会议情况 - 公司第八届董事会第三十七次会议于2024年8月20日召开，9名董事全部参加[2] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告相关议案[3] - 审议通过诚通财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告议案[5] 股票回购 - 因10名激励对象离职，回购注销822,800股限制性股票，价格2.45元/股[4][5] 管理办法 - 审议通过经理层成员任期制和契约化管理办法等相关议案[6][7][9]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入34.54亿元，较上年同期增长0.16%[8] - 归属于上市公司股东的净利润8474.27万元，较上年同期增长264.25%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5032.24万元，较上年同期增长182.36%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 - 7521.53万元，较上年同期增长77.89%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.21亿元，较上年度末增长1.10%[8] - 本报告期末总资产108.17亿元，较上年度末增长4.58%[9] - 基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长266.67%[9] - 稀释每股收益0.05元/股，较上年同期增长266.67%[9] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03元/股，较上年同期增长200.00%[9] - 加权平均净资产收益率为1.90%，较上年同期增加2.87个百分点[9] - 非流动性资产处置损益为300,283.57元，计入当期损益的政府补助为50,016,899.20元，其他营业外收入和支出为958,587.60元，所得税影响额为8,526,825.04元，少数股东权益影响额（税后）为8,328,660.83元，非经常性损益合计为34,420,284.50元[10][11] - 报告期内公司实现营业收入345,417.05万元，同比增长0.16% [25] - 报告期内公司利润总额6,772.91万元，同比增长148.32% [25] - 报告期内公司归属于上市公司股东净利润8,474.27万元，同比增长264.25% [25] - 报告期末公司资产总额1,081,682.34万元，归属于上市公司股东所有者权益452,083.34万元[25] - 营业收入为34.54亿元，同比增长0.16%[34] - 营业成本为30.52亿元，同比下降5.71%[34] - 销售费用为3077.47万元，同比下降20.48%[34] - 应收款项融资为5.25亿元，较上年期末下降46.46%[35] - 预付款项为5.44亿元，较上年期末增长60.92%[36] - 存货为14.56亿元，较上年期末增长40.82%[36] - 应付职工薪酬为4209.54万元，较上年期末下降50.16%[36] - 应交税费为3581.57万元，较上年期末增长95.64%[36] - 境外资产为29.20万元，占总资产的比例为0.003%[37] - 长期股权投资期末余额为6.66亿元[39] - 2024年6月30日公司资产总计10,816,823,359.28元，较2023年12月31日的10,343,480,750.05元增长4.58%[147][148][149] - 2024年6月30日流动资产合计4,585,545,640.34元，较2023年12月31日的4,315,288,262.75元增长6.26%[147] - 2024年6月30日非流动资产合计6,231,277,718.94元，较2023年12月31日的6,028,192,487.30元增长3.37%[148] - 2024年6月30日负债合计4,644,551,611.06元，较2023年12月31日的4,177,547,020.33元增长11.18%[149] - 2024年6月30日流动负债合计3,361,333,378.41元，较2023年12月31日的3,502,513,433.47元下降3.99%[148] - 2024年6月30日非流动负债合计1,283,218,232.65元，较2023年12月31日的675,033,586.86元增长89.80%[148][149] - 2024年6月30日所有者权益合计6,172,271,748.22元，较2023年12月31日的6,165,933,729.72元增长0.10%[149] - 2024年6月30日货币资金为1,005,589,391.13元，较2023年12月31日的926,395,999.26元增长8.55%[147] - 2024年6月30日存货为1,455,572,087.86元，较2023年12月31日的1,033,671,132.10元增长40.82%[147] - 2024年6月30日长期借款为1,239,435,894.66元，较2023年12月31日的624,954,354.84元增长98.32%[148] - 2024年上半年公司资产总计80.51亿元，较2023年同期的70.87亿元增长13.6%[151] - 2024年上半年公司负债合计39.74亿元，较2023年同期的30.58亿元增长29.95%[152] - 2024年上半年公司所有者权益合计40.77亿元，较2023年同期的40.29亿元增长1.19%[152] - 2024年上半年公司营业总收入34.54亿元，较2023年同期的34.49亿元增长0.16%[153] - 2024年上半年公司营业总成本34.23亿元，较2023年同期的35.90亿元下降4.65%[153] - 2024年上半年公司营业利润6677.05万元，而2023年同期亏损1.43亿元[154] - 2024年上半年公司利润总额6772.91万元，而2023年同期亏损1.40亿元[154] - 2024年上半年公司净利润4204.49万元，而2023年同期亏损1.51亿元[154] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润8474.27万元，而2023年同期亏损5159.26万元[154] - 2024年上半年少数股东损益亏损4269.78万元，较2023年同期的亏损9941.62万元有所收窄[154] - 2024年上半年营业收入为14.62亿元，2023年上半年为18.01亿元[156] - 2024年上半年营业成本为12.75亿元，2023年上半年为17.04亿元[156] - 2024年上半年营业利润为1.01亿元，2023年上半年亏损360.87万元[158] - 2024年上半年净利润为8666.73万元，2023年上半年亏损361.64万元[158] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为32.08亿元，2023年上半年为31.59亿元[159] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为32.83亿元，2023年上半年为34.99亿元[159] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 