广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司2023年半年度 风险持续评估报告 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的 要求，通过查验诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅诚通财务公司的定 期财务报告，对诚通财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持 续评估，具体情况报告如下： 一、诚通财务公司基本情况 历史沿革：诚通财务有限责任公司于 2011 年 7 月经《中国银监 会关于批准中国诚通控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批 复》（银监复『2011』42 号）批准，由中国诚通控股集团有限公司、 中国纸业投资总公司（后更名为"中国纸业投资有限公司"）、中储发 展股份有限公司共同发起设立的有限责任公司,公司设立时注册资本 10 亿元人民币。2014 年，经中国银监会批准，股东中国纸业投资有 限公司转让持有本公司 20%股权给佛山华新包装股份有限公司，2017 年 7 月，北京银监局以京银监复〔2017〕390 号文批准公司将注册资 本从 10 亿元人民币增加至 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于2023年8月15日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2023年8月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董 事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次 会议由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告（全文及摘要）》。 相关内容详见 2023 年 8 月 16 日公司刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 （二）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 ...

一、我们认真审阅了《关于诚通财务有限责任公司2023年半年 度风险持续评估报告》，认为诚通财务有限责任公司（以下简称 "诚通财务"）作为非银行金融机构，受中国银行保险监督管理委员 会严格监管，其为公司提供的金融服务业务为正常的商业服务，公 司与诚通财务之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理， 诚通财务的管理风险不存在重大缺陷，公司在诚通财务的关联存款 风险可控，风险评估报告客观、公正。 二、公司董事会在审议该议案时，关联董事谢先龙、李飞、张 虹、刘岩、王义福均回避表决，审议、决策程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》等规定。 独立董事：陈家易、王能光、黄娟 2023 年 8 月 15 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事规则》等相关法律法规的规定，以及广东冠豪高新技 术股份有限公司（以下简称为"公司"）的《公司章程》和《冠豪 高新独立董事制度》的规定，公司独立董事就公司第 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-033 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份资金总额：不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含）； 拟回购股份价格：不超过人民币 5.00 元/股（含）； 拟回购股份期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起 12 个月内； 拟回购股份用途：本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本； 拟回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：截至回购预案发布之日，广东冠豪高新技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人、合计持有公司 5%股份以上的股东表示在未来 3 个月、 未来 6 个月及本回购预案实施期间无减持公司股份的计划。如上述主体未来拟实 施股份减持计划，公司将按照法律法规及时履行信息披露义务。 相关风险提示： （一）公司无法满足债权人 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-032 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）债权申报方式 1.联系地址：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层 一、通知债权人的原由 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）分别 于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日召开了第八届董事会第二十二次会议、 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案 》， 相关内容详见 公 司 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠 豪高新第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-023）、《冠豪 高新 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-031） 根据回购方案，公司拟采用集中竞价交易方式回购公司股份。 ...

z 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0516 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2023 年 8 月 15 日 召开的公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 广东·广州 2023 年 8 月 15 日 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2023 年 8 月 15 日（星期二）14:30 开始 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层会议室 二、 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月28日召开 第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，详见2023年7月29日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的预案》（公告编号：2023-024）和《公司关于召开2023年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-025）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，现将股东大会的股权登记日登记在册的前十大 股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下： 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-029 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 占无限售条件 股份总数的比 例（ ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2023-015 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期三)至 06 月 06 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 19 日发布公司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 07 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第一季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 ...

收入和利润（同比） - 营业收入16.25亿元人民币，同比下降5.40%[5] - 营业总收入同比下降5.4%至16.25亿元，去年同期为17.18亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润793.78万元人民币，同比下降79.24%[5] - 净利润同比下降95.1%至349万元，去年同期为7087万元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降79.2%至794万元，去年同期为3825万元[20] - 基本每股收益0.0043元/股，同比下降94.32%[5] - 基本每股收益同比下降94.3%至0.0043元/股，去年同期为0.0757元/股[20] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降0.6%至14.63亿元，去年同期为14.71亿元[19] - 研发费用同比增长12.6%至8338万元，去年同期为7403万元[19] - 财务费用由正转负为-411万元，主要因利息收入增加至1253万元[19] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-5.84亿元人民币，同比下降283.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.84亿元，同比下降283.7%[23] - 经营活动现金流入小计为14.8亿元，同比下降10.0%[23] - 经营活动现金流入销售商品收款同比下降9.2%至14.77亿元，去年同期为16.26亿元[22] - 经营活动现金流出小计为20.64亿元，同比增长55.6%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.32亿元，同比下降12.2%[23] - 支付的各项税费为6196.5万元，同比下降17.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长83.47%，主要因项目投资支付增加及定期存款增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-3573.5万元，同比改善83.5%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.81亿元，同比改善639.0%[24] - 取得借款收到的现金为8.4亿元，同比增长156.2%[24] - 现金及现金等价物净增加额为-1.39亿元，同比下降1402.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为7.27亿元，同比增长2.6%[24] 资产和负债关键项目变化（同比/环比） - 预付款项同比增长96.58%，主要因原材料采购预付款增加[8] - 存货同比增长35.86%，主要因库存原材料及产成品增加[8] - 短期借款同比增长47.90%，主要因银行借款增加[8] - 长期借款同比增长619.30%，主要因银行借款增加[8] - 货币资金从2022年末17.20亿元降至2023年3月末12.97亿元，减少4.22亿元[15] - 应收账款从2022年末8.91亿元增至2023年3月末9.53亿元，增加0.62亿元[15] - 存货从2022年末10.86亿元增至2023年3月末14.75亿元，增加3.89亿元[15] - 短期借款从2022年末7.92亿元增至2023年3月末11.71亿元，增加3.79亿元[16] - 应付账款从2022年末8.20亿元降至2023年3月末6.24亿元，减少1.96亿元[16] - 合同负债从2022年末2.19亿元降至2023年3月末0.89亿元，减少1.30亿元[16] - 长期借款从2022年末0.50亿元增至2023年3月末3.60亿元，增加3.10亿元[16] - 负债合计同比增加7.2%至29.20亿元，去年同期为27.23亿元[17] - 所有者权益合计同比增加0.1%至71.87亿元，去年同期为71.76亿元[17] - 总资产101.07亿元人民币，较上年度末增长2.10%[6] 股权结构信息 - 公司总股本为1,847,090,000股，佛山华新发展有限公司持股370,009,058股占比20.02%[12] - 中国纸业投资有限公司持股332,406,230股占比17.99%[12] - 广东粤财创业投资有限公司持股77,595,101股占比4.20%[12]