| 1 | 目的 | | - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 适用范围 | | - | 2 | - | | 3 | 人员组成 | | - | 2 | - | | 4 | 职责权限 | | - | 3 | - | | 5 | 决策程序 | | - | 3 | - | | 6 | 议事规则 | | - | 4 | - | | 7 | 附则 | | - | 4 | - | 通威股份董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 目的 1.1 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《通 威股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称委员会），并制定本工作细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责指定公司董事（非独立董 事）及高级管理人员考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 ...

通威股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（傅代国） 公司全体股东： 2024 年，作为通威股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，我就本 人 2024 年度履职情况向全体股东报告如下： 一、本人作为公司独立董事的基本情况 本人自 2022 年 5 月 16 日经公司 2021 年年度股东大会选举，担任公司第 八届董事会独立董事，并经公司第八届董事会第一次会议选举，担任公司第八届 董事会审计委员会召集人、第八届董事会薪酬与考核委员会成员。以下是本人的 简历： 傅代国：男，1964 年生，西南财经大学西部商学院院长，会计学教授，博 士生导师，成都市会计学会副会长。曾在川润股份有限公司、利尔化学股份有限 公司、北京君正集成电路股份有限公司、迈克生物股份有限公司等多家公司担任 独立董事。现任公司第八届董事会独立董事，同时担任安徽鑫科新材料股份有限 公司独立董事。 在 2024 年度内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不受 控股股东、实际控制人影响 ...

公司基本信息 - 公司于2004年2月9日获批发行6000万股人民币普通股，3月2日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为4,501,985,691元[7] - 公司设立时发起人出资额合计11,188万元，发行股份总数为11,188万股，面额股每股金额为1元[14] - 公司已发行股份数为4,501,985,691股，股本结构为普通股4,501,985,691股，其他类别股0股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] 股东权益与义务 - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[32] - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司应自书面请求之日起30日内书面答复[29] 控股股东与实际控制人规定 - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东合法权益[37] - 公司控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得强令公司违法违规提供担保[37] - 公司控股股东、实际控制人不得利用未公开重大信息谋取利益，不得从事违法违规行为[37] - 公司控股股东、实际控制人应保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[37] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[45] - 董事会收到召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈是否同意[48] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后的5日内发出通知[48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[54] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知[54] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前通知[54] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[58] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[60] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[74] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[76] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[76] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其代表的有表决权股份数不计入有效表决总数[76] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露结果[74] - 关联事项决议须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[99] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[99] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[106] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[106] - 临时董事会会议通知方式多样，通知时限不少于会议前二日，特殊或紧急情况除外[106] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[107] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人应提交股东会审议[108] - 董事辞任生效或任期届满后，对公司和股东承担的忠实义务一年内仍然有效[95] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[103] - 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议[103] 独立董事与审计委员会规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[115] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[115] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[117] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[125] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[125] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[125] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[126] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[119] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[119] 公司其他规定 - 公司设CEO/总裁1名，每届任期三年，连聘可连任[132][135] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[144] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[145] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[145] - 公司现金股利政策目标为剩余股利政策，现金方式优先于股票方式分配利润[147] - 存在股东违规占用公司资金情况，扣减该股东所分配的现金红利[147] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况时，可以不进行利润分配[147] - 最近三年公司现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[148] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[148] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[148] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[148] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[157] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[167] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[168] - 债权人接到通知30日内或未接通知自公告45日内可要求清偿或担保[168] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[169] - 公司减资自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[170] - 持有公司百分之十以上表决权的股东可请求法院解散公司[176] - 经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，可修改章程或经股东会决议使公司存续[177] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[178] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内申报债权[178] - 控股股东指持股份额超公司股本总额百分之五十或表决权足以影响股东会决议的股东[188]

通威股份董事会提名委员会工作细则 第 1页/共 4页 通威股份董事会提名委员会工作细则 1 目的 1.1 为规范通威股份有限公司（以下简称公司）领导人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《通威股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事和高级管理人员 的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 2 适用范围 2.1 本细则适用于通威股份有限公司。 3 人员组成 通威股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 次 目 | ー 目的 . | | --- | | 2 适用范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -２- | | 3 人员组成. | | 4 职责权限 ...

