股票代码：600421 股票简称：华嵘控股 公告编号：临2025-079 湖北华嵘控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第八次临时会议于 2025 年 12 月 25 日上午 10：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7 人，实际 参与表决董事 7 人，公司部分高管人员列席了会议，会议由董事长周梁辉先生主 持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》。 由公司董事会提名帅曲先生、战卓先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人（简历附后）。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之 日止。 该议案已经公司第九届董事会提名委员会审核通过，并同意提交公司董事会 审 ...