600455 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西博睿永 信企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西聚力永诚企业 | | | 管理合伙企业（有限合伙）、陈力群、王国庆 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的 相关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺， 如其为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，暂 停转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂 停 ...

一、对《审核问询函》的回复及披露情况 公司与相关中介机构现已按照《审核问询函》的要求对所涉及的事项进行资 料补充和问题回复，2023 年 12 月 1 日公司和相关中介机构已对《审核问询函》 所涉及问题向上海证券交易所予以书面回复并报送相关报告文件，具体回复内容 请见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） - 1 - 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-042 西安博通资讯股份有限公司 关于对上海证券交易所《关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"博通股份"、"公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 55%股权并募 集配套资金。 公司于 2023 年 10 月 11 日收到上海证券交易所《关于西安博通资讯股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"博通股份"、"公司"）2023 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局《行政监管措施决定书》（陕 证监措施字﹝2023﹞52 号）《关于对西安博通资讯股份有限公司、王萍、蔡启 龙采取出具警示函措施的决定》，现就主要内容公告如下： 股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2023-041 西安博通资讯股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局 《行政监管措施决定书》的公告 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 公司和相关人员收到上述《行政监管措施决定书》后高度重视，积极组织相 关人员就《行政监管措施决定书》所涉及问题认真进行自查、落实和整改，公司 和相关人员将认真汲取教训，按照要求积极整改，按时提交书面整改报告，切实 加强信息披露等方面证券法律法规学习，严格遵守有关规定，杜绝此类违法行为 再次发生。公司也将强化履行审议程序管理和信息披露事务管理，提高信 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票交易异常波动的情形 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"博通股份"、"公司"）股票交易 2023 年 11 月 17 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交 易异常波动。 股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2023-040 西安博通资讯股份有限公司 经公司自查、并书面征询本公司第一大股东西安经发集团有限责任公司 （以下简称"经发集团"），除博通股份已披露的重大资产重组和其他事项和信 息之外，本公司、经发集团、本公司实际控制人西安经济开发区管理委员会（以 下简称"经开区管委会"）目前均不存在筹划涉及博通股份的重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 - 1 - 重组和其他事项和信息之外，本公司、经发 ...

股票交易异常波动的回函 西安博通资讯股份有限公司: 本公司于 2023 年 11 月 21 日收到你公司发来的《关于公司股票 交易异常波动的征询函》。征询函称,西安博通资讯股份有限公司（以 下简称"博通股份") 股票交易 2023 年 11 月 20 日、11 月 21 日连续 两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交 易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动,故发来征询函。 作为你公司第一大股东,本公司现就博通股份股票交易异常波动 情况回复如下:除博通股份已披露的重大资产重组和其他事项和信息 之外,本公司目前不存在筹划涉及博通股份的重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 本公司 11月 21 日也向西安经济技术开发区管委会做了相关征询, 经开区管委会 11 月 21 日已口头回复: 除博通股份已披露的重大资产 重组和其他事项和信息之外,经开区管委会目前不存在筹划涉及博通 股份的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 ...

法律意见书 北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 西安博通资讯股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：西安博通资讯股份有限公司 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2023 年 11 月 20 日召开，北京金诚同达（西安）律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派田松律师、王思达律师（以下简称"本 所律师"）出席本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《西安博通资讯股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的， 有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件 均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-039 西安博通资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,793,263 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.2862 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式；现场会议召开的地点为陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室；网络投票系统为上海证券 ...

博通股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"）已于 2023 年 11 月 4 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博通股份 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，公司将于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 | 序号 | 文件内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 2023 年第三次临时股东大会事项 | 1 | | 第二部分 | 会议须知 | 2 | | 第三部分 | 表决注意事项 | 4 | | 第四部分 | 会议议案文件 | 4 | | 1 | 审议《关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的议案》 | 4 | 第一部分： 西安博通资讯股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会事项 会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开 会议投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 会议采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2023-038 西安博通资讯股份有限公司 关于西安交通大学城市学院投资校园二期建设的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）二期 70.516 亩土地情况 关于西安交通大学城市学院（（以下简称"城市学院"）投资校园二期建设事 项，西安博通资讯股份有限公司（以下简称"博通股份"、"公司"）2023 年 11 月 3 日召开第七届董事会第二十次会议审议同意《关于西安交通大学城市学院投 资校园二期建设的议案》，该议案还需经过公司将于 2023 年 11 月 20 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议。公司已于 2023 年 11 月 4 日在《中国证券报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《博通股份关于西安交 通大学城市学院投资校园二期建设的公告》和《博通股份关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》。现对城市学院投资校园二期建设的相关内容做补充公 告如下。 城市学院位于西安市经济技术开发区尚稷 ...

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2023-037 西安博通资讯股份有限公司 关于延期回复《关于西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》的公告 公司于 2023 年 10 月 11 日收到上海证券交易所《关于西安博通资讯股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问 询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕55 号）（以下简称"《审核问询函》"）。根 据《审核问询函》的要求，公司回复审核问询的时间总计不得超过 1 个月，如难 以在前述时间内回复的，可以按照《重组审核规则》的规定，向上海证券交易所 申请延期一次，时间不得超过 1 个月。该事项公司已于 2023 年 10 月 12 日在《中 国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《博通股份 关于收到上海证券交易所<关于博通股份发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易申请的审核问询函>的公告》。 收到《审核问询函》后，公司与相关中介机构对《审核问询函》所列示的问 题进行了认真研究、讨论并逐项核查和落实，鉴于《 ...