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[11] - 七种情形下应召开临时董事会会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和二日通知[12] 会议变更规则 - 定期会议通知发出后变更，需在原定会议召开日前一日发书面变更通知[13] - 临时会议通知发出后变更，需事先取得全体与会董事认可并记录[13] 会议举行与表决 - 会议需全体董事过半数出席方可举行，表决一人一票制[16] - 做出决议须经全体董事过半数表决通过，对外担保需出席会议的三分之二以上董事同意，关联交易须全体无关联关系董事过半数通过[21] 董事长与副董事长职责 - 董事长主持股东会和召集、主持董事会会议，督促、检查决议执行[10] - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时由副董事长或半数以上董事推举的董事履职[10] 董事会职权 - 负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[8] 提案审议规则 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[19] 文件保存期限 - 决议书面文件和会议记录保存期限不少于10年，会议记录保存期限与公司经营期限相同[21][22] 特殊情况处理 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，可要求暂缓表决[20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[18] - 特殊情况增加会议议题需全体与会董事同意[17] - 会议原则上不审议未列明议题，董事受托出席不得对未通知提案表决[17] 利润分配决议流程 - 就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，决议后出具正式报告再对其他事项决议[19] 重大事项处理 - 重大事项由有关部门编制报告上报董事会，必要时聘请专家评估，需股东会审议的由董事会提交[24] 规则生效与解释 - 本规则经董事会和股东会通过后生效，由董事会负责解释[25]

