回购情况 - 拟对28人持有的735,819股限制性股票回购注销[1] - 2024年10月29日审议通过回购注销议案[2] - 预计2025年1月3日完成注销[1][5] 股份变动 - 首次授予697,899股，预留授予37,920股，完成后2021年激励计划剩47,603,545股[4] - 有限售条件流通股减至47,603,545股，变动 -735,819股[7] - 股份合计减至8,032,088,259股，变动 -735,819股[7] 后续事项 - 上海东方华银律所认为符合规定，尚需办理注销和工商变更登记[10]

回购情况 - 拟回购注销735,819股，首次授予697,899股，预留授予37,920股[7][12] - 首次授予回购价13.33元/股，预留授予10.29元/股[7][13] 原因及资金 - 28人未达解除限售条件致回购注销[11] - 用自有资金进行回购注销[14] 进度安排 - 已申请办理回购注销手续，预计2025年1月3日完成[16] - 后续将办理工商变更登记手续[16]

激励计划授予情况 - 2022年1月17日首次授予登记完成，实际授予1298人，3361.43万股[9] - 2022年3月23日暂缓授予登记完成，实际授予1人，6.08万股[10] - 2022年12月15日预留授予登记完成，实际授予24人，60万股[10] 解除限售情况 - 2024年12月23日同意为1266名激励对象办理解除限售11840044股[12] - 首次授予2025年1月20日起首解，解除11818156股[13] - 暂缓授予2025年3月24日起首解，解除21888股[13] - 首解比例为获授限制性股票总数的1/4[13] 业绩指标完成情况 - 2022年净资产收益率目标14%，实际15.71%且高于对标75分位值[15] - 2022年较2020年净利润复合增长率目标10%，实际16.51%且高于对标均值5倍[15] - 2022年较2020年研发费用复合增长率目标5%，实际13.24%[15] 各部分解锁详情 - 首次授予符合解除限售1265人，可解11818156股，占总股本0.15%[18] - 首次授予董监高可解锁比例25%[19] - 首次授予其他对象可解锁比例24.95%[19] - 暂缓授予符合解除限售1人，可解21888股，占总股本0.0003%[19] - 暂缓授予可解锁比例25%[20] 解锁相关说明 - 第一期解锁获必要批准授权，条件成就，安排合规[23]

业务计划 - 2025年公司及子公司拟开展外汇套期保值业务额度不超9.54亿元[2] - 预计2025年度任一交易日最高合约价值不超12.13亿元[3] - 2025年业务预计占用金融机构授信不超交易总额度10%[3] 业务决策 - 2024年12月23日董事会审议通过相关议案，12名董事全票同意[4] 业务风险与管理 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[5][7] - 公司开展业务遵循合法等原则，建立管理及内控机制[8] 业务开展方式 - 公司选择高信用等级商业银行开展业务[3][8] 业务影响与核算 - 开展业务能降低汇率波动对经营的影响[11] - 公司依据准则对业务进行核算处理[11]

委托理财 - 委托理财额度不超220亿，有效期12个月可滚动使用[2][3][7] - 资金源于暂时闲置自有资金，投资结构性存款[3] - 风险等级为谨慎型，额度不超归母权益46.62%[4][7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产838.798069亿，负债345.769972亿[10] 风险防控 - 建立内控体系及制度，审计部日常监督[5] - 独立董事、监事会有权检查监督理财业务[5]

关联交易金额 - 本次交易披露前12个月内与同一关联人发生关联交易金额为3.61亿元[2][22] - 2024年租赁关联方房产租金不超过6501.29万元[22] - 2024年接受关联方综合管理服务费用不超过27451.12万元[22] - 2025年租入房产预计金额为6050.08万元[17] - 2025年出租房产预计金额为2250.62万元[17] - 2025年接受综合管理服务预计金额为32427.24万元[17] - 2025年租入汽车预计金额为1884.04万元[17] 股权与注册资本 - 南瑞集团持有公司51.48%股权，国网电科院持有公司5.42%股权[5] - 国网电科院注册资本608500万人民币[5] - 南瑞集团注册资本200000万人民币[7] - 中国电科院注册资本335200万元人民币[8] - 上海置信电气注册资本100000万元人民币[10] - 江苏宏源电气注册资本20000万元人民币[12] - 安徽皖电招标有限公司注册资本为24048.464412万元人民币[14] - 国网江苏电动汽车服务有限公司注册资本为67440万元人民币[15] 决策情况 - 2024年12月23日公司召开董事会审议通过2025年度租赁及综合服务关联交易议案，5票同意[20]

激励计划授予情况 - 2022年1月17日首次授予登记，1298人获3361.43万股[6] - 2022年3月23日暂缓授予登记，1人获6.08万股[6] - 2022年12月15日预留授予登记，24人获60万股[8] 激励计划解除限售情况 - 本次1266人符合解除限售条件，含首次1265人、暂缓1人[3] - 本次可解除限售股票11840044股，首次11818156股、暂缓21888股[3] - 首次授予自2025年1月20日、暂缓授予自2025年3月24日起进入首个解除限售期[12] 激励计划注销情况 - 2022 - 2024年累计回购注销2021年激励计划限制性股票1532862股[6][8][9][10] 业绩指标情况 - 2022年净资产收益率15.71%，高于对标企业75分位值[14] - 2022年较2020年净利润复合增长率16.51%，高于对标企业净利润均值5倍[14] - 2022年较2020年研发费用复合增长率13.24%[14] - 2022年ΔEVA大于0[14] 其他情况 - 公司薪酬与考核委员会同意将相关议案提交董事会审议[23] - 律师事务所认为公司具备实施激励计划主体资格，第一期解锁条件成就[24] - 咨询公司认为公司满足解除限售业绩考核及时间约束条件[25]

激励计划授予与注销 - 2022年1月17日完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记，授予1298人3361.43万股[15] - 2022年3月23日完成2021年限制性股票激励计划暂缓授予登记，授予1人6.08万股[17] - 2022 - 2024年多次回购注销已授予未解锁限制性股票[17][18][19][20] - 2022年11月21日同意向24名激励对象授予预留部分限制性股票60万股[17] - 2024年12月23日为1266名激励对象办理解除限售11840044股[20] 业绩数据 - 2022年净资产收益率15.71%，高于对标企业75分位值水平[24] - 2022年较2020年净利润复合增长率16.51%，高于对标企业净利润均值5倍[24] - 2022年较2020年研发费用复合增长率13.24%，2022年ΔEVA大于0[24] 其他 - 上海荣正为2021年限制性股票激励计划首次及暂缓授予第一期解除限售出具报告[28] - 报告日期为2024年12月23日[28]

议案通过 - 2025年度租赁及综合服务关联交易议案以5票同意通过[1] - 《公司2024年工资总额预算方案》以12票同意通过[3] - 使用闲置自有资金进行委托理财议案以12票同意通过[3] - 2025年度外汇套期保值业务议案以12票同意通过[4] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第一期解除限售，1266名激励对象解除限售11840044股[2] 贷款申请 - 控股子公司南瑞半导体向国家开发银行申请不超2.2亿元中长期贷款额度，有效期不超12个月[5]

会议情况 - 国电南瑞第八届监事会第二十次会议于2024年12月23日召开，6名监事实到[1] 议案审议 - 会议全票通过2025年度租赁及综合服务关联交易议案[1] - 会议全票通过2021年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予第一期解除限售条件成就议案[1] 激励对象 - 1266名激励对象解除限售资格合法有效，满足条件[2]