公司决策 - 召开第八届董事会第三十四次会议，7名董事均参加[1] - 决定于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会[18] 项目投资 - 子公司中材甘肃水泥熟料生产线超低排放技术改造项目总投资3379万元，建设期5个月[3] 交易与合作 - 子公司宁夏同心赛马终止与苏州中材关联交易合同[1] - 2026年度日常关联交易合同总金额约427656.58万元，待股东会批准[6][8] - 拟与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议，待股东会批准[9][11] 其他事项 - 拟续聘2025年度财务和内部控制审计服务机构，待股东会批准[4][5] - 审议通过董事于凯军2024年度薪酬议案，待股东会批准[14][15] - 项目通过脱硝技术改造，NOx排放≤50mg/Nm³，氨逃逸≤8mg/Nm³[3] - 审议通过内控监督评价报告整改落实报告、修改经理层相关制度等[16][17]