公司基本信息 - 公司名称为杭州士兰微电子股份有限公司[1] - 公司简称为士兰微[1] - 公司法定代表人为陈向东[8] - 公司联系人为陈越和陆可蔚[12] - 公司电话为0571-88212980[12] - 公司电子邮箱为600460@silan.com.cn[12] 公司财务表现 - 公司营业收入为44.76亿元，同比增长6.95%[13] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-4.12亿元，同比下降106.88%[13] - 公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元，同比下降69.44%[13] - 公司营业总收入为44.76亿元，较去年同期增长6.95%；营业利润为-5.99亿元，比去年同期减少108.71%[16] - 公司利润总额为-6.07亿元，比去年同期减少108.83%；归属于母公司股东的净利润为-4.12亿元，比去年同期减少106.88%[16] - 公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为16.26亿元，比去年同期减少67.66%[16] - 公司2023年上半年营业总收入为447,569万元，同比增长6.95%，营业利润为-5,987万元[20] - 公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润16,259万元，同比减少67.66%[21] 公司产品与市场 - 公司在半导体行业中具有较强的市场竞争能力，专注于硅半导体、化合物半导体产品的设计与制造[15] - 公司致力于持续提升综合能力，聚焦高端客户和高门槛市场，加大投入在特色工艺平台建设、新技术新产品开发等方面[16] - 公司已完成从集成电路芯片设计企业向综合性半导体产品供应商的转变，形成了多个技术门类的半导体产品，具有较为完善的技术研发体系[17] - 公司已建立多品类的新技术产品研发体系，包括模拟电路、功率半导体、MEMS传感器等[18] - 公司获得多项国际认证，产品得到全球品牌客户认可，包括VIVO、OPPO、小米等[19] 行业发展趋势 - 中国集成电路产业将继续保持较快的增长态势，士兰微电子已成为国内领先的IDM公司[44] - 中国5G正式进入商用元年[38] - 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司注册成立，注册资本为2,041.5亿元[38] - 中国集成电路产业销售额持续增长，企业数量和规模不断扩大[35] 公司生产与项目进展 - 公司正在加快8吋线、12吋线、化合物生产线和特色封装生产线产能建设，并积极调整产品结构[99] - 公司将继续聚焦高端客户和高门槛市场，加快新技术和新产品开发，加大国内市场开拓力度[101] - 公司将积极与供应商保持联系、加强沟通，提前安排采购订单，确保供应安全[101] 公司财务状况 - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-24,231,008.14元，较去年同期有所下降[140] - 公司2023年上半年，公司期末余额为81,288,169,936.06元，较去年同期有所增加[145] - 公司2023年上半年，公司综合收益总额为597,587,769.36元，所有者投入资本为38,725,294.40元[144] - 公司2023年上半年，公司专项储备金额为695,720,122.62元，利润分配中提取盈余公积为141,607,184.50元[144]

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-046 杭州士兰微电子股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 (一) 2018 年向特定对象发行股票募集资金 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 2. 募集资金使用计划及调整 (1) 本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 投资金额 | | | 核准部门及文号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总投资额 | 募集资金投 | | | | | | 资金额 | | | | 年产能 8.9 亿只 MEMS | 传感 | 80,253.00 | 80,000.00 | | | 器扩产项目 | | | | | 第 1 页 共 12 页 募集资金存放是否符合公司规定：是 募集资金使用是否符合承诺进度：不适用 | 其中:MEMS 传感器芯片制造 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 独立董事：何乐年 程博 宋春跃 张洪胜 2023年8月17日 1 / 1 经核查《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为： 公司2023年1-6月募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司 募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。公司《2023年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2023年1-6月实际存放与使用情 况。因此，我们同意《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》。 杭州士兰微电子股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等有关规定，我们作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着认真负责的 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-045 二、同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会 议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2023 年 8 月 17 日在公司三楼小会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司 法》及公司章程的规定。会议由监事会主席宋卫权先生主持，经与会监事的认真 审议，以现场表决的方式通过了以下议案： 一、同意《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》并出具以下审核意见： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财 务状况； 3、在提出本意见前，参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员未有违反保 密规定的行为。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-044 杭州士兰微电子股份有限公司 3、同意《关于为控股子公司成都士兰提供担保的议案》 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会 议于 2023 年 8 月 17 日在浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次董事会已于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式通知全 体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 12 人，实到 12 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合 《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议： 1、同意《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、同意《关于 2023 年 ...

一、募集资金基本情况 (一) 2018 年向特定对象发行股票募集资金 杭州士兰微电子股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的 规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可字〔2017〕2005 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司获准向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 130,505,709 股。根据询价情况，本公司与主 承销商东方证券承销保荐有限公司最终确定向 6 名特定对象发行普通股（A 股）64,893,614 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 11.28 元，共募集资金总额为 731,999,965.92 元。扣除承销 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-047 重要内容提示： ● 被担保人名称：成都士兰半导体制造有限公司（以下简称 "成都士兰"）。 成都士兰为本公司之控股子公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次拟为成都士兰5亿元项目贷款本金及利息等费用提供连带责任保证 担保。截至本公告披露日，公司为成都士兰实际提供的担保余额为2.69亿元 ● 本次担保无反担保 ● 公司不存在逾期对外担保 杭州士兰微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司合计担保余额占最近一期经审 计净资产的 52.27%，敬请投资者充分关注担保风险 一、担保情况概述 1、本公司之控股子公司成都士兰半导体制造有限公司拟向国家开发银行四 川省分行申请项目贷款人民币 5 亿元或等值美元，用于"汽车半导体封装项目（一 期）"建设，贷款期限 10 年。本公司拟为成都士兰该笔贷款本金及利息等费用提 供全额全程第三方连带责任保证担保。同时，成 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-043 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 21 日（星期一）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 14 日（星期一）至 8 月 18 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600460@silan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 19 日 发布公司《2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 1-6 月的经营成果、财 ...

资产状况 - 公司2023年第一季度货币资金为2,725,568,233.29元，较上一季度增长[9] - 公司2023年第一季度存货为3,323,360,934.89元，较上一季度增长[9] - 公司2023年第一季度资产总计为18,062,631,262.02元，较上一季度增长[12] 财务表现 - 公司2023年第一季度营业总收入为2,066,205,134.62元，较去年同期增长[12] - 公司2023年第一季度营业总成本为1,891,716,533.80元，较去年同期增长[12]

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2023-031 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 17 日（星期三）至 5 月 23 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600460@silan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日 发布公司《2022 年年度报告》，并已于 2023 年 4 月 29 ...