会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议、4次股东大会会议[3] - 2024年召开7次董事会审计委员会会议[3] - 2024年召开3次董事薪酬与考核委员会会议[5] 投资与增资 - 关联方和外部投资方现金投资1亿元，中国航发成发以资产向法斯特增资[6] 财务相关 - 2024年无对外担保和资金占用情况[7] - 选聘天健会计师事务所，审计费共78万元[9] 独立董事履职 - 2024年参加培训和业绩说明会[11] - 2024年按规定履职，2025年继续发挥作用[14] 内部控制 - 公司已建立完善内部控制体系[11]

独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任四川大学经济学院教授、博士生导师，四川大学循 环经济研究所所长。2018年7月至2024年7月，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 ...

独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 作为中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及专门委员 会会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，并按规定对 相关事项发表客观、公正的独立意见。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人现任西北工业大学教授，2024 年 7 月至今，任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或者公司的附属企 业任职；不属于直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；不属于在直 接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不属于在公司实际控制 人及其附属企业任职的人员。亦没有为公司及其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，公 ...

公司基本信息 - 公司注册资本15亿元，股东为中国航空发动机集团有限公司[1] 财务数据 - 2024年末资产总额378.34亿元，自营贷款及贴现资产余额145.9亿元[9] - 2024年末负债总额355.87亿元，吸收成员单位存款349.08亿元[9] - 2024年末期末净资产22.47亿元[9] - 2024年累计营业收入5.76亿元，拨备前利润总额2.8亿元，净利润1.52亿元[9] 指标数据 - 2024年末资本充足率为12.34%，目标值≥10.5%[12] - 2024年末流动性比例为60.5%，目标值≥25%[12] - 2024年末各项贷款/(各项存款+实收资本)为32.60%，目标值≤80%[12] - 集团外负债总额/资本净额为0.00%，要求≤100%[13] - 票据承兑余额/总资产为4.78%，要求≤15%[13] - 票据承兑余额/存放同业为0.10，要求≤3倍[13] - (票据承兑+转贴现转出)/资本净额为78.88%，要求≤100%[13] - 承兑保证金/各项存款为0.00%，要求≤10%[13] - 投资总额/资本净额为63.98%，要求≤70%[13] - 固定资产净额/资本净额为0.6%，要求≤20%[13] 其他信息 - 公司计划财务部编制3人[11] - 公司实现会计凭证99%以上自动生成[11] - 公司监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定要求[13] - 未发现公司存在可能对存放资金带来安全隐患的事项[14] - 报告日期为2025年3月28日[15]

公司代码：600391 公司简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国航发航空科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

审计机构相关 - 公司2024年股东大会同意聘任天健为2024年度审计中介机构[3] - 天健2024年末有合伙人241名、注册会计师2356名[1] 人员履历 - 项目合伙人曹博近三年签3家上市公司审计报告[1] - 项目签字会计师王鹏、侯波近三年分别签2家、3家[3] - 项目质量复核人彭卓近三年签或复核3家[3] 会议审议 - 2024年审计委员会多次会议审议选聘事务所议案[3][4][5] - 2025年董事会审计委员会通过2024年相关报告议案[5]

财务审计 - 审计公司对航发科技2024年度财报审计并出具报告，审核金融业务情况汇总表[3] - 管理层负责提供资料并编制汇总表，审计认为其符合规定[5][8] 资金数据 - 财务公司存款期末余额263,053,129.50元，利息收入 - 2,467,154.16元[10] - 财务公司借款期末余额1,052,000,000.00元，利息费用29,258,730.57元[10] - 短期借款期末余额1,000,000,000.00元，利息费用29,083,263.90元[10] - 长期借款期末余额52,000,000.00元，利息费用175,466.67元[10]