公司分红与股本情况 - 公司2024年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股[5] - 2024年6月14日公司向全体股东派发40.56亿元年度现金红利[156] - 2024年6月14日向全体股东每10股派发现金红利9.05元（含税），合计派发现金红利4,056,115,196.725元[184] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为16,922,731,815.49元[187] - 最近三个会计年度年均净利润金额为10,756,306,586.36元[187] - 最近三个会计年度现金分红比例为157.33%[187] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -7,038,757,392.54元[187] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为17,406,813,312.13元[187] 公司股份回购与增持情况 - 2024年公司采用集中竞价交易方式回购股份101360012股，回购金额2001014959.13元[5] - 2024年公司自实施股份回购合计金额超20亿元，回购股份101,688,812股，占总股本约2.26%，控股股东增持公司金额约13亿元，增持股份62,511,972股，占总股本约1.39%[32] - 报告期内公司实施20 - 40亿元回购公司股份方案，已回购1.02亿股，成交总金额约20.08亿元[157] - 报告期内公司控股股东实施10 - 20亿元增持股份方案，已完成增持，累计增持金额达12.99亿元[157] 电池硅片规格情况 - 182mm电池采用M10硅片，比常规M2硅片面积大35.34%[12] - 210mm电池采用M12硅片，比常规M2硅片面积大80.5%[12] 公司项目情况 - 双流25GW TNC项目指成都太阳能五期25GW高效晶硅电池项目[12] - 眉山16GW TNC项目指年产16GW高效晶硅太阳能电池项目（眉山四期）[12] - 云南20万吨高纯晶硅项目指云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源项目[12] - 内蒙古20万吨高纯晶硅项目指内蒙硅能源一期20万吨高纯晶硅及配套项目[12] - 达茂旗一期指内蒙绿材风光耦合绿电硅材一体化一期12万吨工业硅项目[12] - 广元一期指广元绿材一期18万吨绿色基材（工业硅）项目[12] - 2024年包头二期20万吨和云南二期20万吨高纯晶硅项目建成投产，达茂旗一期和广元一期合计超30万吨绿色基材项目投产[42] - 云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源项目累计投入1138999.82万元，已完工，本报告期收益 -92301.31万元[120] - 永祥新能源三期12万吨高纯晶硅及配套项目累计投入12483.85万元，处于前期筹备阶段[120] - 内蒙硅能源一期20万吨高纯晶硅及配套项目累计投入1080584.63万元，已完工，本报告期收益 -30713.60万元[120] - 公司拟在乐山两地投资建设的16GW拉棒、切片、电池片项目，因光伏行业供需失衡、产业链价格下降暂未启动[119] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入919.94亿元，较2023年的1391.04亿元减少33.87%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -70.39亿元，较2023年的135.74亿元减少151.86%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11.44亿元，较2023年的306.79亿元减少96.27%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为484.56亿元，较2023年末的615.29亿元减少21.25%[23] - 2024年总资产为1959.17亿元，较2023年的1643.63亿元增加19.20%[23] - 2024年基本每股收益为 -1.5790元/股，较2023年的3.0151元/股减少152.37%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为 -12.77%，较2023年的22.59%减少35.36个百分点[24] - 2024年公司实现营业收入919.94亿元，归属上市公司股东净利润亏损70.39亿元，经营性现金流净流入11.44亿元[32] - 2024年公司长期资产减值报废10.65亿元[32] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 -786,737,334.37元，扣除非经常性损益后的净利润为 -790,179,660.91元[27] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为 -1,393,906,280.02元[27] - 公司营业收入为919.94亿元，较上年同期的1391.04亿元下降33.87%，主要因光伏板块经营规模扩大但不足以覆盖产品价格大幅下降影响[82] - 公司营业成本为861.17亿元，较上年同期的1027.14亿元下降16.16%，主要系光伏产业链价格大幅下降所致[82] - 公司销售费用为18.55亿元，较上年同期的17.44亿元增长6.36%，主要因光伏组件业务扩大[82] - 公司管理费用为41.47亿元，较上年同期的47.28亿元下降12.27%，主要系职工薪酬下降[82] - 公司财务费用为20.02亿元，较上年同期的5.81亿元增长244.75%，主要系融资规模增加[82] - 公司研发费用为15.10亿元，较上年同期的11.89亿元增长26.96%，主要系加大光伏板块研发支出[82] - 公司经营活动产生的现金流量净额为11.44亿元，较上年同期的306.79亿元下降96.27%，主要系净利润下降[82] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -285.20亿元，较上年同期的 -450.39亿元增长36.68%，主要系对光伏板块投资减少[82] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为274.80亿元，较上年同期的 -64.65亿元增长525.05%，主要系融资规模扩大、分配利润减少[82] 公司注册与上市情况 - 公司注册地址于2016年11月16日和2022年5月16日发生变更[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为通威股份，代码为600438[19] 公司审计相关情况 - 公司聘请的境内会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 公司聘请四川华信对2024年度内部控制情况审计，出具标准无保留意见审计报告[194] 公司农牧业务线数据关键指标变化 - 2024年公司饲料总销量686.86万吨[33] - 2024年公司苗种料销量同比增长10%[34] - 2024年农牧业务板块申请专利88件，其中发明专利22件，获授权专利35件，其中发明专利3件[38] - 2024年食品总销量同比增长10.44%，销售收入同比增长22.43%，美国进口罗非鱼市占率达13%[39] - 工厂化对虾养殖水体规模达2.5万立方米，年产对虾超300万斤，水资源综合利用率95%以上，单位水体产能较传统养殖模式提高3倍[39] - 农牧业务营业收入为317.40亿元，营业成本为287.62亿元，毛利率为9.38%，营业收入较上年减少10.56%，营业成本较上年减少12.08%，毛利率增加1.57个百分点[84] - 饲料生产量688.43万吨，销售量686.86万吨，库存量9.92万吨，生产量同比降7.10%，销售量同比降7.35%，库存量同比增0.92%[87] - 农牧行业原材料成本269.0644976075亿元，占总成本93.55%，较上年同期降13.21%[90] 公司光伏业务线数据关键指标变化 - 2024年全球新增光伏装机530GW，同比增长约35.9%，国内新增装机规模277.6GW，同比增长28.3%[40] - 2024年高纯晶硅销量46.76万吨，同比增长20.76%，产销量约占全国30%，市占率全球第一[42] - 2024年高纯晶硅N型产出占比超90%，综合电耗、硅耗分别降至46度、1.04Kg以内，内蒙基地生产现金成本降至2.7万元/吨（不含税）以内[42] - 2024年太阳能电池销量87.68GW（含自用），同比增长8.70%，全球市占率约14%[44] - 目前TNC电池产能达到150GW，TOPCon PECVD技术市占率超50%，有望2025年推动TNC组件量产主流功率档位提升25W以上[45] - 2024年光伏电池和组件授权发明专利量（专利分类号H01L）同比增长135.59%，国内专利申请同比增长49.18%，境外专利（含国际PCT专利）申请量同比增长30.09%[46] - 2024年组件业务全年销量45.71GW，同比增长46.93%[47] - 2024年海外组件销量同比增长98.76%，新增16个区域产品认证，覆盖国家扩至70余个[48] - 2024年新增并网“渔光一体”项目共计596.81MW，年末光伏电站达56座，累计装机并网规模达4.67GW，全年结算电量50.07亿度，实现碳减排268万吨[49] - 高纯晶硅生产量59.48万吨，销售量46.76万吨，库存量13.07万吨，生产量同比增52.90%，销售量同比增20.76%，库存量同比增3634.29%[87] - 太阳能电池生产量89.06GW，销售量87.68GW，库存量3.21GW，生产量同比增10.18%，销售量同比增8.70%，库存量同比增71.66%[87] - 组件生产量45.95GW，销售量45.71GW，库存量2.12GW，生产量同比增47.89%，销售量同比增46.93%，库存量同比增2.91%[87] - 光伏发电量50.18亿度，销售量50.07亿度，发电量同比增11.07%，销售量同比增12.97%[87] - 光伏行业原材料成本351.4392393347亿元，占总成本61.66%，较上年同期降28.91%[90] - 太阳能级多晶硅各级产品产出比例100%，产品成本中电费占比50.01%[106] - 单晶硅电池N型TOPCon量产平均转换效率26.55%，研发最高转换效率26.86%[106] - 期初持有光伏电站54座，并网装机容量4.07GW，期末持有56座，并网装机容量4.67GW，在手已核准总装机容量5.51GW[108] - 本年度光伏电站累计运营集中式装机容量4559.39MW，发电量497340.69万千瓦时，电费收入151114.87万元；分布式装机容量113.60MW，发电量14291.08万千瓦时，电费收入4651.61万元[109] - 单晶硅电池产量89.06GW，产能利用率68.06%，在建生产线总投资额682277.73万元，设计产能25GW[111] - 晶体硅电池组件产量45.95GW，产能利用率57.26%，在建生产线总投资额441887.69万元，设计产能25GW[111] - 太阳能级多晶硅产销率78.61%，境内销售收入1792227.72万元，销售毛利率3.14%[113] - 单晶硅电池产销率98.45%，境内销售收入567243.33万元，境外280304.99万元，境内销售毛利率 -12.09%，境外 -0.71%[113] - 晶体硅电池产销率99.48%，境内销售收入2983626.09万元，境外299828.68万元，境内销售毛利率3.78%，境外2.95%[113] - 单晶硅电池产品在中东非地区销售收入101942.97万元，销售毛利率 -2.15%；亚太地区172637.22万元，销售毛利率0.14%；欧洲地区4979.69万元，销售毛利率1.15%；美洲地区745.11万元，销售毛利率 -11.11%[116] - 单晶组件产品在欧洲地区销售收入200435.44万元，销售毛利率3.28%；亚太地区71261.50万元，销售毛利率3.63%；美洲地区19340.03万元，销售毛利率2.30%；中东非地区8791.71万元，销售毛利率 -8.75%[117] 行业数据情况 - 2024年全国工业饲料总产量为31503.1万吨，同比减少约660万吨，下降2.1%[52] - 2024年猪饲料总产量减少584万吨，下降3.9%；水产饲料同比下降3.5%；蛋禽饲料、反刍饲料同比分别下降1.2%、13.3%；肉禽饲料同比增长2.6%；宠物饲料增速达9.3%[52] - 全国10万吨以上规模饲料生产厂1032家，合计饲料产量19468.3万吨，占全国饲料总产量的61.8%，比上年提高0.7个百分点[53] - 年产百万吨以上规模饲料企业集团34家，比上年增加1家，合计饲料产量占全国饲料总产量的55.0%，同比减少1.2个百分点[53] - 2024年玉米现货价格跌幅近20%，豆粕现货价格跌幅约25%，鱼粉综合价格自2023年四季度起下跌约3000元/吨[54] - 2024年饲料生产企业豆粕用量比上年减少206万吨、

