业绩总结 - 审计公司认为空港股份2024年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[8] - 公司董事会认为，2024年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[14] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额之比均为100%[24] 未来展望 - 2024年公司确立“园区发展运营商、区域经济供应商、政府需求服务商”经营宗旨[26] 其他新策略 - 2024年公司修订及制定《公司章程》等重要文件强化风险管控[25] - 公司制定人力资源、采购、销售、工程、预算、资金、融资等相关制度保障发展规范流程[27][29][30][31][32][33] - 公司重点关注战略风险、资金风险等十大高风险领域[36] - 公司以本年度利润总额5%作为重要性水平判断标准[39][41][42] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[39][41]

关于北京空港科技园区股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cn.cn）"进行在用手机" 2024 年度营业收入 目 录 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 217004 号 关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表 中兴财光华审专字(2025)第 217004 号 北京空港科技园区股份有限公司: 我们接受委托,对北京空港科技园区股份有限公司(以下简称"空港股 份公司")2024年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 217012 号审计报告。在此基础上,我们对空港股份公司编制的《北京空港科 技 园 区 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 表 》 （ 以 下 简 称 "营 业 收 入 扣 除情况表")进行了核查。 一、管理层的责任 空港股份公司管理层负责按照《上海证券交易所股票上市规则(2023年2 月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理 (2 ...

会议情况 - 2024年召开董事会14次，独立董事现场出席13次，通讯参加1次[3] - 2024年召开股东大会8次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事组织召开提名委员会会议2次[3] - 2024年独立董事参加薪酬与考核委员会会议2次[5] - 2024年召开独立董事专门会议9次[5] 履职情况 - 独立董事未在持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职[2] - 2024年未独立聘请中介机构对公司具体事项审计[6] - 独立董事审阅公司2023年多份报告并与会计师事务所沟通[6] - 2024年通过股东大会与中小股东沟通[6] - 2024年对公司业务开展地多次现场考察[7] - 2024年对多项关联交易议案发表同意独立意见[9] 公司事项 - 报告期内未涉及变更或豁免承诺事项[10] - 报告期内未涉及被收购相关决策及措施[11] - 准确披露2023 - 2024年多期报告财务数据和重要事项[12] - 披露2023年度内控评价报告，暂未发现重大缺陷[12] - 2024年审议通过续聘会计师事务所及报酬议案[13] - 2024年8月审议通过聘任财务总监议案[13] - 报告期内未涉及非准则变更原因的会计政策变更[14] - 2024年8月完成董事会换届及高管聘任[14] - 报告期内董高薪酬符合规定，未涉及股权激励[15]

公司治理 - 独立董事及直系亲属等未持有公司已发行股份5%或以上[2] - 2024年董事会召开14次，独立董事现场出席13次，通讯参加1次[3] - 2024年股东大会召开8次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年审计委员会召集人组织会议12次，审议通过20项议案[4] - 2024年战略委员会委员参加会议2次，审议通过2项议案[7] - 2024年独立董事专门会议召开9次，审议通过多项议案[7] 人员聘任 - 2024年8月28日聘任财务总监、副总经理、董事会秘书[15][17] - 第八届董事会同意聘任姚仁杰、吴铮为副总经理，吴铮为财务总监，张鹏楠为董事会秘书[17] 信息披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[14] - 披露2023年度内部控制评价报告，暂未发现重大缺陷[15] 其他事项 - 2024年独立董事未独立聘请中介机构行使职权[9] - 独立董事与会计师事务所沟通年报审阅等工作[9] - 独立董事与中小股东沟通并对业务地进行考察[9] - 报告期内未涉及承诺变更、被收购决策、非准则变更原因的会计政策变更[14][16] - 第八届董事会审计委员会会议审议通过续聘会计师事务所及决定报酬议案[15]

北京空港科技园区股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （周清杰） 2024年度，本人作为北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份 ）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行 职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益 。现就2024年度履职情况汇报如下： 2024年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会、董事会专门委 员会会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见 ，诚信勤勉，忠实尽责。 （一）出席董事会的情况 报告期内，公司共召开董事会14次，本人未对公司董事会审议的各项议案提出 异议，具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 | 姓名 | 工作履历 | 专业背景 | 兼职情况 | | --- | --- | --- | --- | | 周清杰 | 2011至今，任北京工商大学经济学院教授、博士生导 | ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第七次会议审议相关事项 的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定， 基于独立判断立场，我们对北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空 港股份）在第八届董事会第七次会议审议的《关于公司 2024 年度计提长期股权 投资减值损失的议案》《公司 2024 年度利润分配预案》《公司 2024 年度内部控制 评价报告》《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》发表独立意见如 下： 本次计提长期股权投资减值损失符合会计准则和公司的相关规定，遵循了财 务会计要求的谨慎性原则，符合公司资产的实际情况，计提减值损失的审批程序 合法合规。计提减值损失后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有利于防范财务风 险，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别 是中小股东利益的情况。 我们表示认可并同意本次董事会审议的《关于公司 2024 年度计提 ...

