本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议会由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决， 会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年12月18日 1、公司在任董事7人，出席7人，董事周梁辉先生、独立董事代军勋先生现场出席，董事金朝阳先生、 方兴华先生、韩丹丹女士、独立董事蔡瑜先生、吕灿林先生线上参与本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈秀娟女士现场参会，监事会主席徐慧泉先生、监事蒋安娣女士 因工作原因未能出席本次股东会； 3、公司总经理兼董事会秘书帅曲先生出席了本 ...