7521.53万元，2023年上半年为 - 3.40亿元[159] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益为8474.27万元，2023年上半年为 - 5442.88万元[155] - 2024年上半年归属于少数股东的综合收益为 - 4269.78万元，2023年上半年为 - 9941.62万元[155] - 2024年上半年利息费用为2059.34万元，2023年上半年为1328.36万元[156] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为10.26亿元，2023年同期为3.03亿元[161] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -7.36亿元，2023年同期为 -3.51亿元[161] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1683.77万元，2023年同期为2.27亿元[163] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为3.06亿元，2023年同期为1.82亿元[163] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为4.53亿元，2023年同期为4.49亿元[163] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为630万元，2023年同期为2590万元[160][161] - 2024年上半年处置固定资产等收回的现金净额为57.47万元，2023年同期为419.32万元[160] - 2024年上半年收到其他与投资活动有关的现金为8260.09万元，2023年同期为1.29亿元[161] - 2024年上半年购建固定资产等支付的现金为2.67亿元，2023年同期为2.36亿元[161] - 2024年上半年投资支付的现金为5.37亿元，2023年同期为7633.25万元[161] - 2024年上半年专项储备本期提取632.447728万美元，本期使用468.916261万美元[173] - 2023年上半年专项储备本期提取834.428098万美元，本期使用485.256474万美元[168] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为64.4852130115亿美元，较期初余额70.6216710313亿美元减少6.1364580198亿美元[170][173] - 2024年上半年综合收益总额为 - 1.5384506223亿美元[170] - 2024年上半年所有者投入普通股414万美元[170] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为 - 47万美元，其他权益工具相关投入652.88万美元和1019.88万美元[170][171] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为 - 4614.3605442万美元[171] - 2024年实收资本（或股本）本期增减变动金额为367万美元，期末余额为1.848227178亿美元[170][173] - 2024年资本公积本期增减变动金额为652.88万美元，期末余额为8.3803907238亿美元[170][173] - 2024年减：库存股本期增减变动金额为1019.88万美元，期末余额为1.056253亿美元[170][173] - 2024年上半年实收资本期初余额为18.45340878亿元，本期减少1447.178万元，期末余额为18.30869098亿元[174][175] - 2024年上半年资本公积期初余额为18.2926130518亿元，本期减少2561.50506万元，期末余额为18.0364625458亿元[174][175] - 2024年上半年减：库存股期初余额为2.8172113702亿元，本期减少88.819968万元，期末余额为2.8083293734亿元[174][175] - 2024年上半年专项储备本期提取172.069448万元，本期使用142.43257万元，期末余额为29.636878万元[175] - 2024年上半年未分配利润期初余额为4.5535500666亿元，本期增加8666.733549万元，期末余额为5.4202234215亿元[174][175] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额为40.290329819亿元，本期增加4776.507335万元，期末余额为40.7679805525亿元[174][175] - 2023年上半年实收资本上年期末余额为18.44557178亿元，本期增加367万元，期末余额为18.48227178亿元[176][177] - 2023年上半年资本公积上年期末余额为18.9618395358亿元，本期增加652.88万元，期末余额为19.0271275358亿元[176][177] - 2023年上半年减：库存股上年期末余额为9542.65万元，本期增加1019.88万元，期末余额为1.056253亿元[176][177] - 2023年上半年所有者权益合计上年期末余额为47.2896878636亿元，本期减少4.6505250304亿元，期末余额为42.6391628332亿元[176][177] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月国内生产总值（GDP）同比增长5.6%，全国机制纸及纸板产量7661.3万吨，同比增长11.8%，造纸及纸制品行业累计交货值为380.4亿元，同比增长11.9%[12] - 2024年上半年热敏纸产量同比增长6.1%，销售额同比增长7.2%[13] - 报告期内白卡纸产量同比增长3.9%，1 - 5

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告将于8月21日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月23日10:00 - 11:00召开[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动进行[2][3][4] - 投资者8月16日至22日16:00前可预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长谢先龙、总经理李飞等[5] 联系方式 - 联系人孔祥呈，电话0759 - 2820938等[6] 公告时间 - 公告于2024年8月16日发布[8]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-050 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于公司预挂牌转让华新（佛山）彩色印刷有限公司 100%股权及相关债权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易事项概述 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过重庆联合产权 交易所（以下简称"产交所"）预挂牌转让华新（佛山）彩色印刷有限公司（以 下简称"华新彩印"）100%股权及相关债权。 