股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日13点30分开，网络投票同日9:15 - 15:00[2][3] - 审议15项议案，非累积13项、累积2项，应选董事5人、独立董事3人[4] - 股权登记日2025年5月15日，A股代码600438，简称通威股份[9] 议案审议情况 - 议案1、3 - 5、8 - 15已由董事会2025年4月30日审议通过并披露[5] - 议案2 - 5、8 - 12已由监事会2025年4月30日审议通过并披露[5] 特别说明 - 特别决议议案为9、10、13号，对中小投资者单独计票的议案为5号[5] 登记信息 - 登记时间2025年5月16日9:00 - 17:00，地点为成都通威国际中心[10][13] - 联系电话028 - 86168555，传真028 - 85199999，邮箱zqb@tongwei.com[14] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[21] - 投资者可按意愿集中或分散投票[22]

会议情况 - 通威股份第八届监事会第二十一次会议于2025年4月27日召开，3名监事全到[1] - 20项议案除关联监事回避表决外全票通过[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票同意、0票反对、0票弃权[2][4][5][6][7][8][9] - 《通威股份有限公司关于预计2025年日常关联交易的公告》等表决结果相同[10] 后续安排 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4][6][7][8][9][10] - 《2024年度内部控制审计报告》等内容于2025年4月30日披露[4][5][6][7][8][9]

会议概况 - 通威股份于2025年4月27日召开第八届董事会第二十七次会议，9位董事全部出席[1] - 会议27项议案除关联董事回避表决外全票通过[1] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][7][8] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬与考核及2025年度薪酬考核方案的议案》关联董事回避后8票同意通过[10] - 《关于董事2024年度薪酬与考核的议案》全体董事回避，将提交2024年年度股东大会审议[2][9] - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》关联董事回避后7票同意通过[14] - 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等多项议案9票同意通过[11][12][13][14][17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》等多项需提交2024年年度股东大会审议的议案9票同意通过[12][13]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润 -70.39亿元[2] - 2024年现金分红总额预计0元，2023年40.56亿元，2022年128.67亿元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额169.23亿元[5] 公司决策 - 2024年度拟不派现、不转增、不送股[1][2][4] - 2024年回购股份1.01亿股，金额20.01亿元[2][3][4] - 2025年4月27日审议通过《2024年度利润分配预案》并提交审议[6][7]

业绩总结 - 2024年营业收入9199440.43元，上年度13910406.21元[12] - 2024年营业收入扣除项目合计42183.91元，上年度52342.95元[12] - 2024年营业收入扣除后金额9157256.52元，上年度13858063.26元[12] 收入明细 - 2024年销售材料收入13627.81万元，上年度14941.45万元[12] - 2024年固定资产等租赁收入23020.42万元，上年度25695.33万元[12] - 2024年服务类收入3401.03万元，上年度6553.31万元[12] - 2024年其他与主营无关收入2134.65万元，上年度5152.86万元[12]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 审计委员会会议 - 每年至少召开一次与外部审计单独沟通会议[8] - 例会每季度至少一次，可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[13] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[14] 审计工作小组 - 由内部审计及相关部门构成，做决策前期准备[11] 其他规定 - 必要时可聘请中介，费用公司支付[15] - 会议有记录，保存至少十年[15] - 议案及结果报董事会审议[15] - 董事会未采纳建议需披露理由[15] - 委员有保密义务，不得内幕交易[15] - 细则自董事会决议通过实施，由董事会解释[16]

通威股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（许映童） 公司全体股东： 2024 年，本人作为通威股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《薪酬与考核委 员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略与可持续发展委员会工作细则》 等相关规定，认真履行职责。现将我本人 2024 年度履职情况向全体股东报告 如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人履历及专业背景情况 本人许映童，男，1974 年生，复旦大学 MBA 学历，曾任华为技术有限公 司无线产品 PDT 经理、无线软件平台部长、无线杭州研究所所长、智能光伏业 务总裁，昇腾人工智能计算总裁等职务，现任上海思格新能源技术有限公司董 事长兼 CEO。2023 年 5 月 16 日经公司 2022 年年度股东大会选举，担任公司 第八届董事会独立董事，并经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，担任 公司第八届董事会董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与可持续发展委员会 以及提名委员会委员。 2、独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会，独立董事均同意议案[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事视频出席[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，独立董事均赞成[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，赞成日常关联交易[7] - 2024年独立董事累计现场工作超15天[10] 财务相关 - 2024年续聘四川华信为审计机构，聘期一年[16] - 实施2023年度利润分配，派现超40亿，占2022年净利润30%[17] - 报告期内回购股份超20亿[18] 制度与披露 - 2024年按时披露定期报告，内控无重大缺陷[15] - 2024年信息披露制度健全且执行良好[19] - 报告期内制修订一系列制度[21] - 报告期内无会计准则变更外的会计政策变更[22] 未来展望 - 2025年独立董事依法履职，维护中小股东权益[23][24] - 2025年独立董事深入调研提建设性意见[24] 其他 - 报告期内重大投资事项通过，巩固核心竞争力[20] - 报告期内履职独立董事为姜玉梅[25]

通威股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年五月 | | | 通威股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保 证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《通威股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东会规则》及本规则规定的范围内行使职权。 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人、非法人组织或自然人。 第四条 股东会不得干涉股东对自身权利的处分。公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权 的 ...

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员不超五名董事，董事长为当然成员[5] - 设召集人一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[5] 职责与流程 - 主要职责包括研究公司长期发展战略等[6] - 重大投资等项目经上报、评审后提交提案[8] 会议规则 - 每年按需召开，原则上提前三日提供资料[9] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[9] 资料保存与实施 - 保存会议记录及相关资料至少十年[11] - 细则自董事会决议通过之日起实施[12]