公司基本信息 - 公司2004年3月在上海证券交易所上市，总股本为30,000万股[5] - 公司拥有4个全资子公司、3个控股子公司、4个参股子公司[6] 企业治理 - 2024年修订及制定《公司章程》等重要文件完善企业治理体系[7] 园区情况 - 临空经济核心区市政设施达到“九通一平”[8] - 园区地处新兴20万人口空港城核心地带，距首都国际机场仅1公里左右，九十分钟可抵达天津新港[8] - 生产基地与机场货运库之间运输只需十几分钟[8] - 原空港开发区核心区1999年被评为北京市国家优秀物业管理工业区[11] - 原空港开发区核心区通过了ISO9002服务质量管理体系认证[11] - 控股子公司天源建筑持有证书号为11421EC4553R6M的《认证证书》[10] - 临空经济核心区整体绿化覆盖率达35%[12] 利润分配 - 除特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于当年合并报表可供分配利润的10%[15] - 公司未来12个月内拟对外投资等交易累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或超总资产30%为特殊情况[15][16] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[16] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[16] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[16] - 2022 - 2024年度公司实现归属于母公司的净利润均为负，拟不进行利润分配[17] 员工情况 - 公司员工劳动合同签订率100%[18] - 2024年公司员工社保参保率100%[18] - 截至2024年12月31日，公司解决农民工就业121人，安置军嫂4人，退伍军人15人，残疾人7人[19] - 公司监事会3名成员中有1名职工监事[20] 安全生产 - 空港股份机关全年开展安全生产检查799家次，领导班子成员带队检查165家次，出动检查人员2802人次，发现安全隐患360项，完成整改360项[21] - 利用京通 - 企安安开展安全检查139次，排查隐患81项，完成整改81项，隐患整改率100%[21] 教育培训与演练 - 空港股份机关全年开展教育培训12次，参训人员519人次[23] - 开展综合演练、专项演练、现场处置方案演练7次，参练人员234人次[23] 公益活动 - 空港股份机关党支部50名党员及部分群众参与献爱心捐款活动[23] - 2024年全面参与志愿服务人次达350人次[24] 诉求处理 - 报告期间共收到诉求487件，响应率100％，满意率99.3％，解决率99.5％[24]

北京空港科技园区股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)董事会共有三 位独立董事,分别为张小军先生、谢思敏先生、周清杰先生,三人在2024年度任 职时间均为2024年1月1日至2024年12月31日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》, 公司董事会通过核查任职人员名单、股东名册，比对规则和函证确认等方式， 根据自查报告及调查核实情况，对上述三位现任独立董事在2024年度的独立性 情况出具专项评估意见如下： 综上,公司董事会认为公司现任独立董事张小军先生、谢思敏先生、周清 杰先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要关联方担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》 对独立董事的独立性的要求,在2024年度不存在影响公司独立董事独立性的情 形。 ...

会议情况 - 2024年审计委员会召开12次会议，委员均亲自出席[2] - 2024年8月28日完成董事会换届选举[1] 决策事项 - 2024年11月29日续聘中兴财光华为审计机构[6] - 2024年11月29日通过收购北京天利动力供热有限公司100%股权议案[5] 报告审议 - 审计委员会认为公司财务报告真实准确[8] - 2024年通过2023年报、2024年一季报等议案[2][3]

审计机构信息 - 2024年度财务报告及内控审计机构为中兴财光华[1] - 2023年底中兴财光华有合伙人183人等相关人员数据[2] - 2023年中兴财光华提取职业风险基金8849.05万元等[2] 续聘流程 - 2024年多会议审议通过续聘中兴财光华议案[4][6] 审计沟通 - 2024 - 2025年审计委员会进行相关沟通及会议[7] 审计评价 - 审计委员会认为中兴财光华2024年年报审计表现良好[8]