2%[15] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为160,500,000.00元，同比下降42.7%[15] 建筑施工板块 - 公司建筑施工板块收入同比降低是营业收入下降的主要原因[4]

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-029 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司 2024 年第一季度新签合同情况及 重大项目进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 业务类型 2024 年 1-3 月新签 项目数量（个） 同比变动 （%） 2024 年 1-3 月新签 项目合同金额（万 元） 同比变动 （%） 市政工程 0 -100 0 -100 ...... 合 计 0 -100 0 -100 一、2024 年第一季度新签项目情况 三、2024 年已签订尚未执行的重大项目进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司控股子公司天源建筑无已签订尚未执行的重大 项目。 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》， 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）被归为土木工程建筑业，按照 上海证券交易所《上市公司自律监管指引指引第 3 号——行业信息披露》中第八 号——建筑的规定及 ...

北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司收到《民事调解书》暨涉及诉讼 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 案件所处诉讼阶段：调解结案。 上市公司所处的当事人地位：北京空港科技园区股份有限公司（以下简 称公司或空港股份）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源 建筑或原告或被上诉人）为两起案件的一审原告、二审被上诉人。 涉案金额：两起案件共涉及工程款 110,046,791.95 元及逾期支付所产生 的违约金及利息等。 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-028 对上市公司损益产生的影响：公司已根据企业会计准则对相应的应收账 款计提了坏账准备。本次双方达成和解，若和解协议得以顺利履行，已计提的坏 账准备转回，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。 近日，公司收到北京市第三中级人民法院送达的(2024)京 03 民终 2241 号 《民事调解书》及(2024)京 03 民终 2242 号《民事调解书》，对天源建筑与北京 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-027 北京空港科技园区股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 一层多媒体会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,540,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.1802 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩剑先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大 ...