证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-047 西安博通资讯股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第四次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600455 | 博通股份 | 2023/12/18 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 2023 年 12 月 8 日西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"或"公司"） 召开第七届董事会第二十一次会议，审议同意于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会将审议 11 项议案，其中包括选举 3 名独 立董事的 3 项议案，公司 12 月 9 日披露的《博通股份关于召开 2023 年第 ...

公司 2022 年度会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通 合伙）（简称"希格玛"），具体负责公司 2022 年度财务报告及内部控 制的审计工作，经过认真客观地审计工作，希格玛为公司 2022 年度 财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 西安博通资讯股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案 各位董事： 公司董事会审计委员会经过审查，认为希格玛具备证券、期货相 关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担 任公司 2022 年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、 公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职 责，具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状 况，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。经过选聘程序， 董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的 议案》，建议公司继续聘任希格玛为公司 2023 年度会计师事务所。 鉴于上述情况，公司建议继续聘用希格玛为公司 2023 年度会计 师事务所，负责公司 2023 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘 ...

西安博通资讯股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 西安博通资讯股份有限公司独立董事提名人声明 提名人西安博通资讯股份有限公司董事会，现提名郭随英为 西安博通资讯股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任西安 博通资讯股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西安博通 资讯股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 1 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 ...

西安博通资讯股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范西安博通资讯股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）聘任会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未 经股东大 会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其 审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有完全的民事行为能力，具备国家行业主管部门和中国证监会规 定的开展证券、期货业务相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-046 西安博通资讯股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：陕西省西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座博通股份公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公司"、"博 通股份"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 202 ...

西安博通资讯股份有限公司 董事会提名委员会关于公司董事会换届选举 及董事候选人、独立董事候选人的审查意见 西安博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"、"博通股份"）第七届董 事会任期届满，应进行换届选举，根据《博通股份公司章程》、《博通股份董事 会议事规则》、《博通股份董事会提名委员会工作规则》等有关规定，董事会提 名委员会根据公司的提议，查阅了相关个人资料并征求意见，就公司董事会换届 选举出具审查意见如下： 1、经审查，同意对公司董事会做换届选举，同意新选举公司第八届董事会。 王美英： 西安博通资讯股份有限公司 2023 年 12 月 8 日 2、经审查第八届董事会候选人王萍、屈泓全、刘佳、王美英、郭随英、李 三庆、邢鹏程等七人的个人履历、过往工作经历、以及在公司工作经历等相关资 料，其不存在《公司法》第 147 条、第 149 条规定的情况，也不存在被中国证监 会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、 《公司章程》中的有关规定。 经审查，独立董事候选人郭随英、李三庆、邢鹏程具备上市公司运作的基本 知识，熟悉法律法规及上海证券交易所相关规定，具有五年以上法律、经济、会 计、财务 ...

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2023-045 西安博通资讯股份有限公司 博通股份续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"希格玛"），本次为续聘。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 历史沿革：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)是 1998 年在原西安会计师 事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合 性会计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件 批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行 政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 希格玛首席合伙人：吕桦；截至 2022 年末合伙人数量：58 人，注 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-043 西安博通资讯股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。 二、董事会会议审议情况 经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了对公司董事会做换届选举、提名第八届董事会的 董事候选人和独立董事候选人、《博通股份会计师事务所选聘制度》、《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》、《关于召开博通股份 2023 年第四次临时股东大 会的议案》等四项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2023 年 12 月 8 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十一次会议，本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 2、2023 年 11 月 27 日公司以电子邮件方 ...

西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会 关于续聘 2023 年度会计师事务所的审查意见 西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会通过审查， 认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"希格玛"）具备证券、期货 相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2022 年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司 财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备应有的专业能力、 投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，从会计专业角度维护了公司与所有 股东的利益。 经过公司选聘程序，董事会审计委员会提议续聘希格玛为公司 2023 年度会 计师事务所，负责公司 2023 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年， 审计费用合计 40 万元，其中财务报告审计费用 25 万元、内部控制审计费用 15 万元，该审计费用与 2022 年度审计费用相同。 董事会审计委员会审议通过了《博通股份关于续聘 2023 年度会计师事务所 的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。 西安博通资讯股份有限公司董事会审计委员会委员 郭随英： 2023 年 12 月 8 日 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-044 西安博通资讯股份有限公司 3、本次监事会会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席梁彦勋主持。 二、监事会会议审议情况 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会会议审议通过了对公司监事会做换届选举，提名第八届监事会的 监事候选人一项议案。 一、监事会会议召开情况 1、2023 年 12 月 8 日，西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"本公 司"、"博通股份"）以通讯表决方式召开了第七届监事会第十五次会议，本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 2、2023 年 11 月 27 日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会 议通知和会议材料。 （1）梁彦勋简历 经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议： 经审议，监事会同 ...