独立董事 2023 年度述职报告 报告人：独立董事 杨映川 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公司独立董 事规则》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，认真审议董事会及专门委员会的 各项议案，并按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 杨映川先生，现任北京市嘉源律师事务所律师（合伙人）。2021 年8月至2024年2月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企业任 职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直接或间接持有 公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职 的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制人及其附属企业任职的 人员。 没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和 ...

独立董事任职限制 - 独立董事最多只能在三家境内上市公司担任[1] - 直接或间接持股1%以上股东及其直系亲属不得担任[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[2] 独立董事履职规定 - 连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会应提议解除职务[3] - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意才可提交董事会[3] - 经全体同意可独立聘请外部审计机构和咨询机构，费用公司承担[3] - 应对公司重大事项发表独立意见，如借款或资金往来超标准情况[3] - 应就与公司无影响独立客观判断关系发表公开声明[3] 董事会委员会职责 - 战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[4] - 审计委员会负责审核财务会计报告等财务信息及内部控制评价报告[4] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选任标准和程序[5] - 薪酬与考核委员会负责拟定董事、高级管理人员考核标准并考核[5] 特别披露事项 - 公司应将独立董事提前被免职作为特别披露事项披露[3] - 被免职独立董事认为理由不当可公开声明[3]

2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0 元 每股派送红股 0 股，每股转增 0 股 证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-008 中国航发航空科技股份有限公司 向上市公司母公司实施现金分红10,757,000.00元。 一、利润分配方案内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-56,681,352.08 元,累计无可供分配的利润。故公司 2023 年度不进行现金分红，不进 行公积金转增股本。 本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润 为正的情况说明 上市公司母公司报表中期末未分配利润为-56,681,352.08元，合 并报表中期末未分配利润为115,625,152.72元，报告期内，上市公司 子公司中国航发哈尔滨 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-006 中国航发航空科技股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次监事会会议召开情况 （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 （二）会议通知和材料于 2024 年 3 月 18 日发出，公司外部监事 通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。 （三）会议于 2024 年 3 月 28 日，在成都市新都区蜀龙大道成发 工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。 （五）会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司部分 高级管理人员、管理机构负责人列席会议。 二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2023 年度监事会报告〉的议案》，同 意提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）通过了《关于审议〈2023 年度董事会报告〉的议案》，同 意提交股东大会审议。 —1— ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第五节 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第六章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第七章 | 党的组织 44 | | 第八章 | 工会组织和共青团组织 47 | | 第九章 | 信息披露 48 | | 第一节 | 公司的持续信息披露 48 | | 第三节 | 股东权益 ...

人员情况 - 截至2023年末，众华合伙人65名、注册会计师351名、从业人员1186名[1] - 项目合伙人胡蕴近三年签2家上市公司审计报告[3] - 项目质量复核人戴光宏近三年复核过海欣股份等审计报告[3] 决策审议 - 2023年多项会议审议通过选聘众华担任2023年度审计中介机构[3][5] - 2024年3月18日，审计委员会通过《2023年年度报告及摘要》等议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为众华2023年审计独立、客观、公正、规范执业[6][7]

中国航发航空科技股份有有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度 独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等要求，中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司 2023 年及 2023 年度报告披露前在任独立董事 黄勤女士、杜剑先生、杨映川先生、刘志新先生、杨毅辉先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司五位独立董事黄勤女士、杜剑先生、杨映川先生、刘志新先 生、杨毅辉先生严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 中国航发航空科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-010 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于审议《2023 | 年度董事会报告》的议案 | √ | | 2 | 关于审议《2023 | 年度监事会报告》的议案 | √ | | 3 | 关于审议《2023 | 年年度报告 ...

人员任职 - 刘志新2023年12月至今任公司独立董事[1] - 刘志新2023年12月29日经选举成为独立董事[3] 履职情况 - 2023年无需参加董事会等会议[4] - 履行独立董事年报工作，听取汇报、沟通审计等[4] 未来展望 - 2024年为公司发展提供更多建设性建议[5]

中国航发航空科技股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中国航发航空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为众华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"众华"）的资质合规有效，履职保持独立， 意见表达公允，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议，同意聘任众华担 任航发科技 2023 年度审计中介机构。 1.资质条件 众华的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业，自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 截至 2023 年末，众华会计师事务所拥有合伙人 65 名、注册会计 师 351 名、从业人员总数 1,186 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过 1 ...