公司概况 - 公司于1999年12月28日注册登记，2001年12月12日在上海证券交易所上市，股票代码600391[15] - 公司现有在岗职工3800余人，总资产87亿元[15] 业绩总结 - 外贸转包销售收入同比增长15%[185] 资质与荣誉 - 公司获得热处理等10种特种工艺NADCAP认证[15] - 2024年获霍尼韦尔优秀供应商奖[29][185] - 检验中心无损检测射线检测班组获中国航发2024年度节能环保先进班组[31] - 公司2023 - 2024年连续两年被评为成都市五星级工会[33] 公司治理 - 公司全年召开董事会12次、监事会8次[43] - 2024年公司披露公告正文52份，附件40份[45] - 2024年公司累计召开股东大会4次，审议重大经营等事项19项[46] - 2024年公司组织召开定期业绩说明会4次，回复网络问题25项，回复上证e互动平台问题22条，接听投资者热线80余次[47] 风险管理 - 公司制定守法合规体系建设32项具体工作举措[50] - 2024年公司有效识别红牌风险8项次、黄牌风险35项次、一般风险236项次[55] 管理创新 - 公司全年立项管理创新项目48项，申报管理创新成果4项，推荐2名职工成为中国航发管理创新专家库成员[57] - 公司NQMS成熟度达到3级[58] - 公司累计建设99个流程型精益单元，创建公司级标杆单元5个[58] - 产品加工周期平均压降30%[58] 廉洁建设 - 开展低职实权“微腐败”治理工作，梳理出150个主要风险点[96] - 印发《2024年加强新时代廉洁文化建设工作举措》，明确41条具体举措[96] 人员构成 - 管理人员590人，技术人员1226人，技能人员2044人[108] 人才培养 - 确定12个重点专业技术，开展人才盘点，建立技术、技能人才树[109] - 实施工艺人员系统“训战”，为期三个月[116] - 2024年晋升职级员工768人[119] 员工关怀 - 公司服务职工5000人次，组织882名职工疗休养，开展80期“家风家教”活动吸引1200余人次参与[124] - 2024年度职业病危害因素检测合格率95.68%[125] - 2024年公司组织2733人次参加互助保障计划，帮扶救助15名员工，发放救助金17.57万元[129] 招聘情况 - 公司开展30余场专场招聘、参加15余场双选会，提供近100个就业岗位[131] 资金缴纳 - 2024年为职工缴纳社保1.15亿元，向国家缴纳税金1.72亿元[148][149] 社会责任 - 4月20日，118名职工献出44500毫升全血[152] - 4月12日，公司青年志愿讲师与102名同学开展航空科普活动[159] - 2024年帮销国资央企定点帮扶县和对口支援县优质农特产品156.38万元[160] 环保成果 - 2024年化学需氧量、氨氮、挥发性有机物、氮氧有机物排放量较2020年分别下降26.55%、28%、8.69%、9.52%[174] - 2024年度水电采购单价在2023年基础上再下降近5%，节约年度采购成本约300万元[178] 技术合作 - 公司联合国内18家高校、优势企业开展产学研技术合作，新建4个联合创新中心[184] 供应商合作 - 公司与11家供应商签订战略合作协议，成功开发18家具有竞争力的供应商[184] 应急演练 - 5月公司举办危险废物泄漏应急演练[170] - 6月公司组织X光检测间应急疏散演练[172]

其他新策略 - 公司对2024年六位独立董事独立性情况进行评估[1] - 六位独立董事为黄勤等六人[1] - 六位独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1]

资产减值准备 - 2024年末各项资产减值准备年末余额2.17亿元，年初1.86亿元，本年增5843.9万元，减2721.59万元[4] - 2024年末坏账准备余额6647.55万元，较年初增2164.99万元，计提2172.64万元，核销7.65万元[7] - 2024年末存货跌价准备余额9233.39万元，年初9238.14万元，本年增2437.67万元，减2442.42万元[10] - 2024年末投资性房地产减值准备余额1111.64万元，计提90.13万元，转入1021.52万元[10] - 2024年末固定资产减值准备余额3164.99万元，计提121.95万元，转销271.52万元[12] - 2024年末在建工程减值准备期末余额1577.13万元，无增减[14] 其他 - 2024年末长期股权投资等无减值迹象，未计提准备[14] - 《2024年度资产减值准备方案》已通过董事会和监事会审议，需股东大会批准生效[15][16] - 公司依据准则和办法对2024年末资产检查和测试[2]