证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-029 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《广东冠豪高新技术股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定以及相关政策变化影响， 公司 50 名预留授予部分激励对象已不能满足成为激励对象条件，公司需对上述 人员已获授但未解除限售的 2,673,300 股限制性股票予以回购注销。具体情况如 下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序 （一）2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年 ...

第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 三次会议于2024年4月10日以现场方式召开。会议通知及会议材料于2024年4月1 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议 通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事 会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议： 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-028 广东冠豪高新技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 11 日 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 回购注销部分限制性股票的议案》 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》规定以及相关政策变化影响，公司50名预留授予部分激励对象已不能满 足成为激励对象条件，监事会同意公 ...

（一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》规定以及相关政策变化影响，公司 50 名预留授予部分激励对象已不 能满足成为激励对象条件，董事会同意回购注销上述人员已获授但未解除限售的 2,673,300 股限制性股票，回购价格为：限制性股票授予价格（2.77 元/股）- 每股的派息额（0.25 元/股），即 2.52 元/股。 相关内容详见 2024 年4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销 部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。 （二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于变更公司法定代表人的议案》。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-027 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 营业收入扣除事项的专项审核意见 目 录 | | | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一 、 | 专项审核意见 | | 1-2 | | 二 、 | 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 | 司 20 23 | 3 | | | 年度营业收入扣除情况明细表 | | | 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2024]第 0043 号 此页往下无正文 1 此页无正文,为《关于广东冠豪高新技术股份有限公司营业收入扣除情况的 专项审核意见》核查报告签章页。 - 1157 利安 殊普通合伙） 7十 小雨 中国注册会计师: 国·北京 491 2024 年 03 月 29 日 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 广东·广州 2024 年 4 月 10 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期、时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 开始 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议 室 二、网络投票的系 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-024 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月31 日收到丁国强先生的书面辞职申请。因工作调整原因，丁国强先生辞去公司董事 会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，丁国 强先生仍在公司的子公司担任其他职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任新的董事会 秘书之前，由公司董事长谢先龙先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定， 尽快完成董事会秘书的聘任工作。 丁国强先生在任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、忠于职守，在规范公司治 理、信息披露、资本运作、战略规划和综合改革等方面发挥了重要作用，公司及 公司董事会对丁国强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 截至本公告披露日，丁国强先生持有公司股票550,00 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-025 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 2023 年 7 月 28 日、2023 年 8 月 15 日分别召开第八届董事会第二十二次会议、2023 年 第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少注 册资本，回购资金总额不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币 40,000.00 万元（含），回购价格不超过 5 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 ...

ESG与可持续发展 - 公司华证指数ESG评级为BBB，处于造纸行业最优水平 [2] - 污染物排放浓度远低于国家标准，持续推进节能减排技术改造 [2] - 计划优化ESG信息披露，滚动调整ESG规划，强化生物能源应用 [2] 产品市场需求与增长 - 热敏纸需求受益于快递/即时配送增长，预计延续快速上升趋势 [2] - 热升华转印纸因个性化需求及环保要求，市场体量增长迅速 [2] - 液包纸/防油纸等高端绿色包装产品需求随消费升级持续扩大 [2] - 食品卡纸为白卡纸中增长最快细分，公司产品面向中高端市场 [3] 产能规划与项目进展 - 30万吨高档涂布白卡纸项目计划2024年5月投产，下半年产量15万吨 [3] - 6万吨特种纸项目2024年下半年投产，6号涂布机技改新增2.5万吨/年产能 [4] - 9号涂布机技改2025年投产，新增2.4万吨/年涂布产能 [4] - 40万吨化机浆项目力争2026年上半年建成 [4] 原材料与采购策略 - 针叶浆/阔叶浆采购周期3个月，化机浆6个月，库存约1个月 [3] - 采购策略包括低买高停、国产替代及优化木浆结构降低成本 [3] 财务与分红 - 2023年归母净利润亏损4,623.97万元，拟不分配现金股利 [4] - 已执行股份回购金额超2.1亿元，累计回购6,200万股（占总股本3%） [4] - 股权激励2024年考核目标：净资产收益率≥8.5%，净利润复合增长率≥15% [3] 行业竞争与价格影响 - 热敏纸供需弱平衡，新增产能对价格影响有限 [3] - 白卡纸新增产能主要冲击低端市场，公司差异化中高端产品受影响较小 [3]

公司财务状况 - 公司2023年度调整后营业收入为7,403,369,683.68元，比上年同期减少8.44%[9] - 公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为7,305,099,556.05元，比上年同期减少8.68%[9] - 公司2023年年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为138,711,922.25元，较上一年同期减少了13.56%[10] - 公司2023年年度报告显示，总资产为10,343,480,750.05元，较上一年同期增长了3.03%[10] - 公司2023年年度报告显示，基本每股收益为0.21元，较上一年同期增长了114.29%[10] - 公司2023年年度报告显示，加权平均净资产收益率为7.58%，较上一年同期增长了4.78个百分点[10] 主营业务 - 公司主营业务包括特种纸和特种材料，特种纸产品主要为热敏纸、热升华转印纸、高档涂布白卡纸等[20] - 公司特种原纸年产能18.5万吨、特种涂布纸年产能17万吨、高档涂布白卡纸年产能60万吨[20] - 公司是国内主要供应商，占据重要市场份额，产品广泛服务于知名快递物流企业[21] - 公司在国际市场已占据重要份额，产品技术领先，质量稳定[22] 新产品和新技术研发 - 公司新增授权专利47项，其中发明专利11项，新增发布标准10项，科技成果转化收入超过7700万元[15] - 公司成功研发屋顶包原纸、SBS高耐折烟卡、耐高温热敏纸等特种纸，当期产量超过1.5万吨[15] - 公司2023年年度报告中强调了科技创新优势，通过与高校、科研机构等资源方合作，推出多项新产品，如无菌屋顶型液体包装纸等[25] - 公司拥有多项新技术和新产品，并持续研发推广，设备先进，产品质量居行业前列[25] 市场扩张和并购 - 公司成功研发屋顶包原纸、SBS高耐折烟卡、耐高温热敏纸等特种纸，当期产量超过1.5万吨[15] - 公司2023年营业收入为13926.2亿元，同比下降2.4%[18] - 公司2023年利润总额为508.4亿元，同比增长4.4%[18] - 公司特种纸行业受益于快递与即时配送需求增长，市场发展前景广阔[18]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东冠豪高新技术股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0037 号 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"冠豪高新公司")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、冠豪高新公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冠豪高新公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...