（一）2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发表了独立意见。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-015 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 2 名授予激励对象已离职， 同时公司 1 名限制性股票激励对象 2022 年度个人年度考核结果为合格不满足全 额解除限 ...

二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 因公司2021年限制性股票激励计划中周维中、邬春娣2名限制性股票激励对 象因个人原因已离职，同时1名限制性股票激励对象2022年度个人年度考核结果 为合格，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》，需对上述人员持有的未能解除限售的限制性股票进行回购注 销。监事会同意公司董事会按照公司2022年第一次临时股东大会的授权，回购注 销上述人员已获授但尚未解除限售的159,380股限制性股票。 回购价格分别为：首次授予部分每股限制性股票回购价格为：限制性股票授 予价格（2.77元/股）-每股的派息额（0.07+0.25元/股），即2.45元/股；预留 授予部分每股限制性股票回购价格为：限制性股票授予价格（2.77元/股）-每股 的派息额（0.25元/股），即2.52元/股。 相关内容详见2024年3月12日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销部 分限制性股票的公 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-013 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议于2024年3月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024 年2月29日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》 因公司 2021 年限制性股票激励计划中周维中、邬春娣 2 名限制性股票激励 对象因个人原因已离职，同时 1 名限制性股票激励对象 2022 年度个人年度考核 结果为合格，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》的规定，同意回 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-012 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份进展情况 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,527,463 股， 占公司总股本的比例为 0.14%，购买的最高价为 2.50 元/股、最低价为 2.45 元/ 股，支付的金额为 6,285,769.34 元。截至 2024 年 2 月 29 日，公司已通过集中 竞价交易方式累计回购股份 58,779,965 股，已回购股份占公司总股本的比例为 3.19%，回购最高成交价为 3.63 元/股、最低成交价为 2.45 元/股，已支付的总 金额为 203,857,976.08 元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规及公司 回购方案的规定。 三、其他说明 公司将按照相关规定及回购股份方案，根据市场情况在回购期限内实施股份 回购，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。公司将依据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-011 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024 年 2 月 9 日 附件：高级管理人员候选人简历 1、尤昌善先生，1985 年 8 月出生，中共党员，大学本科，工程硕士学位。 曾任湖南茂源林业有限责任公司技术中心主管；湖南泰格林纸集团股份有限公司 人力资源部主管；中国纸业投资有限公司人力资源行政中心高级经理、副总经理， 职工董事；岳阳林纸股份有限公司党委组织部部长，总经理助理，副总经理，总 法律顾问。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次会议于2024年2月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024 年2月3日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先 ...

股份增持 - 2024年2月5 - 6日部分董事、高管增持308,600股[3] - 董事长谢先龙增持后持股1,000,000股，比例0.0542%[3] - 董事、总经理李飞增持后持股1,000,000股，比例0.0542%[3] - 副总经理冯明东增持后持股558,600股，比例0.0303%[3] - 财务负责人梁珉增持后持股600,000股，比例0.0325%[3] 股份回购 - 回购资金总额不低于2亿且不超4亿[4] - 回购价格不超5元/股[4] - 截至2024年1月31日累计回购56,252,502股，占比3.05%[5] - 已回购股份最高成交价3.63元/股、最低2.90元/股[5] - 已支付回购总金额197,572,206.74元（不含费用）[5]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-007 广东冠豪高新技术股份有限公司 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接 到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期 未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相 应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并 随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按 法定程序继续实施。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文 ...

激励计划实施 - 2021年10月13日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2021年12月20日国资委批复同意实施限制性股票激励计划[10] - 2022年1月20日向305名激励对象授予3741万股限制性股票[14][15] - 2022年12月16日以2.77元/股向56名激励对象授予429万股预留限制性股票[16] 限制性股票回购注销 - 2022 - 2023年多次决定并完成部分激励对象限制性股票回购注销[15][16][17][18][19][20] - 2024年1月30日董事会和监事会通过回购注销部分限制性股票议案，301名激励对象的11639100股将被回购注销[21][22][25] 业绩考核与利润分配 - 激励计划第二批解除限售期要求2023年净利润较2020年复合增长率不低于15%[23] - 2023年度公司扣非净利润预计为 - 4936万元，复合增长率为负[23] - 2021年每股派发现金红利0.07元（含税），2022年每股派0.25元（含税）[25] 回购价格 - 首次授予部分每股限制性股票回购价格调整后为2.45元/股[25] - 预留授予部分每股限制性股票回购价格调整后为2.52元/股[25]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-004 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议于2024年1月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024年1月20日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董 事8人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次 会议由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 因公司2023年业绩未达到2021年激励计划第二批解除限售期规定的解锁条 件，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》，同意回购注销 301 名激励对象已获授但未满足第二批解除限售期 解锁条件的 11,639,100 股 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-009 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 890,200 股，占 公司总股本的比例为 0.05%，购买的最高价为 3.00 元/股、最低价为 2.90 元/股， 支付的金额为 2,611,564.00 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 56,252,502 股，已回购股份占公司总股本的比例为 3.05%，回购最高成交价为 3.63 元/股、最低成交价为 2.90 元/股，已支付的总金额为 197,572,206.74 元 （不含交易费用）。 上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的规定。 三、其他说明 公司将按照相关规定及回购股份方案，根据市场情况在回购期限内实施股份 一、回购股份基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 ...