本次股权转让事项通过预挂牌方式公开征集交易受让方，公司将多渠道、多 方式积极寻找购买意向方，本次交易的转让底价将在交易标的审计和评估的基础 上确定。在正式挂牌前，公司将根据交易标的的定价情况确定需履行的审批程序 本次交易目前尚处于筹划阶段，预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻 意向受让方，不构成交易行为。 目前拟交易标的审计、评估工作尚未完成，在正式挂牌转让之前，公司 将根据交易标的定价情况履行必要的审议程序。 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-048 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于公司董事、高管增持公司股份的公告 （二）公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，关注公司董事、 监事、高级管理人员持有公司股票情况，及时履行信息披露义务。 （三）公司董事、高管此次增持属个人行为，增持资金为个人的自有资金。 截至本公告披露日，上述增持人员之前的十二个月内未披露过增持计划，也未提 出后续增持计划。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2024年7月25日，公司董事、总经理李飞先生，董事李海滨 先生，副总经理赵国红先生，副总经理、董事会秘书魏璐沁先生，副总经理黎轶 先生，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份共计289,600股，占 公司总股本的比例为0.0158%。 截至本公告披露日，上述增持人员未提出后续增持计划。 | 姓名 | 职务 | 本次增持前 | 本次增持 | 本次买入 价格（元/ | 本次增持后 | 增 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-049 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/7/29 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 | 月 | 15 | 日~2024 | 年 | 8 | 月 14 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~40,000 20,000 | | | | 万元 | | | | | 回购价格上限 | 5.00 元/股 | | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 万股 7,003.29 | | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 3.83% | | | | | | | | | 实 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-047 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 六次会议审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》,同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相 关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、变更注册资本情况 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》，在股东大会的授权范围内，公司分别于 2023 年 6 月 9 日、2023 年 10 月 25 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 3 月 8 日、2024 年 4 月 10 日召开了第 八届董事会第二十一次会议、第二十五次会议、第二十七次会议、第二十九次会 议、第三十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性 ...

第一条 为进一步完善广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规及其他规范性文件及《广东冠豪高新技 术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广东冠豪高新技 术股份有限公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 - 1 - 第四条 独立董事专门会议（以下 ...

| 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | | 版本号 | A/6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 密级 | 公开 | 保密期限 | —— | 广东冠豪高新技术股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 -1- | 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | | 版本号 | A/6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | GDGH/ZL.01.001 密级 | 公开 | 保密期限 | —— | 目录 -2- 第一节 监事 第二节 监事会 第二节 解散和清算 -3- 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 修改章程 第十三章 附则 | 文件名称 | 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 | 版本号 | A/6 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-045 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》《冠 豪高新利润分配管理制度》等有关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定公司未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划。董事会认为该规划充分考虑了股东的要求和意 愿，在保证公司稳健发展的前提下，坚持现金分红优先的基本原则，采取现金、 股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，同意关于《未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》的议案。 本议案已经董事会可持续发展委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意提 交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）第八 届董事会第三十六次会议于2024年7月23日以现场 ...