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-039 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 关于 2025 年利用短期溢余资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、结构性存款、 国债、国开债、证券公司收益凭证、货币基金、债券型基金等保本、低及中低风险产品。 由于公司资金实行集中管理，加快了资金周转，提高了资金使用效率，为充分利用 公司自有资金，提高资金收益水平，在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提 下，拟使用公司自有溢余资金进行短期理财投资。 （二）投资金额 在委托理财期限内现金管理产品未到期总额不超过200亿元（占2024年12月31日 公司经审计的归母净资产的41.27%），在额度内可循环使用。 投资金额：总额不超过 200 亿元人民币 已履行的审议程序：本次委托理财已经公司第八届董事会第二十七次会议、第 八届监事会第二十一次会议审议通过。 一、委托理财概况 （一）委托理 ...

通威股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2025-046 债券代码：110085 债券简称：通 22 转债 通威股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 附件：公司第九届董事会职工代表董事简历 邓三：女，1984 年生，中共党员，四川大学 MBA，成都市妇女联合会第十六次代 表大会代表，曾任通威集团有限公司秘书部负责人、董事局主席助理、通威股份有限公 司第六届、第七届监事会主席。现任通威集团党委副书记、纪委书记，公司第八届监事 会主席。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，通威股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日召开了职工代表大会，与会职工代表选举邓三女士为公司第九届董事 会职工代表董事（个人简历附后）。经审核，邓三女士具备担任上市公司董事的任职资 格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的 条件及被中国证监会处以证券市场禁入措施的情况，亦不是失信被执行人。邓三 ...

一、会计政策变更概述 | 2025-041 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票代码：600438 债券代码：110085 | 股票简称：通威股份 债券简称：通 22 | 转债 | 公告编号： | 通威股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是通威股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。 （一）会计政策变更的主要内容 财政部于 2024 年 12月 6日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容 进行了进一步规范及明确，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时 ...

公司代码：600438 公司简称：通威股份 通威股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 通威股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...